Cách tỉ phú giả mạo đã lừa đảo những người giàu bằng siêu xe Ferrari như thế nào?

Một chàng trai 24 tuổi đã giả mạo mình là một tỉ phú phong trần để có cơ hội sớm sở hữu chiếc Ferrari Monza quý giá, khiến nhiều người giàu có bỏ ra hàng triệu USD cho một chiếc xe 'ảo tưởng'.

Nhiều người giàu đã rơi vào bẫy lừa đảo mua bán xe Ferrari với số tiền lên đến khoảng 3 triệu USD. Trong hình, Daniel Lesin, người đã khiến giới nhà giàu 'mặt mày nhăn nhó' khi rơi vào bẫy lừa đảo “bánh vẽ” kinh điển - Ảnh: The Drive

Từ hình ảnh của 'đứa trẻ giàu có' đến tay lừa đảo

Mới 24 tuổi, Daniel Lesin đã tỏ ra là một người thành công vượt trội. 'Sở hữu' bộ sưu tập xe hơi cao cấp, kể cả Ferrari, anh ta trông giống như một người luôn nằm trong danh sách khách VIP của hãng siêu xe Ý - những người có thể mua những mẫu mới nhất và độc nhất.

Một ngày nọ, anh ta xuất hiện trong cộng đồng nổi tiếng về xe hơi, mang theo thân phận cao quý: Có cha là một doanh nhân giàu có kinh doanh đồng hồ cao cấp, có đủ khả năng tài trợ cho niềm đam mê sưu tập những chiếc xe hơi đắt giá của con trai.

Vào năm 2018, Ferrari chấp nhận đơn đặt hàng cho Monza SP1 và SP2 - hai mẫu xe đầu tiên của dòng xe “Icona” độc đáo, dựa trên những mẫu xe huyền thoại trong quá khứ, nhằm mục tiêu đến với những khách hàng VIP và trung thành nhất của hãng ô tô Ý.

Còn những người không được liệt kê trong danh sách sẵn sàng chi hàng triệu USD để sở hữu một chiếc xe quý hiếm như vậy.

Vào thời điểm này, Lesin tuyên bố rằng mình có tên trong danh sách và sẵn lòng bán lại chiếc Ferrari Monza. Kiểu mua bán này không phải là hiếm trong giới siêu xe, vì vậy nhiều người dễ dàng tin tưởng.

Tuy nhiên, điều đó chỉ là “một ảo tưởng”, theo FBI.

Rob Feretti (bên trái) và Dan Lesin (bên phải) tại Las Vegas. Rob Feretti, một cái tên nổi tiếng trong cộng đồng chơi xe, là một trong những đối tượng mà Lesin tiếp cận để thực hiện kế hoạch lừa đảo ngoạn mục của mình - Ảnh: YouTube

Vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, FBI đã bắt giữ Lesin, kết tội về việc gian lận chiếm đoạt khoảng 3 triệu USD liên quan đến việc mua bán Ferrari Monza SP, một chiếc xe mà anh ta chưa từng sở hữu.

Hiện Lesin đang bị tạm giam bởi liên bang, đợi ngày ra tòa xét xử với 4 tội danh lừa đảo. Theo cáo trạng, nếu kết án, Lesin có thể phải ngồi tù tới 20 năm và phạt 250.000 USD. Ngoài ra, anh ta cũng đối diện với nhiều vụ kiện từ những người bị lừa, với số tiền bồi thường lên đến hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu USD mỗi vụ.

Lesin đã lừa đảo như thế nào?

Mọi hành động lừa đảo tinh vi dựa trên một chút sự thật và rất nhiều gian trá.

Một người giàu có khiêm tốn

'Người giàu có Lesin' thực ra không phải là một tỉ phú, mặc dù anh ta có tiền. Anh ta đến gặp một người đam mê siêu xe ở New Jersey bằng chiếc Ferrari 488 Spider, từ đó tham gia vào hội nhóm Cars and Coffee - nơi gặp gỡ giữa những người yêu siêu xe. Đó là lúc Lesin quen biết với Rob Ferretti, người sáng lập loạt phim Super Speeders, cũng là một người nổi tiếng trong giới siêu xe.

Trong những cuộc gặp đó, Lesin khéo léo tự trình diễn mình thường xuyên bay riêng, dùng đồng hồ đắt tiền và lái những chiếc xe quý hiếm. Lesin cũng tự nhận đã phát minh ra một phần mềm đánh bạc khi còn học, và cha của anh ta đã bán phần mềm này cho Steve Wynn, một ông trùm trong ngành cờ bạc.

