281 Kẻ Lừa Đảo qua Email Bị Bắt trong Chiến Dịch Rà Quét Toàn Cầu

Bộ Tư pháp ngày hôm nay thông báo việc bắt giữ 281 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo qua email và gian lận chuyển khoản điện. Hành động này là cuộc truy bắt lớn nhất từ trước đến nay đối với loại kẻ lừa đảo kỹ thuật số này, và là biểu tượng mạnh mẽ cho sự cấp bách của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát mối đe dọa đang ngày càng tăng nhanh.

Bạn đã quen thuộc với các tội phạm như vậy, ngay cả khi bạn không biết chúng qua tên gọi chính thức của chúng là các kế hoạch "kỳ kế thương mại qua email". Đó là việc kết hợp tinh vi để tạo ra các email lừa đảo hấp dẫn, đánh lừa nhân viên hoặc cá nhân dễ bị tổn thương để gửi tiền, sau đó sử dụng những con ngựa chiến lược để chuyển tiền trở lại cho kẻ phạm tội. Các loại lừa đảo như vậy đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, gây thiệt hại cho nạn nhân lên đến hàng chục tỷ đô la theo thời gian. Bộ Tư pháp cho biết vòng bắt giữ mới mất bốn tháng để thực hiện ở 10 quốc gia, và dẫn đến việc tịch thu gần 3.7 triệu đô la.

reWired

Chiến dịch thực thi pháp luật vào thứ Ba, có tên là Hoạt Động reWired, liên quan đến sự phối hợp quốc tế rộng rãi để bắt giữ 167 đối tượng ở Nigeria, 74 ở Hoa Kỳ, 18 ở Thổ Nhĩ Kỳ và 15 ở Ghana. Số còn lại diễn ra tại Pháp, Ý, Nhật Bản, Kenya, Malaysia và Vương quốc Anh. Nghiên cứu và điều tra pháp luật đã chỉ ra rằng một tỷ lệ lớn các vụ lừa đảo qua email xuất phát từ Tây Phi, cụ thể là Nigeria, nhưng các vụ lừa đảo đã lan rộng, một phần do một số nhân vật ở Tây Phi đã di chuyển khắp thế giới.

Chiến dịch này theo sau Chiến dịch Wire Wire năm 2018, nơi có 74 đối tượng bị bắt giữ trên khắp thế giới. Nhưng thông qua sự hợp tác quốc tế, các cơ quan chức năng ngày càng có khả năng bắt giữ các đối tượng liên quan đến lừa đảo qua email. Chỉ cách đây ba tuần, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 80 đối tượng, chủ yếu là công dân Nigeria, liên quan đến một vụ lừa đảo qua email và âm mưu rửa tiền lớn. Mười bốn đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án đó.

Việc bắt giữ mới đây của 281 đối tượng liên quan đến sự phối hợp quốc tế giữa các cơ quan chức năng. Chỉ ở Hoa Kỳ, Chiến dịch reWired liên quan đến Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Cục Kiểm tra Bưu điện.

"Bộ Tư pháp đã tăng cường nỗ lực thực thi quyết liệt chống lại những kẻ lừa đảo nhắm vào công dân Mỹ và doanh nghiệp của họ trong các kế hoạch kỳ kế thương mại qua email và các tội phạm tài chính kỹ thuật số khác," Phó Tổng Cục Trưởng Jeffrey Rosen nói trong một tuyên bố vào thứ Ba. "Sự hợp tác đồng bộ với các đối tác chức năng trong và ngoài nước của chúng tôi trên toàn cầu đã làm cho những hành động gần đây này trở nên thành công hơn... Bất kỳ ai tham gia vào các hành vi gian lận như thế này đều cần biết rằng họ sẽ không được phát hiện và sẽ phải chịu trách nhiệm."

Nhiều lừa đảo

Kỹ thuật lừa đảo qua email đã bùng nổ trong vài năm qua khi kẻ tấn công đã tinh chỉnh và chuyên nghiệp hóa hoạt động của họ. Cục điều tra Liên bang Mỹ cho biết vào thứ Ba rằng từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 7 năm 2019 đã có hơn 166.000 báo cáo về lừa đảo qua email ở trong và ngoài nước gây ra hơn 26 tỷ đô la mất mát. Trước đó, ước tính mất mát từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 5 năm 2018 đã lên đến hơn 12 tỷ đô la trên toàn thế giới, có nghĩa là mất mát đã tăng gấp đôi trong khoảng một năm gần đây. FBI cho rằng sự gia tăng này đồng thời do hoạt động tội phạm gia tăng và nhiều nạn nhân hơn đến báo cáo.

