Buzz
Các địa chỉ ví liên quan đến lừa đảo, tiền đánh cắp và nội dung lạm dụng trẻ em sẽ bị 1inch DEX cấm truy cập vào giao thức.
1inch DEX đã sàng lọc hàng trăm ví để loại bỏ các hoạt động phi phápKế hoạch sàng lọc ví của 1inch đã bắt đầu từ tháng 8/2022, sàn DEX đã tích hợp TRM Wallet Screening - công cụ rà soát rủi ro AML (rửa tiền) do TRM Labs phát triển.
Theo đó, API của TRM cho phép 1inch truy vấn dữ liệu về mức độ tiếp xúc của một địa chỉ hoặc giao dịch với hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các danh mục như: lệnh trừng phạt, tài trợ khủng bố, tiền bị hack, các nhóm hacker, ransomware, lừa đảo, buôn bán người và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
Dựa trên truy vấn, TRM Wallet Screening trả lại thông tin về mức độ rủi ro như sau:
- Nếu một địa chỉ được sở hữu, kiểm soát hoặc kết nối với tổ chức bị trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp ⇒ Rủi ro về quyền sở hữu.
- Nếu một địa chỉ đã giao dịch với một địa chỉ bị xử phạt hoặc có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ⇒ Rủi ro đối tác.
Dựa trên các yếu tố rủi ro mà API của TRM phát hiện, 1inch sẽ hạn chế người dùng kết nối với 1inch dApp, 1inch Wallet hay API của 1inch một cách có hệ thống. Nếu người dùng cho rằng địa chỉ của mình bị hạn chế một cách không chính xác, họ có thể gửi khiếu nại lên sàn DEX để được xem xét từng trường hợp.
Kể từ khi triển khai việc sàng lọc ví, sàn DEX thông báo rằng số lượng ví bị hạn chế đã tăng đều đặn hàng tháng. Trong số các rủi ro này, rủi ro về ví liên quan đến những người cung cấp tài liệu bạo hành tình dục cho trẻ em, lừa đảo và tiền bị mất là những rủi ro phổ biến nhất mà họ đã tổng hợp.
Bên cạnh đó, các sàn giao dịch phi tập trung cũng đang nỗ lực tăng cường chất lượng dịch vụ trong bối cảnh chính phủ đang khuyến khích việc nghiên cứu luật lệ DeFi.
Mytour
