Ông lớn tiền điện tử Binance né tránh lệnh cấm của Bỉ bằng cách chuyển hướng người dùng đến Ba Lan

Sau khi bị cấm tại Bỉ vào tháng 6, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã tiếp tục hoạt động tại đất nước bằng cách chuyển hướng khách hàng qua chi nhánh ở Ba Lan. 

Binance cho biết chi nhánh Ba Lan của họ sẽ tuân thủ các “nghĩa vụ quy định” đối với cư dân Bỉ, hiện họ có thể mong đợi một trải nghiệm không gián đoạn trên nền tảng giao dịch tiền điện tử. 

Tuy nhiên, theo yêu cầu quy định, khách hàng Bỉ sẽ cần tuân thủ các điều khoản được xác định bởi Binance Ba Lan. Điều này có thể bao gồm việc nộp các tài liệu KYC (Biết Khách Hàng) cụ thể để đáp ứng các quy định của các cơ quan quy định Ba Lan. 

Bước đi này diễn ra khoảng hai tháng sau khi Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính (FSMA) của Bỉ ra lệnh cho Binance dừng tất cả các dịch vụ tại đất nước, khoanh vùng vi phạm yêu cầu chống rửa tiền. Vấn đề chính là Binance phục vụ người dùng Bỉ từ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). 

“Mặc dù đã có nhiều yêu cầu thông tin gửi đến Binance, nhưng Binance không thể chứng minh đến mức pháp lý yêu cầu rằng các tổ chức pháp lý thực hiện dịch vụ nêu trên tại Bỉ thực sự có trụ sở tại Khu vực Kinh tế Châu Âu,” tuyên bố FSMA.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát đã tạo cơ hội cho Binance bằng cách gợi ý rằng nó có thể hoạt động tại Bỉ thông qua “một tổ chức pháp lý được quy định bởi luật của một quốc gia thành viên khác của Khu vực Kinh tế Châu Âu [EEA] được đầy đủ ủy quyền bởi quốc gia thành viên chủ nhà của nó.” Điều đó bao gồm cả Ba Lan.  

Binance được thành lập tại Thượng Hải nhưng sau đó chuyển đến Tokyo và sau đó là Malta, và hiện có một công ty cổ phần có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Mặc dù sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đã tránh được thách thức mới nhất này, nhưng nó đã đối mặt với nhiều rắc rối về quy định kể từ khi ra mắt.  

Binance đã ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng Hà Lan vào tháng 7, trích dẫn việc không đạt được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Trong cùng tháng đó, họ đã từ bỏ đơn xin cấp phép ở Đức khi có thông tin cho biết cơ quan giám sát tài chính của đất nước này không chấp thuận yêu cầu. Ngoài ra, Binance và CEO Changpeng Zhao đang đối mặt với một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Cho đến khi Liên minh châu Âu triển khai Đạo luật Thị trường về Crypto-Asset (MiCA) đã được thông qua gần đây, ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn giữ một tư cách lớn không được quy định rộng rãi trong khối. MiCA sẽ là bộ luật toàn diện đầu tiên trên thế giới quy định tiền điện tử và nhằm mục đích quy định tiền ảo giống như tiền thường.