Buzz
Dù là thực hiện giao dịch memecoin theo các thuật toán hay tích lũy để chờ nhận airdrop, bot luôn hiện diện khắp nơi trong thế giới tiền điện tử hiện tại.
Bot tiền điện tử là gì?
Bot tiền điện tử là phần mềm tự động hóa giao dịch trên các sàn tiền điện tử, được lập trình để thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc hoặc chiến lược mà không cần sự can thiệp của con người.
Chức năng và đặc điểm:
- Giao dịch tự động: Bot có khả năng thực hiện giao dịch mua bán tiền điện tử tự động dựa trên các điều kiện và tiêu chí đã được cài đặt từ trước.
- Chiến lược giao dịch: Bot có thể được lập trình để áp dụng nhiều chiến lược khác nhau như giao dịch theo xu hướng, sử dụng chỉ báo kỹ thuật, hoặc chiến lược arbitrage (chênh lệch giá giữa các sàn).
- Tốc độ và độ chính xác: Bot có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và chính xác hơn con người, giúp khai thác cơ hội trên thị trường trong thời gian ngắn.
- Phân tích dữ liệu: Bot có khả năng phân tích dữ liệu thị trường, bao gồm chỉ số kỹ thuật, xu hướng giá, và tin tức để đưa ra quyết định giao dịch.
- Quản lý rủi ro: Một số bot có thể quản lý rủi ro bằng cách thiết lập các lệnh dừng lỗ và chốt lời để bảo vệ vốn đầu tư.
Các loại bot tiền điện tử
- Bot giao dịch tự động: Thực hiện các giao dịch mua bán dựa trên chiến lược lập trình sẵn mà không cần sự can thiệp của con người.
- Bot Arbitrage: Lợi dụng sự chênh lệch giá của cùng một loại tiền điện tử giữa các sàn giao dịch khác nhau để thu lợi nhuận.
- Bot giao dịch theo xu hướng: Phát hiện xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch dựa trên xu hướng đó.
- Bot giao dịch theo chỉ báo: Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, và các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch.
Những chương trình này hoạt động với tốc độ và độ chính xác vượt trội so với con người, thực hiện các chức năng lập trình liên tục 24/7.
Tuy nhiên, mặc dù các bot tiền điện tử mang lại lợi ích cho chủ sở hữu, chúng cũng gây thiệt hại cho các trader thực thụ và người dùng blockchain. Tốc độ và độ chính xác phi thường của chúng tạo ra sự chênh lệch lớn trên thị trường, dẫn đến một sân chơi không công bằng.
Các bot tiền điện tử có khả năng tạo ra và phát hành memecoin mới trên Solana, đồng thời tự động rút thanh khoản từ các đồng tiền cũ để chuyển giao cho người dùng.
Sự hoạt động ồ ạt của bot đã gây ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng trên mạng blockchain, làm tăng phí giao dịch và kéo dài thời gian xử lý.
Solana, dự án đã vượt qua Ethereum về doanh thu phí trong tuần này, đang phải đối mặt với sự tràn ngập của bot, làm giảm trải nghiệm người dùng trong cơn sốt memecoin năm nay.
Solana memecoin là tâm điểm của các tin tức tiền điện tử trong quý 2 năm 2024. Nguồn: CoinGecko
Blockchain đã đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, với tỷ lệ giao dịch không thành công lên tới 75%.
Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức các nhà phát triển Solana đã phải phát hành bản cập nhật vào tháng 4 để giải quyết tình trạng tắc nghẽn.
Bot tiền điện tử rút hàng tỷ đô la từ các giao dịch Ethereum
Một ứng dụng phổ biến của bot là để khai thác giá trị tối đa, hay MEV* – còn được gọi là “thuế vô hình”.
Trên các blockchain như Ethereum, giao dịch không được xử lý theo thứ tự thời gian. Thay vào đó, các trình xác thực ưu tiên các lệnh có phí giao dịch cao hơn. Khi một cơ hội lợi nhuận nổi bật xuất hiện trong hàng đợi giao dịch, các trình xác thực có thể chèn các giao dịch của riêng họ để giao dịch trước hoặc thêm các lệnh trước và sau các giao dịch lớn để tận dụng các biến động giá dự kiến. Lợi nhuận bổ sung này là một ví dụ về MEV.
Việc phân tích tất cả các giao dịch trong mempool (hàng đợi giao dịch trước khi chúng được ghi vào blockchain) có thể rất khó khăn. Đây là lúc các bot tiền điện tử xuất hiện để tự động quét và tìm kiếm các cơ hội MEV.
Điều này không có nghĩa là bot là sản phẩm xấu của ngành công nghiệp, chỉ nhằm mục đích kiếm lợi cho người vận hành và đánh cắp giá trị từ người dùng thực sự.
Giao dịch trong nền kinh tế số hiện đại có thể rất cạnh tranh, và lợi nhuận có thể phụ thuộc vào việc thực hiện lệnh ngay lập tức.
Các nhà tạo lập thị trường, một phần quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử, dựa vào bot để triển khai các thuật toán, đảm bảo rằng giá được duy trì ổn định và thanh khoản được cung cấp trên nhiều thị trường khác nhau.
Mathias Beke, đồng sáng lập công ty tạo lập thị trường Kairon Labs, cho biết:
“Chúng tôi đang nói đến việc tối ưu hóa từng micro giây, điều mà con người không thể làm được. Do đó, nếu không có tự động hóa, doanh nghiệp của chúng tôi không thể mở rộng quy mô.”
