Buzz
Trong những ngày đầu tuần, từ khóa nổi bật nhất chính là “Pandora Papers”, một kho dữ liệu khổng lồ về tài sản của các tỷ phú, những người giàu có và những người đứng đầu nhiều quốc gia. Dữ liệu này được một nguồn ẩn danh tải lên và chuyển giao cho Tổ chức Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) có trụ sở tại Washington, Mỹ. Với dung lượng 2.94 TB, gồm 11.9 triệu văn bản độc lập, tên của 14 nhà lãnh đạo quốc gia, 21 cựu nhà lãnh đạo và hơn 130 tỷ phú đã được tiết lộ.Tổng cộng, tài liệu Pandora đề cập đến khoảng 40.000 cá nhân cũng như cách 14 công ty cung cấp dịch vụ trốn thuế sử dụng để tẩu tán và bảo vệ khối tài sản, có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ USD. Sau đó, khối lượng tài liệu khổng lồ này đã được cung cấp cho hơn 600 nhà báo và phóng viên từ 130 tổ chức truyền thông trên toàn thế giới để phân loại và đưa tin. Đây cũng là một trong những hợp tác báo chí lớn nhất trong lịch sử, vì lượng dữ liệu gần 3TB trên không chỉ đơn thuần là không phân loại mà còn kết hợp nhiều loại thông tin khác nhau như thư điện tử, tệp văn bản, bảng tính Excel, hình ảnh, PDF…Để tạo điểm so sánh thú vị, Tài liệu Pandora được xem là sự kiện rò rỉ lớn chưa từng có về lượng dữ liệu, vượt qua cả những vụ rò rỉ trước đó:- Tài liệu Panama năm 2016 bao gồm 11,6 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca tại Panama, tổng cộng 2.6 TB.
- Tài liệu Paradise rò rỉ năm 2017 chứa 13,4 triệu tài liệu, nặng 1.4 TB từ hãng luật Appleby có trụ sở tại British Virgin Islands.
Thay vì chỉ tập trung vào dữ liệu của một hãng luật như trước đây, tài liệu Pandora thu thập thông tin từ 14 hãng luật, hoặc nói đúng hơn, từ các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển tài sản ra nước ngoài. Dữ liệu lớn 2.9 TB này bắt đầu được tiết lộ từ năm 2019, và đã khởi đầu quá trình điều tra kéo dài 12 tháng của các phóng viên ICIJ với tên giả mạo Aladdin. Bộ tài liệu này cũng tiết lộ rằng không ít khách hàng trước đây của Mossack Fonseca đã chuyển đến các hãng luật khác để tiếp tục lộ trình trốn thuế khắp thế giới.
Với lượng dữ liệu khổng lồ này, nhiều cái tên nổi tiếng đã xuất hiện:- Tony Blair, cựu thủ tướng Anh, và vợ đã “điều chỉnh” thuế bất động sản, tiết kiệm được 312.000 Bảng Anh khi mua một văn phòng tại trung tâm thủ đô London, Marylebone.
- Andrej Babis, thủ tướng Cộng hòa Czech chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử, đã hợp tác với công ty đầu tư nước ngoài để sở hữu 2 căn biệt thự ở miền nam nước Pháp, trị giá 16 triệu USD.
- Tổng thống Nga có tài sản bí mật tại Công quốc Monaco.
- Vua Jordan sở hữu khối tài sản 95 triệu USD, bao gồm bất động sản ở Malibu, California và Anh Quốc. Ông cũng là chủ nhân của một căn biệt thự 3 tầng tại Malibu, trị giá 68 triệu USD.
- Gia đình tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev sử dụng hệ thống chuyển tài sản ra nước ngoài, liên quan đến thương vụ bất động sản ở Anh, trị giá trên 400 triệu USD. Gia đình Aliyev sở hữu văn phòng trị giá 45 triệu USD tại Mayfair, London, đứng tên cậu con trai Heydar 11 tuổi. Năm 2018, họ bán một căn nhà cho Crown Estate với giá gần 90 triệu USD, sau khi mua nó vào năm 2008 với giá 47 triệu USD.
- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuyển một lượng lớn tài sản ra nước ngoài trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019.
- Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và 6 thành viên gia đình sở hữu một danh sách dài công ty ma có trụ sở nước ngoài, liên quan tới 11 trong số 14 tổ chức trong tài liệu Pandora. Một trong số đó quản lý khối tài sản 30 triệu USD của gia đình Kenyatta.