Tất nhiên, Lesin không tự mãn quá mức. Anh ta tỏ ra khiêm tốn, khen ngợi bản thân một cách cẩn trọng, theo một nạn nhân kể lại.

Ferretti xác nhận: “Đó là cách kẻ lừa đảo hoạt động. Tài năng dẫn dắt để khiến người khác nói về họ, không phải tự kể trực tiếp… Có những chi tiết được phóng đại, có những chi tiết hợp lý, tạo nên sự mơ hồ, khiến người nghe dù có nghi ngờ cũng không thể bắt lỗi”.

Ví dụ, với Ferretti, anh ta tỏ ra mình là một người yêu siêu xe, mượn những chiếc xe đắt tiền mà Lesin 'tự nhận là của mình' như Ferrari F12, Ferrari 458 Speciale, Lamborghini Murciélago SV hay Porsche 918 một cách rộng lượng.

Lesin xây dựng hình ảnh tốt đến mức nhiều người vẫn không tin rằng anh ta là kẻ lừa đảo - Ảnh: Rob Ferretti/Twitter

Lesin còn chi tiền thuê phòng sang trọng khi tham gia cuộc diễu hành siêu xe do công ty du lịch xa xỉ LuxRally tổ chức. Anh ta còn khiến một thành viên trong ban tổ chức phải trả thêm 2.000 USD chỉ để có một cái bàn ưng ý hơn. “Tôi nghĩ đó có thể được coi là một chiêu trò, tương tự như việc bỏ con săn sắt để bắt con cá rô”, David Eisen, CEO của LuxRally, nói.

Lesin xây dựng hình ảnh tốt đến mức ngay cả khi vụ lừa đảo bị phát hiện, vẫn có người cảm thấy anh ta bị hại, bị chế nhạo không có căn cứ. Ferretti nhận xét về điều này trên The Drive: “Mọi người dễ tin vào người có những thứ đắt tiền và những người bạn có giá trị”.

Hợp đồng ma

Lesin tuyên bố anh và gia đình từng “sở hữu chung khoảng 75 chiếc Ferrari, có mối quan hệ bền chặt và lâu dài với hãng…”. Điều này cho phép họ lọt vào danh sách khách hàng tiềm năng.

Để chứng minh cho tuyên bố đó, anh ta công bố các hợp đồng bán xe Ferrari trước đó. Thực ra, các hợp đồng này đều được thực hiện qua một công ty ma mạo, giả dấu con dấu của ngân hàng và cơ quan nhà nước.

Nhờ đó, cá nhân và tổ chức đang săn đón chiếc Monza sẵn lòng đặt cọc trước. Tổng cộng, theo FBI, anh ta đã thành công trong việc lừa đảo 3 triệu USD.

Chiêu lừa đảo của Lesin có thể diễn ra trong một thời gian dài vì những người mua đã ký cam kết sẽ không liên hệ với Ferrari trước, trong và sau quá trình giao dịch.

Một tài liệu về hợp đồng ma, hồ sơ ngân hàng giả mạo mà The Drive có được - Ảnh: The Drive

Điều này cũng dễ hiểu, bởi có một quy tắc không thể phủ nhận khi mua xe Ferrari là những người được quyền tiếp cận sớm với những mẫu xe giới hạn sẽ không được bán lại trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không, có thể bị loại khỏi danh sách khách VIP hay bị đưa vào “danh sách đen”. Do đó, những giao dịch bán lại này thường được tiến hành lén lút.

Vụ lừa đảo bị vạch trần

Lesin chỉ bị hoài nghi khi Chicago Motor Cars, một đại lý chuyên về siêu xe, xe sang, tiến hành giao dịch Porsche 918 Spyder để được quyền mua lại Ferrari Monza.

Với sự quý hiếm của Monza, gần như không có khả năng một người lại có 2 chiếc. Lesin trấn an rằng chú anh ta cũng được mua Monza. Nhưng công ty vẫn hoài nghi và sau khi kiểm tra lại mới tá hỏa khi phát hiện ra rằng Lesin bán xe cho nhiều người và các công ty khác nhau, với các bản hợp đồng gần như y hệt, chỉ khác thời gian.

Một loạt các vụ kiện cáo nổ ra. Có những vụ đã được phán quyết với việc Lesin phải bồi thường hàng trăm nghìn, hàng triệu USD. Có những vụ đang được tiến hành. Với quy mô lừa đảo lớn như vậy, FBI đã chú ý và bắt giữ Lesin.

Những bức ảnh chiếc Ferrari đắt tiền mà Lesin đã sử dụng tên tuổi của mình để gây lừa đảo - Hình: Ferrari