4. Tóm lại

Các công cụ phân tích dữ liệu từ blockchain (on-chain) đang ngày càng được đánh giá là có tầm quan trọng ngày càng tăng trong lĩnh vực tiền mã hóa, được nhiều nhà đầu tư tận dụng để nắm bắt trước những thông tin và tín hiệu mà chỉ có thể thấy được từ blockchain.

Hãy cùng Mytour khám phá những công cụ nghiên cứu dữ liệu on-chain đang được phát triển để giúp đơn giản hóa quá trình này cho người dùng crypto nhé.

On-chain là một khái niệm phổ biến gần đây trong cộng đồng crypto, giúp nhà đầu tư hiểu được luồng giao dịch, di chuyển và mối liên hệ giữa các địa chỉ ví, cũng như hành vi đầu tư của smart money và cá voi. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều công cụ hỗ trợ.

Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu về on-chain và cảm thấy mơ hồ về cách bắt đầu, dưới đây là một số giới thiệu giúp bạn hiểu rõ hơn về một số công cụ hiện nay. Mỗi công cụ sẽ có các đặc điểm và ứng dụng riêng, phù hợp với mục đích của người dùng. Dưới đây là một số công cụ bạn có thể sử dụng.

Dune là một nền tảng phân tích dữ liệu cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và blockchain; giúp bạn trích xuất, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các blockchain như Ethereum, Arbitrum, Optimism, vv. Bạn có thể khám phá lịch sử giao dịch, tương tác giữa các hợp đồng thông minh và hành vi của ví đối với các dự án thông qua bảng điều khiển do Wizards (phù thuỷ) tạo hoặc tự tạo bằng SQL.

Flipside cũng như Dune là một nền tảng cung cấp các giải pháp phân tích và công cụ trực quan hóa dữ liệu cho các dự án trên các chuỗi tương tự như Dune.

DefiLlama là một công cụ không xa lạ với những người chơi crypto giúp phân tích và theo dõi tài sản tài chính phi tập trung (DeFi) trên các chuỗi, cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) và các thông số khác của các giao thức DeFi. Người dùng có thể sử dụng DefiLlama để hiểu về tình hình giao thức DeFi, so sánh và theo dõi xu hướng thị trường, tiếp cận thông tin quan trọng về DeFi một cách thuận tiện.

Nansen là một nền tảng phân tích on-chain đáng chú ý với tính năng Chế độ Thần Thánh Token. Tính năng này cung cấp cái nhìn chi tiết về giao dịch của token trên các sàn DEX, bao gồm thông tin về tổng số lượng giao dịch, giá trị USD của giao dịch, lợi nhuận từ giao dịch trên DEX và xu hướng sở hữu token bởi các ví. Bên cạnh đó, Nansen cung cấp dữ liệu on-chain với hàng triệu nhãn ví, giúp nhận dạng và phân tích hành vi ví dễ dàng hơn.

Messari protocol/pool board là một công cụ tương tự như DefiLlama, giúp người dùng hiểu rõ hơn về sự phát triển của một giao thức/pool thông qua TVL, khối lượng giao dịch và doanh thu. Ngoài ra, nó cung cấp thông tin chi tiết và sâu sắc hơn cho các đề xuất bằng cách liên kết các cuộc thảo luận và quy trình quản trị trong phần Governance Explorer, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động và quản lý của giao thức/pool.

BlockSec/Phalcon là công cụ hiển thị chi tiết các luồng giao dịch nội bộ và logs của một giao dịch để người dùng dễ dàng phân tích sự kiện. Mới đây Phalcon cung cấp thêm đoạn mã và biểu đồ số dư nhằm nâng cao mức độ phân tích giao dịch. Cả hai công cụ đều mang lại tiện ích đáng tin cậy cho người dùng để hiểu rõ hơn về quy trình diễn ra của các giao dịch trên blockchain.

Zerion và DeBank là hai công cụ miễn phí được sử dụng để theo dõi ví tiền điện tử. Zerion cung cấp giao diện đơn giản và trực quan cho phép người dùng quản lý tài sản và theo dõi số dư, giao dịch và lợi nhuận từ các địa chỉ ví khác nhau. DeBank cũng cung cấp các tính năng tương tự.

