Buzz
Dường như đây là vụ án gian lận hình sự đầu tiên liên quan đến các dự án DeFi Ponzi.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 4 người sáng lập của Forsage đã bị truy tố với cáo buộc chủ mưu điều hành kế hoạch Ponzi trị giá 340 triệu USD. Những người này sử dụng một nền tảng đầu tư tài chính phi tập trung (DeFi) để thu hút vốn từ hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Theo đó, 4 công dân Nga bao gồm Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov đã tích cực quảng cáo Forsage trên các phương tiện truyền thông xã hội. Thực tế, họ đã vận hành Forsage như một kế hoạch đầu tư Ponzi – Mô hình Pyramid Scheme đa cấp gian lận và lừa đảo được khoảng 340 triệu USD từ nạn nhân. Tất cả bốn người này có thể phải đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án.
Theo thông tin được niêm yết, Forsage là một nền tảng smart contract phi tập trung trên các blockchain Ethereum, Tron và Binance. Để tham gia, người dùng cần mua một ‘slot’ trong smart contract Forsage, sau đó tiền sẽ tự động chuyển sang các nhà đầu tư khác, thu tiền của người sau để trả cho người trước, tương tự như cấu trúc Ponzi điển hình.
Như đã được Mytour thông tin, Forsage được ra mắt vào tháng 01/2020 và đã gặp phải sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu nhiều lần. Sự bắt đầu của các cáo buộc về Forsage là vào tháng 09/2020 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines. Đến tháng 03/2021, Ủy ban chứng khoán và bảo hiểm Montana cũng đã tham gia vào cuộc. Gần đây nhất là lệnh “đình chỉ hoạt động” từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Mặc dù vậy, các bị cáo vẫn tiếp tục quảng bá dự án của họ cho đến ngày nay.
Tháng trước, cơ quan chứng khoán Mỹ cũng đang truy lùng nhóm tội phạm đứng sau một vụ lừa đảo tương tự liên quan đến công ty CoinDeal.
Mytour
