Bittrex bị cơ quan quản lý Florida buộc tội vi phạm nhiều luật trước khi đệ đơn phá sản

Buzz

Ngày cập nhật gần nhất: 15/4/2026

Cơ quan quản lý tài chính của tiểu bang Florida đã cáo buộc Bittrex chi nhánh Mỹ vi phạm nhiều luật của tiểu bang trước khi sàn này nộp đơn phá sản. Tuy nhiên, dường như sàn đã 'nhanh chân' hơn một bước.

Bittrex bị cơ quan quản lý Florida buộc tội vi phạm nhiều luật trước khi đệ đơn phá sản

Sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Inc. đã bị cơ quan quản lý tài chính Florida buộc tội vi phạm nhiều luật của tiểu bang trước khi nền tảng này nộp đơn phá sản vào tháng 5, theo hồ sơ tòa án mới công bố.

Theo hồ sơ của Brandon Greenberg, trợ lý tổng cố vấn của Văn phòng Quy định Tài chính Florida (OFR), cơ quan này phản đối yêu cầu của Bittrex Inc. về việc Tự động Tạm dừng.

Tự động Tạm dừng áp dụng ngay sau khi đơn xin phá sản được nộp, ngăn chặn chủ nợ khỏi thực hiện hoặc tiếp tục các biện pháp chống lại bên nợ hoặc tài sản của bên nợ.

Bittrex bị cáo buộc không phân biệt tài sản của khách hàng và tài sản của công ty và 'không duy trì trái phiếu đảm bảo với số tiền chính xác vào mọi thời điểm.'

Hồ sơ cho biết từ tháng 10/2022 đến tháng 03/2023, OFR đã hợp tác với các cơ quan quản lý tài chính từ Texas, Maryland và Michigan để tiến hành một 'cuộc kiểm tra đa quốc gia về Bittrex'.

Vào cuối tháng 3, Bittrex thông báo đóng cửa chi nhánh Mỹ sau 9 năm hoạt động.

Sau đó, OFR đã nộp một khiếu nại ba phần đối với nền tảng giao dịch vào ngày 17/04. Cùng ngày đó, SEC cũng cáo buộc Bittrex vi phạm luật chứng khoán. Tuy nhiên, công chúng chỉ biết về vụ kiện của SEC, không rõ về OFR.

'Theo kết quả kiểm tra của OFR, hành vi của Bittrex đã vi phạm một số điều khoản của chương 560 Bộ luật Florida, cho thấy một mô hình liên tục không tuân thủ luật kinh doanh dịch vụ tiền tệ của bang.

Và đây là khiếu nại hành chính.'

Tuy nhiên, trước khi OFR kịp ra quyết định về việc phạt Bittrex, sàn này đã 'vội vàng' đệ đơn phá sản cho chi nhánh tại Mỹ vào ngày 08/05. Điều này cũng có nghĩa là theo điều luật Tự động Tạm dừng, các chủ nợ không còn quyền kiện hoặc thực hiện biện pháp chống lại tài sản của Bittrex nữa.

Bittrex là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mỹ, từng chiếm tới 23% thị phần giao dịch tính theo USD vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, gần đây họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tháng 10 năm trước, sàn bị phạt 29 triệu USD vì vi phạm các quy định về cấm vận và chống rửa tiền (AML).

Mytour

Bittrex thách thức SEC trong vụ kiện vi phạm luật chứng khoán
Hai công ty BlockFi và Bittrex.US đã phải phá sản và sẽ cho phép người dùng rút tiền ra

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao Bittrex bị cơ quan quản lý Florida kiện?

Bittrex bị cơ quan quản lý tài chính Florida buộc tội vi phạm nhiều luật tiểu bang, đặc biệt là không phân biệt tài sản của khách hàng và công ty, cũng như không duy trì trái phiếu đảm bảo chính xác.

Bittrex có phải đã đệ đơn phá sản trước khi bị phạt không?

Có, Bittrex đã đệ đơn phá sản cho chi nhánh tại Mỹ vào ngày 08/05, ngay trước khi cơ quan quản lý Florida có thể quyết định về việc phạt sàn này.

Bittrex đã vi phạm những quy định gì trước khi phá sản?

Bittrex đã bị cáo buộc vi phạm các quy định về quản lý tài sản của khách hàng và không tuân thủ luật kinh doanh dịch vụ tiền tệ của Florida, cũng như vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền.

Bittrex đã bị phạt bao nhiêu tiền vì vi phạm luật chống rửa tiền?

Bittrex đã bị phạt 29 triệu USD vào tháng 10 năm trước vì vi phạm các quy định liên quan đến cấm vận và chống rửa tiền (AML).

Nội dung từ Mytour nhằm chăm sóc khách hàng và khuyến khích du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không áp dụng cho mục đích khác.

Nếu bài viết sai sót hoặc không phù hợp, vui lòng liên hệ qua Zalo: 0978812412 hoặc Email: [email protected]