Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chọn FRA thay vì Sullivan & Cromwell để giám sát Binance trong 3 năm sắp tới.

Buzz

Đọc tóm tắt

- Bộ Tư pháp Mỹ đã chọn công ty FRA thay thế Sullivan & Cromwell làm cơ quan giám sát Binance trong 3 năm tới, sau khi loại bỏ Sullivan & Cromwell.
- FRA là một công ty toàn cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và được chỉ định để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tính minh bạch cho hoạt động của Binance, sau khi sàn này nhận án phạt lớn từ Bộ Tư pháp Mỹ và các cơ quan quản lý tài chính.

Đi ngược lại dự đoán, DOJ đã chọn FRA, một công ty luật ít nổi tiếng hơn Sullivan & Cromwell, để đảm nhận việc giám sát Binance trong 3 năm tiếp theo.

DOJ đã loại bỏ Sullivan & Cromwell khỏi việc giám sát Binance trong 3 năm tới.

Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chỉ định FRA là cơ quan giám sát hoạt động của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo đó, FRA, một công ty cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn tuân thủ pháp luật, đã được chọn để giám sát Binance thay vì Sullivan & Cromwell. Binance sẽ phải tuân thủ thỏa thuận nhận tội với DOJ trong vòng 3 năm tới về các vấn đề rửa tiền.

FRA là một công ty toàn cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý kết hợp kinh nghiệm quy định và điều tra, sử dụng công nghệ khai thác dữ liệu tiên tiến để hỗ trợ các doanh nghiệp toàn cầu thành công trong điều tra, tranh chấp và tuân thủ quy định.

Sullivan & Cromwell là một công ty luật toàn cầu chuyên tư vấn về tranh tụng quan trọng, điều tra doanh nghiệp và các giao dịch M&A lớn trong và ngoài nước.

Sullivan & Cromwell nổi tiếng là công ty tư vấn pháp lý cho FTX và là ứng viên hàng đầu cho vị trí giám sát Binance, tuy nhiên, họ đang gặp phải tranh cãi về tính minh bạch và mâu thuẫn với FTX.

Dù Sullivan & Cromwell đã thu về 110 triệu USD từ việc tư vấn pháp lý cho các công ty crypto, họ vẫn gặp phải lùm xùm liên quan đến tính minh bạch trong các giao dịch.

FRA sẽ tham gia giám sát Binance để đảm bảo tuân thủ pháp luật và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của sàn giao dịch. Theo The Block, điều này có thể gây ra những thách thức nội bộ cho Binance nhưng cũng có thể giúp sàn này tái nhập thị trường tiền điện tử.

Theo thông tin từ Mytour vào tháng 11/2023, DOJ yêu cầu Binance phải nộp phạt 4 tỷ USD trong thỏa thuận nhận tội để kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm và cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động. Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử ngành tiền điện tử.

Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức CEO và bị phạt 50 triệu USD. Ông cũng đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng và việc kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Mức án tù cho vi phạm này là 4 tháng tù giam.

Ngày 09/05, cơ quan quản lý tài chính ở Canada đã phạt Binance khoản 6 triệu CAD (tương đương 4,3 triệu USD) vì vi phạm quy định về rửa tiền, bao gồm không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền điện tử lớn vượt quá 10.000 CAD và thông tin KYC của khách hàng.

Theo Mytour

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao DOJ loại bỏ Sullivan & Cromwell khỏi giám sát Binance?

DOJ loại bỏ Sullivan & Cromwell do những tranh cãi về tính minh bạch và mâu thuẫn liên quan đến FTX, dẫn đến sự lựa chọn FRA.

Binance có phải nộp phạt lớn nhất trong lịch sử ngành tiền điện tử không?

Có, Binance bị yêu cầu nộp phạt 4 tỷ USD trong thỏa thuận nhận tội để chấm dứt cuộc điều tra kéo dài và tiếp tục hoạt động.

FRA sẽ đảm nhận những trách nhiệm gì khi giám sát Binance?

FRA sẽ giám sát Binance để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.