Các sự kiện on-chain đáng chú ý trong tuần vừa qua (13/05 - 18/05): Tron giảm vốn hoá thị trường ít nhất - Giao dịch memecoin GME - Dòng tiền quay lại BTC ETF Spot

Tron giảm giá trị vốn hoá ít nhất trong số các Layer 1, thị trường có vẻ lắng xuống nhưng vốn hoá của stablecoin vẫn tăng, hoạt động trên hệ sinh thái BTC trở nên dịu lại, sự trở lại của GME gây sự náo động trong thị trường trong tuần này và hàng trăm triệu USD tiếp tục chảy vào BTC ETF Spot. Trong bài viết on-chain tuần này, Mytour muốn chia sẻ với bạn những điểm nhấn này.

Các sự kiện on-chain đáng chú ý trong tuần vừa qua (13/05 - 18/05)

1. Một số tin tức on-chain đáng chú ý từ The Block

Nhìn vào hoạt động của các Layer 1, dữ liệu từ The Block cho thấy giá trị vốn hoá thị trường của các Layer 1 và hoạt động tổng thể của tiền mã hoá giảm sau một giai đoạn biến động tài chính. Trong đó, Tron ghi nhận mức giảm nhỏ nhất so với các Layer 1 khác trong suốt một tháng.

Thay đổi vốn hoá thị trường trên các Layer 1

Hầu hết vốn thị trường của stablecoin Layer 1 đã tăng, đặc biệt là Ethereum và Tron, cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào mặc dù tình hình thị trường không mấy lạc quan.

Thay đổi vốn hoá của stablecoin trên các Layer 1

Hoạt động của người dùng trên các hệ sinh thái Layer 1 giảm mạnh, đặc biệt là volume giao dịch, số lượng giao dịch và địa chỉ hoạt động trên các DEX cũng giảm đáng kể. Phí giao dịch trên các nền tảng lớn của Ethereum và Solana cũng giảm đáng kể.

Thay đổi volume DEX

Đối với hệ sinh thái BTC, hoạt động giao dịch cũng giảm sau sự kiện Halving, số lượng ví Bitcoin trung bình trong 7 ngày đã giảm xuống dưới 700.000 do phí giao dịch tăng và sự phấn khích về Runes. Phí giao dịch đã ổn định lại sau đó, nhưng số lượng địa chỉ hoạt động vẫn tiếp tục giảm xuống 655.000 vào ngày 12/5.

Số lượng ví hoạt động trên Bitcoin

Ngoài ra, dữ liệu on-chain cũng cung cấp một số thông tin tích cực như sau:

Tổng cung của DAI đã tăng 24%, từ 4,42 tỷ USD vào tháng 3 lên

5,48 tỷ USD vào tháng 5, đảo chiều xu hướng giảm trước đó. Sau khi USDC mất kết nối, tỷ lệ lãi suất tiết kiệm DAI (DSR) đã được điều chỉnh nhiều lần, đạt mức cao nhất 15% vào tháng 3 để thu hút tiền gửi và cạnh tranh với các stablecoin khác, góp phần tăng tổng cung một cách đáng kể.

Tổng cung của DAI

Lĩnh vực cho vay cũng trở nên sôi động khi Aave ghi nhận số tiền cho vay ròng là 158,65 triệu USD vào ngày 7/5. Đây là con số cao nhất trong một năm. Số lượng người vay duy nhất trên Aave hiện đã vượt quá con số 200 mỗi ngày. Khối lượng giao dịch trên DEX trên Ethereum giảm do sự cạnh tranh từ Solana và Base, trong khi JustLend trên Tron vượt qua Compound về TVL.

Số tiền mượn ròng theo giao thức trên Ethereum

2. Roaring Kitty tái xuất và nhiều nhà đầu tư đã kiếm được hàng triệu USD

Vào đầu tuần 19, một tài khoản X TheRoaringKitty đã đăng một hình ảnh đơn giản, gợi ý về thời kỳ tập trung cao độ và bật chế độ 'nghiêm túc'. Cộng đồng người dùng trên X và Reddit xem hình ảnh này như một tín hiệu tái xuất trên thị trường tài chính.

