Binance bị phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm - CEO Changpeng Zhao từ chức

Binance chấp nhận giải quyết vụ điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với mức phạt 4,3 tỷ USD cùng điều kiện “sa thải” CEO hiện tại là ông Changpeng Zhao.

Binance đồng ý chịu phạt, CEO Changpeng Zhao từ nhiệm

Theo Wall Street Journal (WSJ) và Forbes, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) sẽ rời bỏ vị trí Giám đốc Điều hành của sàn Binance, đồng thời thừa nhận tội phạm vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền trước tòa án liên bang Seattle vào tối nay 22/11 (giờ Mỹ). Đây là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra gần đây.

Thông báo: CEO của Binance, Changpeng Zhao, dự định từ chức và thừa nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của Mỹ. Sàn giao dịch tiền điện tử cũng sẽ trả phạt 4,3 tỷ USD. https://t.co/qsiTatxsAT https://t.co/qsiTatxsAT

— The Wall Street Journal (@WSJ) 21 Tháng 11, 2023

Binance sẽ thanh toán khoản phạt lên tới 4,3 tỷ USD để kết thúc vụ kiện với Bộ Tư pháp Mỹ trong vòng 15 tháng tới.

Theo cáo trạng công bố sau đó của Bộ Tư pháp Mỹ, Binance bị buộc tội 3 tội danh:

- Âm mưu thực hiện và quản lý các hoạt động chuyển tiền không đăng ký;

- Vi phạm Đạo luật Ngân hàng Bí mật, quy định thương mại quốc tế và liên bang của Mỹ;

- Vi phạm các quy định cấm vận tài chính của Mỹ.

Binance Bị Buộc Tội https://t.co/zwlrcyGeQT

— zoomer (@zoomerfied) 21 Tháng 11, 2023

Cá nhân của ông Zhao sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD và bị cấm tham gia quản lý Binance trong 3 năm kể từ thời điểm xác định. Tuy nhiên, CZ vẫn sẽ là cổ đông lớn nhất của Binance.

Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng buộc tội cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, ông Samuel Lim, người bị phát hiện vi phạm trong quá trình điều tra.

Binance cùng Changpeng Zhao và Samuel Lim sẽ không được phép phát biểu công khai trái với những điều đã thỏa thuận trong việc nhận tội.

Sàn giao dịch phải chỉ định một cơ quan độc lập để giám sát việc tuân thủ pháp luật trong 5 năm tới và báo cáo tiến độ cho chính quyền Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ sẽ có quyền truy cập vào hệ thống và kiểm tra dữ liệu của sàn. Binance không được phép hoạt động tại Mỹ.

TL;DR

• CZ bị phạt 50 triệu đô
• Không tham gia vào hoạt động của Binance trong 3 năm tới
• Binance bổ nhiệm một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong 3 năm
• Binance bị phạt 1.805 tỷ đô, được chiết khấu vì hợp tác một phần, trả trong 15 tháng + 2.51 tỷ đô cho các biện pháp trừng phạt
• Không được phép có tuyên bố công khai https://t.co/c4J4Xuaj81

— Hsaka (@HsakaTrades) 21 Tháng 11, 2023

Tuyên bố chính thức từ Changpeng Zhao

Sau đó, CEO Binance Changpeng Zhao đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc từ chức trên X (Twitter).

CZ thừa nhận rằng bản thân 'đã mắc lỗi và phải chịu trách nhiệm'. Việc rời bỏ Binance là sự quyết định khó khăn nhưng là đúng đắn và tốt nhất cho sàn và cộng đồng.

Hôm nay, tôi đã từ chức làm CEO của Binance. Thực sự, việc này không dễ dàng về mặt tâm lý. Nhưng tôi biết rằng đó là điều đúng đắn phải làm. Tôi đã mắc lỗi, và tôi phải chịu trách nhiệm. Điều này tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance, và cho bản thân tôi.

Binance không còn là một đứa trẻ nữa. Nó là…

— CZ ? Binance (@cz_binance) 21 Tháng 11, 2023

Ông Changpeng Zhao cũng xác nhận rằng tân CEO của Binance sẽ là ông Richard Teng, như dự đoán của Mytour.

CZ cho biết sẽ dành thời gian trong tương lai để nghỉ ngơi, không có ý định xây dựng một doanh nghiệp mới mà thay vào đó sẽ đầu tư vào một số dự án blockchain/Web3/DeFi, AI và biotech.

Ông cũng tự hào tuyên bố rằng thông qua thỏa thuận với chính quyền Mỹ, Binance không bị buộc tội chiếm đoạt và lạm dụng tiền của người dùng, cũng như không có hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa. Vì vậy, sàn vẫn cam kết bảo vệ người dùng.

Tân CEO Binance Richard Teng cũng có tuyên bố trên X (Twitter) cam kết sẽ tiếp tục duy trì Binance là một sàn giao dịch tiền mã hóa được 150 triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng.