Bubblemaps là một công cụ độc đáo và hữu ích trong việc kiểm tra và phân tích token. Với biểu đồ bong bóng đầy màu sắc, Bubblemaps cho phép người dùng dễ dàng nhìn thấy mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các ví nắm giữ token. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hơn về phân phối token trong hệ sinh thái.

Etherscan và các trình duyệt khác không còn xa lạ với chúng ta. Những trình duyệt này hỗ trợ người dùng có cái nhìn tổng quan về một địa chỉ, kiểm tra nhanh số dư ví cũng như lịch sử di chuyển token. Đối với địa chỉ là hợp đồng thông minh, các trình duyệt thường hiển thị danh sách các địa chỉ ví nắm giữ tài sản theo thứ tự giảm dần, cũng như tên từng loại giao dịch,...

Onceupon.gg xử lý các giao dịch và chuyển đổi dữ liệu dễ đọc hơn cho người dùng. Khác với Etherscan và các trình duyệt khác, khi mọi cửa sổ đều riêng lẻ và khó nhận biết tên nhãn, giao dịch trên Onceunpon đều được gắn nhãn và mô tả dễ nhìn hơn. Khi click vào bất cứ giao dịch nào, thông tin sẽ được mở ở cửa sổ bên phải mà không cần chuyển tab.

Arkham Intelligence giúp bạn dễ dàng kiểm tra thông tin giao dịch giữa các cá nhân/tổ chức thông qua các chỉ báo khác nhau, không chỉ vậy, người dùng có thể tự tạo cho mình dashboard theo dõi các ví quỹ/ các nhân. Mới đây Arkham còn giới thiệu trang thông tin chi tiết cho token.

Trong bài viết này, Mytour sẽ giới thiệu trước cho độc giả về 2 công cụ on-chain là Dune Analytics và DefiLlama, hai trang web dữ liệu khá trực quan mà không đòi hỏi quá nhiều thao tác để có thể dễ dàng sử dụng.

3.1. Dune Analytics

Vào mục Khám phá của Dune, bạn sẽ tìm thấy được các dashboard nổi bật đang được nhiều người theo dõi. Ví dụ nhìn vào hình bên dưới, các dashboard về LayerZero đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, chứng tỏ sắp có sự kiện nổi bật về chủ đề này, cụ thể là airdrop.

Ngoài ra, nếu dự án bạn đang tìm không hiển thị ở đây thì có thể nhập tên dự án vào ô Tìm kiếm. Dune sẽ hiển thị tất cả các kết quả liên quan đến từ khóa đó từ bảng điều khiển, truy vấn hoặc nhóm.

Ví dụ 1: Tìm nền tảng LayerZero

Nhập từ khóa LayerZero sẽ hiển thị gợi ý như hình dưới.

Nếu bạn quan tâm đến bảng điều khiển, nhấn vào mũi tên ở phía bên phải, danh sách các bảng điều khiển liên quan đến LayerZero sẽ xuất hiện:

Ví dụ như bảng điều khiển của @cryptoded. Trong đó có nhiều chỉ số khác nhau. Nếu bạn muốn biết bạn đã thực hiện bao nhiêu giao dịch và tương tác với bao nhiêu chuỗi, hãy sao chép địa chỉ ví và dán vào ô Tìm kiếm để biết số điểm và tổng số giao dịch.

Ví dụ 2: Tìm dự án GameFi Captain Tsubasa Rivals

Tương tự, bạn nhập tên dự án gamefi vào ô Tìm kiếm và chọn bảng điều khiển có thông tin phù hợp. Khi phân tích on-chain một dự án GameFi, việc đánh giá tỷ lệ người mới tham gia vào dự án cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức hút của dự án.

Ví dụ 3: Tìm dự án NFT Trump Digital Trading Cards

Với bảng điều khiển của người dùng Springzhang, bạn sẽ thấy nhiều thông tin như việc phát hành, giao dịch trong 24 giờ, top giao dịch lãi/lỗ, giá của NFT, v.v.