Những vụ lừa đảo cũng rất phổ biến. Chúng đã được báo cáo ở tất cả 50 tiểu bang và 177 quốc gia, và FBI lưu ý rằng các chuyển tiền gian lận liên quan đến các tội phạm này đã xuất hiện ít nhất ở 140 quốc gia, với số lượng lớn nhất là các ngân hàng tại Trung Quốc và Hồng Kông và ngày càng là Anh, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảm giác của các vụ lừa đảo trở nên lan rộng một phần vì chúng không phải lúc nào cũng chỉ là các vụ lừa đảo qua email cơ bản. Chúng bao gồm một mạng lưới phức tạp của các kết nối giữa lừa đảo qua email truyền thống, gian lận thuế W-2, gian lận séc, gian lận thẻ quà tặng và những âm mưu phức tạp hơn.

Ví dụ, kẻ lừa đảo việc làm đánh lừa người khác gửi thông tin cá nhân của họ vào các danh sách việc làm giả và sau đó "tuyển dụng" họ làm việc từ xa. Họ thanh toán quá mức cho công việc của họ và sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển lại số tiền dư trước khi khoản thanh toán ban đầu được thực hiện. Lừa đảo tương tự xoay quanh cho thuê, vé xổ số và bán xe ô tô trực tuyến. Trong các vụ lừa đảo tình cảm, kẻ tấn công sẽ dành tháng hoặc thậm chí nhiều năm để xây dựng mối quan hệ lãng mạn gian dối với nạn nhân trên mạng. Sau đó, họ không chỉ lấy tiền mục tiêu trực tiếp mà còn sử dụng họ như trung gian để truyền đi số tiền bị đánh cắp.

Việc bắt giữ 281 người nghi ngờ đóng góp vào hệ sinh thái lừa đảo này có vẻ như sẽ gây ra một đòn đau lớn đối với hoạt động nói chung. Nhưng lừa đảo kỹ thuật số đã trở thành một ngành kinh doanh lớn trên toàn cầu. Dễ dàng học các kỹ thuật vì các kế hoạch đều được thiết kế với công nghệ thấp và hoàn toàn phụ thuộc vào các hình thức lừa đảo cổ điển tận dụng các yếu tố tâm lý và yếu điểm cảm xúc và hành vi của con người, thay vì phụ thuộc vào mã độc phức tạp hoặc các kỹ thuật hack tiên tiến khác.

"Có tác động không? Rất khó nói," nói Crane Hassold, giám đốc cấp cao nghiên cứu đe dọa tại Agari, người trước đây làm việc làm nhà phân tích hành vi kỹ thuật số cho FBI, về những cuộc bắt giữ. "Có quá nhiều nhân vật tham gia vào BEC và các loại lừa đảo kỹ thuật xã hội khác—có thể có hàng ngàn, đặc biệt là ở Tây Phi—nên sẽ khó để có tác động đáng kể toàn diện."

Các Câu Chuyện Tuyệt Vời Khác Trên MYTOUR

• Randall Munroe từ xkcd hướng dẫn cách gửi bưu kiện (từ không gian)
• Tại sao việc hack Android 'zero day' giờ đây đắt hơn các cuộc tấn công vào iOS
• Trường lập trình học miễn phí! (Nhưng bạn sẽ trả giá sau)
• Thiết bị cấy ghép DIY này cho phép bạn xem phim từ bên trong chân
• Tôi đã thay lò nướng của mình bằng một chiếc máy làm waffle, và bạn cũng nên thử
• 👁 Máy móc học như thế nào? Ngoài ra, đọc tin tức mới nhất về trí tuệ nhân tạo
• 🏃🏽‍♀️ Muốn có công cụ tốt nhất để khỏe mạnh? Hãy xem những lựa chọn của đội ngũ Gear của chúng tôi cho bộ theo dõi sức khỏe tốt nhất, trang thiết bị chạy bộ (bao gồm giày và tất), và tai nghe tốt nhất.