Binance đang liên tục đối mặt với các thông tin FUD: Sàn bị cáo buộc tham gia vào việc rửa tiền trị giá 2,35 tỷ USD, BNB bị điều tra về nghi vấn là “chứng khoán”

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance liên tục gặp phải các thông tin tiêu cực trong vòng 24 giờ qua.

Hai tổ chức tin tức hàng đầu của thế giới là Reuters và Bloomberg vào ngày 06/06 và 07/06 đã lần lượt đăng tải các thông tin không tích cực về sàn Binance.

Binance bị cáo buộc tham gia vào việc rửa tiền trị giá 2,35 tỷ USD

Vào tối ngày 06/06, Reuters đăng tải một bài điều tra đặc biệt, cáo buộc quy trình KYC của Binance đã được thực hiện một cách lỏng lẻo, giúp tin tặc dễ dàng rửa tiền thông qua tiền mã hóa.

Reuters đã cung cấp bằng chứng cho thấy nhóm tin tặc Lazarus Group, được cho là có liên kết với Triều Tiên từ tháng 09/2020, đã tấn công vào sàn giao dịch tiền mã hóa Eterbase của Slovakia và chiếm đoạt hơn 5,4 triệu USD. Hacker sau đó đã sử dụng email mã hóa để mở ít nhất 20 tài khoản trên Binance và phân tán tiền.

Nhóm tin tặc Lazarus Group cũng được cáo buộc liên quan đến vụ hack cầu nối Ronin của Axie Infinity gây thiệt hại 622 triệu USD vào tháng 03/2022, là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa. Binance sau đó đã tham gia vòng gọi vốn trị giá 150 triệu USD của dự án để bồi thường cho người dùng, cũng như tuyên bố đóng băng 5 triệu USD liên quan đến bọn tin tặc.

Reuters cho biết từ năm 2017 đến 2021, Binance đã xử lý hơn 2,35 tỷ USD giao dịch tiền bẩn liên quan đến các vụ tấn công mạng, lừa đảo và buôn bán chất cấm thông qua các “chợ đen” như Hydra.

Báo cũng cung cấp thông tin về số lượng tiền bẩn được đưa vào Binance từ thời điểm tháng 12/2018 khi sàn mở rộng sang thị trường Nga, nơi hoạt động chính của Hydra, và thời điểm tháng 08/2021 khi Binance thiết lập KYC bắt buộc cho tất cả người dùng.

Reuters trong năm nay liên tục có các bài phỏng vấn các cựu nhân viên của sàn, tiết lộ hình ảnh hỗn loạn và lỏng lẻo của quy trình KYC, cũng như mối quan hệ “mờ ám” với chính quyền Nga, quốc gia mà đang bị cô lập tài chính sau cuộc xung đột tại Ukraine.

Binance sau đó đã phát ngôn bác bỏ những thông tin được đưa ra trong bài viết của Reuters. Sàn khẳng định đang áp dụng các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất và liên tục hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu để truy bắt tội phạm. Sàn cũng cho rằng vì tính minh bạch của blockchain, rửa tiền thông qua tiền mã hóa thực sự có rủi ro bị truy vết dễ dàng hơn là với tiền mặt, đồng thời cho rằng Reuters đã vẽ ra một bức tranh không công bằng khi bỏ qua những nỗ lực hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu, cũng như việc tăng cường KYC/AML của sàn.

Binance cũng đã đăng tải hơn 50 trang email trao đổi giữa Giám đốc Truyền thông Patrick Hillmann và các phóng viên của Reuters để cộng đồng tự đánh giá.

BNB bị cáo buộc là “chứng khoán”

Vào rạng sáng ngày 07/06, đến lượt báo Bloomberg tiết lộ Binance đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Hoa Kỳ (SEC) điều tra về việc mở bán token BNB vào năm 2017 có được coi là chào bán “chứng khoán” hay không.

Theo nguồn tin riêng của Bloomberg, SEC đang tiến hành điều tra nguồn gốc của BNB có thể thuộc nhóm chứng khoán và liệu Binance có vi phạm luật khi không đăng ký với cơ quan này.

Vào tháng 07/2017, Binance lúc đó là một sàn giao dịch mới thành lập, đã tổ chức đợt ICO cho BNB (khi đó được gọi là Binance Coin) và thu về tổng cộng 15 triệu USD. Binance tuyên bố số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng sàn và chỉ sau nửa năm, Binance đã trở thành nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, duy trì vị thế thống trị của mình từ đó đến nay.

Vào đầu năm 2022, sàn thông báo đổi tên Binance Coin thành “Xây dựng và Phát triển”, vẫn giữ nguyên ký hiệu là BNB. Binance cho rằng việc đổi tên là phản ánh thực tế BNB không còn là một token của sàn nữa mà đã trở thành một đồng tiền của cộng đồng. Binance cũng áp dụng cơ chế đốt coin hàng quý mới cho BNB, cùng với cơ chế BEP-95 đã được áp dụng từ cuối năm 2021.

BNB đang là đồng tiền mã hóa lớn thứ 5 trên thế giới với vốn hóa thị trường hơn 46 tỷ USD.

Một đồng tiền khác đang bị SEC điều tra về cáo buộc chứng khoán là XRP, đã bị cơ quan này khởi kiện vào cuối năm 2020 và từ đó đến nay đang tham gia vào cuộc chiến pháp lý mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chưa dừng lại ở đó, Bloomberg cũng tiết lộ SEC đang xem xét mối quan hệ giữa Binance và Binance.US, hai nền tảng được tuyên bố là độc lập. Binance.US vào tháng 04/2022 đã thông báo tổ chức gọi vốn 200 triệu USD với giá 4,5 tỷ USD.

Binance hiện đang bị điều tra bởi Bộ Tư pháp Mỹ, Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tài chính (CFTC) và Cơ quan Thuế Tài chính (IRS).

Hiện tại, Binance vẫn chưa phát đi bất kỳ tuyên bố chính thức nào về cuộc điều tra của SEC.

Giá token BNB đã giảm hơn 7% trong vòng 24 giờ gần đây do những thông tin tiêu cực như đã đề cập.

Binance và pháp lý

Như đã được Mytour đưa tin, trong quý 2 và 3 của năm 2021, Binance đã phải đối mặt với một loạt vấn đề pháp lý từ nhiều quốc gia, bao gồm:

Kể từ lần “khủng hoảng” pháp lý đó, Binance đã thực hiện nhiều biện pháp để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan pháp lý trên toàn cầu. Sàn đã hủy niêm yết các sản phẩm “token chứng khoán”, giảm đòn bẩy giao dịch futures xuống chỉ còn 20x (so với mức tối đa 125x), áp đặt hạn chế rút tiền, đòi hỏi tất cả người dùng phải hoàn thành KYC cấp trung và ngừng cung cấp dịch vụ tại Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore.

Binance cũng thông báo sẽ thành lập một trụ sở toàn cầu (có thể là tại Dubai), cũng như từ bỏ văn hóa làm việc tập trung.

Vào năm 2022, tình hình pháp lý của Binance đã có nhiều cải thiện khi nền tảng đã xin được giấy phép hoạt động ở UAE, Pháp, Ý và có thể sắp tới là ở Đức.

CEO Binance Changpeng Zhao gần đây đã thăm Việt Nam và tiếp xúc với các quan chức chính phủ về việc thúc đẩy sự áp dụng blockchain và các ứng dụng liên quan.

Mytour