Beke ước lượng rằng nếu không có bot, doanh nghiệp của ông sẽ cần tuyển thêm khoảng 200 nhân viên để duy trì hiệu quả như một nhà tạo lập thị trường.
“Trong giao dịch tần suất cao, bot đã trở thành yếu tố thiết yếu đến mức cần đến 20 đến 30 người để duy trì chúng. Chúng tôi sử dụng bot và thuật toán giao dịch 99% thời gian.”
Cơn sốt memecoin trên Solana: Giải thích về các đợt ra mắt và tình trạng kéo thảm do bot điều khiển
Cơn sốt memecoin trên Solana vẫn tiếp tục, mặc dù đã giảm nhiệt so với đỉnh điểm vào nửa đầu năm 2024.
Trong tuần trước ngày 19 tháng 7, đã có khoảng 2.600 memecoin mới trên Solana được phát hành có thanh khoản, giảm so với 19.000 token mới được tung ra trong một tuần vào tháng 2.
Sự bùng nổ hoạt động của bot tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng memecoin trên mạng, với các tính năng tự động giúp người dùng phát hành token trên các nền tảng như Pump.fun và làm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo bằng cách tạo và tự động hóa các giao dịch từ nhiều ví khác nhau.
Big_Cat, giám đốc sản phẩm của dự án memecoin Laika trên Solana, cho biết bot có thể tự động phát hành memecoin bằng cách theo dõi xu hướng, nhưng thường bỏ qua các bước quan trọng như triển khai hợp đồng thông minh chính xác hoặc thực hiện kiểm toán.
“Khi bot được sử dụng để phát hành memecoin mà không có các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt như kiểm toán, nó có thể dẫn đến các hành vi không đạo đức và làm xói mòn uy tín của toàn ngành.”
Ví mẫu trên Solana bị nghi ngờ thực hiện nhiều vụ kéo thảm. Nguồn: Solscan
Hồ sơ blockchain cho thấy ví mẫu đang phát hành các token mới với tốc độ đáng lo ngại, đồng thời loại bỏ thanh khoản từ các token đã phát hành. Hành vi này thường được xem là dấu hiệu của một vụ lừa đảo kéo thảm.
Việc loại bỏ thanh khoản thường xuyên và sự phát hành token nhanh chóng của ví mẫu này không giống với các dự án token hợp pháp.
Tuy nhiên, cũng có những bot hợp pháp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thanh khoản và có thể chứng minh rằng dự án đang nghiêm túc với sản phẩm của mình.
Bot tiền điện tử và Sybil farming đang ảnh hưởng tiêu cực đến airdrop cho người dùng và dự án
Trong những năm gần đây, airdrop đã trở thành phương pháp phổ biến nhất để phát hành token cho các dự án, giúp họ tránh các rắc rối pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hoặc các cơ quan quản lý khác.
Khái niệm này thưởng cho người dùng bằng cách phát hành các token mới khi họ hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trước khi ra mắt. Điều này khuyến khích người dùng điều động đội quân bot để thực hiện các nhiệm vụ trên nhiều địa chỉ khác nhau mà người điều hành bot kiểm soát.
Một số đợt airdrop lớn nhất năm nay đã gặp phản ứng dữ dội vì có vẻ như chúng (có thể vô tình) ưu tiên hành vi của Sybil và bot hơn là người tham gia thực sự.
Các đợt airdrop gần đây đã áp dụng các biện pháp cụ thể để hạn chế việc các bot khai thác airdrop và các hành vi Sybil.
Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chưa hoàn hảo.
“Hoạt động airdrop farming chỉ mới nổi lên trong khoảng 12 tháng qua và nguyên nhân chính là do giá trị kinh tế từ nhiều hoạt động canh tác bot này,” Swami cho biết. “Khi cơ hội trên thị trường trở nên hạn chế, cách mà các nhà đầu tư tham gia có thể trở nên phức tạp hoặc lệch lạc. Họ có thể phải áp dụng các chiến lược khác thường hoặc quyết liệt hơn để tìm kiếm cơ hội.”
Vào tháng 6, LayerZero, một dự án về nhắn tin và khả năng tương tác giữa các chuỗi, đã công bố kế hoạch phân phối token của mình, bao gồm airdrop cho 1,28 triệu ví trong tổng số 6 triệu ví.
Khoảng 78% các địa chỉ đã bị loại vì không đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc bị xác định là Sybil, theo báo cáo mới nhất từ Delphi Digital.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều ví Sybil vượt qua quy trình lọc và nhận được phần thưởng.
Một tuần sau khi công bố thông tin về đợt airdrop, hoạt động trên các DApp lớn nhất đã giảm đáng kể, với mức giảm ít nhất 70% so với tuần trước.
Hoạt động của các ứng dụng bị Sybil tấn công đã giảm. Nguồn: Delphi Digital
Gần đây, ZKsync đã phải hứng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng ngành vì thiếu các biện pháp chống Sybil, dẫn đến sự phân phối token không công bằng.
*MEV (Maximum Extractable Value) là khái niệm chỉ lợi nhuận tối đa mà một tác nhân (thường là thợ đào hoặc trình xác thực giao dịch) có thể thu được bằng cách thay đổi thứ tự, chèn, hoặc loại bỏ các giao dịch trong một khối trên blockchain. MEV xuất hiện trong các hệ thống blockchain sử dụng Proof of Work (PoW) và Proof of Stake (PoS).
Tham gia Telegram: https://t.me/Mytourvn
Theo Cointelegraph