3.2. DefiLlama

 Dưới đây là một số chỉ số cơ bản để phân tích on-chain với DefiLlama:

3.2.1. Tổng giá trị bị khoá (TVL): Tổng giá trị bị khoá

DefiLlama cung cấp thông tin về Tổng Giá Trị Khóa (TVL) trên nhiều mạng blockchain khác nhau. Bạn có thể so sánh giá trị TVL của các giao thức trên Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon và nhiều mạng khác để đánh giá sự tin tưởng của người dùng.

Kiểm tra thay đổi TVL trong vòng 7 ngày trên các mạng và quan sát hệ nào có tăng trưởng nhanh nhất.

Trong hình, TVL trên Optimism đã tăng trong 7 ngày qua. Vậy, dapp nào trên chain này thu hút sự tăng trưởng?

• Nhấn vào mạng Optimism và chọn 7d change (thay đổi trong 7 ngày) để xem % tăng trưởng.
• Sau đó, bạn có thể click vào từng dapp để phân tích chi tiết hơn.

Hãy chú ý đến TVL của các dapp, vì một số dapp có TVL rất thấp, nên thậm chí một biến động nhỏ về TVL cũng có thể dẫn đến % tăng trưởng lớn.

3.2.2. Khối lượng giao dịch

Ngoài TVL, bạn cũng có thể xem biến động về khối lượng giao dịch trên các mạng.

DefiLlama cũng cung cấp tổng hợp về biến động khối lượng giao dịch hàng tuần. Bạn có thể click vào Weekly change (biến động hàng tuần) để xem % thay đổi từ giảm đến tăng.

Hãy chú ý đến volume của mỗi chain trong vòng 7 ngày trước. Nếu volume thấp, thì một biến động nhỏ cũng có thể dẫn đến % tăng trưởng lớn.

3.3.3. Gọi vốn (Raised)

Khi phân tích một dự án, cũng cần xem xét liệu dự án đã gọi vốn hay chưa và những quỹ hậu thuẫn là ai. Ngoài Cryptorank, hiện nay DefiLlama cung cấp thông tin về những dự án đã gọi vốn thành công.

Bạn có thể tìm kiếm tên nhà đầu tư trong ô Search để xem danh sách các dự án mà họ đã góp vốn, hoặc sử dụng bộ lọc để chọn các tiêu chí phù hợp dưới ô Search.

Ngoài ra, trên DefiLlama còn cung cấp bảng thống kê về nhiều khía cạnh khác của ngành DeFi, bao gồm:

• Lợi suất (Yields): lợi suất từ farming;
• NFT;
• Mở khóa (Unlocks): lịch mở khóa token;
• Tổng hợp (Meta-Aggregator): công cụ tổng hợp thanh khoản cho DEX;
• Sự minh bạch của CEX (CEX Transparency): thống kê tài sản của các sàn CEX;
• Cầu nối (Bridges): thống kê các giải pháp cross-chain;
• Quản trị (Governance): thống kê hoạt động quản trị của các giao thức DeFi;
• Thanh lý (Liquidation): lượng tài sản bị thanh lý trên thị trường;
• Stablecoin (Stables): theo dõi các stablecoin lớn;
• Vi phạm (Hacks): xếp hạng các vụ hack crypto lớn nhất lịch sử;
• Staking ETH lưu thông (ETH Liquid Staking): dữ liệu về hoạt động staking ETH;...
  
  

Với bài giới thiệu sơ lược về một số công cụ phân tích on-chain này, Mytour hy vọng bạn sẽ chọn được một vài công cụ phù hợp trong quá trình phân tích thị trường và các dự án.

Để chọn và tận dụng tốt nhất bất kỳ công cụ nào, bạn cần dành thời gian trải nghiệm và áp dụng thực tế cho các dự án bạn quan tâm.

Trong các bài viết tiếp theo của loạt series 'Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain', Mytour sẽ đi sâu hơn vào các công cụ đòi hỏi kiến thức cụ thể để sử dụng, vì vậy hãy tiếp tục đón chờ những phần sau nhé.

Cameron