Trong thời gian tới, mục tiêu của Binance dưới sự lãnh đạo của ông Teng sẽ là tăng cường niềm tin của khách hàng vào sàn, hợp tác với các cơ quan quốc tế để đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực Web3.

Đây là một vinh dự và với sự kính trọng sâu sắc mà tôi nhận lời đảm nhiệm vai trò mới của CEO Binance.

Chúng tôi vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch. Niềm tin mà 150 triệu người dùng và hàng ngàn nhân viên đặt vào chúng tôi là một trách nhiệm mà tôi đặc biệt nghiêm túc và giữ…

— Richard Teng (@_RichardTeng) 21 Tháng 11, 2023

Changpeng Zhao ra trình diện trước tòa án Mỹ

Theo thỏa thuận với chính quyền Mỹ, Changpeng Zhao vào ngày 21/11 (giờ Mỹ) đã ra trình diện trước tòa án Seattle, nhận tội danh 'không tuân thủ quy định chống rửa tiền', theo hãng tin AP.

Luật sư của Changpeng Zhao cho biết thân chủ đã hợp tác hoàn toàn với quá trình điều tra của chính quyền Mỹ từ năm 2020, cũng như tự nguyện đến từ UAE, quốc gia không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ, để tham gia phiên xử, thể hiện sự tuân thủ và thành khẩn.

Thẩm phán đề xuất ngày tuyên án với Changpeng Zhao sẽ là ngày 23/02/2024, có thể sẽ bị hoãn thêm. Cựu CEO Binance có thể đối diện với án tù tối đa 18 tháng.

Ông Zhao yêu cầu được trở về UAE trong thời gian chờ tuyên án để đoàn tụ với gia đình, cam kết sẽ trở lại Mỹ để chịu án khi tòa ra phán quyết. CZ nói trước tòa:

'Tôi muốn chịu trách nhiệm và kết thúc chương trình này trong cuộc đời mình. Tôi sẽ quay lại. Nếu không, tôi đã không có mặt ở đây vào ngày hôm nay.'

APNEWS: Thẩm phán Brian A. Tsuchida đặt ngày xử phạt của CZ vào ngày 23 tháng 2, tuy nhiên có thể sẽ bị hoãn. Anh đối diện với khả năng bị kết án tối đa 18 tháng. “Tôi muốn chịu trách nhiệm và kết thúc chương này trong cuộc đời mình,” CZ nói. “Tôi muốn quay lại…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 21 Tháng 11, 2023

Sáng lập viên Binance sau đó đã xin được bảo lãnh với số tiền là 175 triệu USD.

Binance đang gây ra sự quan ngại với hành động khá bất thường

Dựa trên thông tin từ Protos và ChainArgos, sàn giao dịch đã chuyển hơn 3,9 tỷ USDT từ ví lạnh 'Binance-Cold 2' trên blockchain TRON sang ví nóng 'Binance 3' vào ngày 09/11. Hiện vẫn chưa rõ hành động này có liên quan đến khoản phạt mà Bộ Tư pháp yêu cầu hay không. Sau đó, 300 triệu USD từ số trên tiếp tục được chuyển sang ví 'Binance-Hot 7'.

ChainArgos cũng ghi nhận đây là một trong những giao dịch chuyển USDT lớn nhất trên mạng lưới TRON từ trước đến nay.

Tiếp tục diễn biến

Trong thông báo mới nhất, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng việc phạt 4 tỷ USD là hợp lý để Binance tiếp tục hoạt động, tránh khỏi sự truy tố và giảm thiểu rủi ro sụp đổ trong ngành tiền mã hóa. 

Tuy nhiên, Changpeng Zhao vẫn giữ vai trò quan trọng trong công ty và sàn giao dịch có thể tiếp tục hoạt động, miễn là tuân thủ luật chống rửa tiền. Trên mạng xã hội, cộng đồng đã rộ lên nhiều suy đoán về ai sẽ là tân CEO, với Richard Teng là ứng viên nổi bật nhất, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận.

Theo Bloomberg, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã chủ trì cuộc họp báo vào 03:00 AM (giờ Việt Nam) để thảo luận về vụ việc. Tham gia cùng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lisa Monaco, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. Tuy nhiên, SEC không tham gia, cho thấy vụ kiện với Binance vẫn chưa kết thúc.

Theo thông tin từ Mytour, Bộ Tư pháp Mỹ đã quan sát Binance từ năm 2020, nhưng chưa có quyết định chính thức.Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Binance đã vi phạm nhiều quy định, hỗ trợ các quốc gia bị trừng phạt và có nhiều hành vi sai trái khác.

Ngoài ra, Binance còn phải đối diện với kiện cáo từ CFTC vào tháng 03/2023 và từ SEC vào tháng 06/2023, với các cáo buộc về quản lý và niêm yết các đồng tiền mã hóa.

Sau thông tin trên, giá BNB giảm 15%, gây ảnh hưởng nhẹ đến thị trường. Giá Bitcoin giảm 1,8%, altcoin giảm từ 5%-10%.

Mytour