Sau khi tạo ra làn sóng tăng giá cho cổ phiếu GameStop vào tháng 6/2021, TheRoaringKitty đăng một video về một chú mèo con đang ngủ trên Twitter, sau đó gần như biến mất khỏi các mạng xã hội cho đến ngày 13/5.

Sự tái xuất của Roaring Kitty đã khiến cho 2 loại memecoin bùng nổ: GME tăng 2.500% và KITTY tăng 13.000%.

Tận dụng cơ hội này, nhiều nhà đầu tư nhạy bén đã mua vào GME và thu được lợi nhuận lớn:

Ví đầu tư thông minh ELZ đã kiếm được 576.000 USD từ GME trong chưa đầy 2 ngày. Người giao dịch này sau 8 phút kể từ thông báo của TheRoaringKitty đã nhận ra cơ hội giao dịch và chi 200 SOL (trị giá 29.000 USD) để mua 43,86 triệu GME.

Sau khi giá tăng, ví bán 6,12 triệu GME và thu được 400 SOL (58.000 USD), trong đó 200 SOL là vốn và 200 SOL là lợi nhuận thực tế.

Sau khi giá GME giảm, ví đã sử dụng 200 SOL lợi nhuận trước đó để mua 4,14 triệu GME ở đáy. Sau đó, nhận thấy lực mua giảm, ví bán 11,88 triệu GME và thu được 1.358 SOL (khoảng 198.000 USD), giữ lại 30 triệu GME.

Giao dịch mua đáy bán đỉnh GME. Nguồn: Lookonchain

Một nhà đầu tư khác chi 61.000 USD để mua 27,58 triệu AMC và 94.000 USD để mua 30,78 triệu GME. Sau khi giá tăng, AMC và GME này biến số vốn hơn 150.000 USD thành 1,16 triệu USD trong vòng 2 ngày, lợi nhuận tăng gần 648%.

Giao dịch mua GME. Nguồn: Lookonchain

Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội thu lợi, Lookonchain chỉ ra 3 địa chỉ không may mắn khi chạy theo GME. 3 ví này gần như bị FOMO GME và đã mua token này ở đỉnh và cắt lỗ khi giá giảm mạnh.

Một giao dịch bán lỗ GME. Nguồn: Lookonchain

Một tài khoản X với tên SHitGemHunter nhận thấy giá GME đang ở đáy. Vì vậy, ví bắt đầu mua GME trên Jupiter với vốn 48.000 USD để mua 95,78 triệu GME ở giá trung bình 0,0005 USD.

Vùng mua GME. Nguồn: Lookonchain

Với sự trở lại của TheRoaringKitty, giá GME tăng trở lại. Khi lợi nhuận gấp đôi, ví bán hết GME và thu về 136.000 USD. Sau đó, giá của GME tiếp tục tăng mạnh. Nếu ví này kiên nhẫn hơn, lợi nhuận có thể đạt được ước tính là 2 triệu USD.

Vùng bán GME. Nguồn: LookonchainVùng bán GME. Nguồn: Lookonchain

3. Tin tức về dòng tiền từ các quỹ BTC ETF Spot

iShares Bitcoin Trust (thuộc BlackRock) bắt đầu tuần với chuỗi 3 ngày liên tiếp không có dòng tiền giao dịch BTC ETF, nhưng 2 ngày còn lại dữ liệu cho thấy dòng tiền là tích cực. 

Trong tuần này, dòng tiền ETF BTC nhìn chung khá tích cực khi có hàng trăm triệu USD chảy vào BTC mặc dù có nhiều quỹ không có giao dịch trong vài ngày. Grayscale ghi nhận dòng tiền ròng dương liên tiếp trong 3 ngày. Vào ngày 17/5, tổng dòng tiền ròng chảy vào BTC ETF Spot đạt mức dương 222 triệu USD. 

Biểu đồ dòng tiền BTC ETF theo ngày. Nguồn: Farside (18/05/2024)

Mytour