Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất tăng đôi hình phạt tù cho Changpeng Zhao

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề xuất án tù 36 tháng cho ông Changpeng Zhao - người đã từng là CEO của sàn Binance - sau khi thừa nhận tội vào năm ngoái. 

Nhà sáng lập kiêm cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) đang đối mặt với nguy cơ bị kết án 3 năm tù vì tội điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa vi phạm quy định chống rửa tiền, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tối 23/04 (giờ Mỹ). 

Các luật sư của DOJ đã nộp đơn kiến nghị lên tòa, đề xuất CZ phải thụ án 36 tháng và phải nộp phạt 50 triệu USD sau khi thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“Phán quyết trong vụ này không chỉ là một lời cảnh báo đối với Changpeng Zhao mà còn là một thông điệp đến toàn cầu. CZ đã hưởng lợi rất nhiều từ việc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và hình phạt mà ông phải chịu là hoàn toàn xứng đáng, đủ để răn đe những người có ý định xây dựng đế chế kinh doanh vi phạm luật pháp Hoa Kỳ”, hồ sơ vụ án nói.

Ban đầu, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đề xuất mức án 18 tháng tù theo thỏa thuận nhận tội. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ dường như đã thay đổi quan điểm theo lập luận trong hồ sơ vào ngày 23/04: “Hậu quả từ hành vi sai trái của Zhao rất lớn, vì vậy, việc tăng án là điều thích hợp”. 

Khoản phạt 50 triệu USD được cả bên công tố và luật sư bào chữa của Changpeng Zhao đồng ý. Ban đầu, cựu CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance dự kiến sẽ bị kết án vào cuối tháng 2, nhưng phiên tòa đã bị hoãn đến ngày 30/04. 

Kể từ khi xuất hiện trước tòa án liên bang ở Seattle vào tháng 11 năm ngoái, Changpeng Zhao đã bị cơ quan chức năng Mỹ yêu cầu ở lại trong lãnh thổ của Mỹ và không được phép trở về Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất vì lo ngại sẽ bỏ trốn. Mặc dù đã đề xuất thế chấp tài sản trị giá 4,5 tỷ USD, ông vẫn không được phép trở về UAE. Các công tố viên Mỹ còn yêu cầu CZ phải nộp hộ chiếu trước khi tuyên án để đảm bảo ông không rời khỏi lãnh thổ Mỹ.

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đã nhận tội cùng với CZ, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD và báo cáo cho người giám sát được chỉ định bởi tòa án. Hiện vị trí này vẫn chưa được bổ nhiệm. Mặc dù vậy, vào đầu tháng 4, Binance đã lập hội đồng quản trị công ty lần đầu tiên, với 4 thành viên là các quản lý cấp cao của sàn, bao gồm cả CEO Richard Teng cùng 3 nhân vật khác từ bên ngoài Binance.

Tham gia sự kiện Paris Blockchain Week cách đây vài ngày, ông Teng tiết lộ đang trong quá trình chọn địa điểm chính thức cho Binance.

Sau khi ông Zhao từ chức, tất cả các hoạt động của sàn giao dịch đã được chuyển giao cho người kế nhiệm là CEO Richard Teng. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn xoay quanh vấn đề quyền lực nằm trong tay bà Yi He, đồng sáng lập Binance và là người phụ nữ có mối quan hệ rất gần gũi với CZ. Bà Yi He cũng cho biết tình hình của ông Zhao tại Mỹ vẫn ổn định.

Trong thời gian lưu lại tại Mỹ, cựu CEO của Binance đã khởi đầu một dự án giáo dục mới có tên Giggle Academy, nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho thế hệ mai sau.

Mytour