Buzz
Các quản lý Canada đã áp phạt Binance 6 triệu đô la Canada (tương đương 4,3 triệu đô la Mỹ) vào ngày thứ Ba, với hai 'vi phạm hành chính' riêng biệt liên quan đến các quy định tài chính địa phương.
Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) - một cơ quan tình báo tài chính và quản lý tài chính hàng đầu trong nước - cho biết Binance không đăng ký làm doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài mặc dù đã có 'một số cơ hội'.
FINTRAC cũng thông báo rằng từ ngày 1/6/2021 đến ngày 19/7/2023, Binance đã không báo cáo 5.902 giao dịch tiền điện tử với giá trị lớn hơn 10.000 đô la cùng với thông tin xác minh danh tính khách hàng (KYC) đính kèm cho cơ quan quản lý. Cơ quan này phát hiện vi phạm thông qua việc sử dụng công cụ điều tra blockchain.
Sau chỉ 6 tháng kể từ khi Binance đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt cho cơ quan quản lý Hoa Kỳ về vi phạm luật chống rửa tiền, và một tuần sau khi cựu CEO, đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù ở Hoa Kỳ vì không thiết lập chương trình KYC/AML đầy đủ tại sàn giao dịch.
Chính phủ Nigeria bác bỏ cáo buộc 'vòi tiền' 150 triệu đô la của CEO Binance
Binance đang chịu đựng áp lực từ các cơ quan quản lý tài chính ở Nigeria với cáo buộc làm giảm giá trị đồng Naira cùng với tội rửa tiền và trốn thuế. Giám đốc tuân thủ tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, đã bị bắt vào tháng 2 và bị buộc tội tương tự.
Trong tuần này, CEO Binance Richard Teng đã kêu gọi chính phủ Nigeria thả tự do cho Gambaryan và viết trong một bài đăng trên blog rằng, vào tháng 1 trước khi Gambaryan bị bắt, 'những người không rõ danh tính' đã yêu cầu 'một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử' để xóa bỏ cáo buộc. Khoản hối lộ theo tờ New York Times đưa tin là 150 triệu đô la.
Chính phủ Nigeria đã phủ nhận cáo buộc của CEO Binance Richard Teng, cho rằng các quan chức đã 'vòi tiền' 150 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch.
Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Định hướng Quốc gia Nigeria, Rabiu Ibrahim, tuyên bố các cáo buộc là một phần của nỗ lực hợp tác của Binance nhằm phá vỡ uy tín của chính phủ Nigeria và lấy đi sự chú ý khỏi các cáo buộc đang đối mặt với công ty tại đây.
“Tuyên bố của CEO Binance hoàn toàn không có căn cứ. Đó chỉ là một chiến lược làm mất tập trung và hành động tống tiền có chủ đích của một công ty đang cố gắng che giấu những cáo buộc hình sự nghiêm trọng mà họ đang đối mặt tại Nigeria. Sự thật là Binance đang bị điều tra tại Nigeria vì cho phép sử dụng nền tảng của họ để rửa tiền, tài trợ khủng bố và can thiệp vào thị trường ngoại hối thông qua các giao dịch bất hợp pháp”.
Trước đó vào thứ 3, Teng đã đăng một bài trên blog về việc chính phủ Nigeria bắt giữ bất công hai nhà điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.
Trong bài viết trên blog, Teng tuyên bố các quan chức chính phủ Nigeria không tên đã tiếp cận Binance, yêu cầu một khoản thanh toán 150 triệu đô la tiền điện tử để ngăn chặn cuộc điều tra về hoạt động của công ty. Teng kêu gọi chính quyền thả Tigran Gambaryan đã bị giam giữ hơn 70 ngày.
Tiếp tục tuyên bố của mình, Ibrahim khẳng định các cuộc điều tra của chính phủ sẽ không bị cản trở bởi những tuyên bố của Binance, mà ông mô tả là “đe dọa”.
“Chúng tôi muốn nhấn mạnh với Binance rằng họ không thể che giấu danh tính của mình ở Nigeria bằng cách sử dụng các tuyên bố giả mạo và các chiến dịch truyền thông gây nhầm lẫn. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là tuân theo quy trình điều tra và tư pháp mà không gặp trở ngại... Chính phủ Nigeria sẽ tiếp tục hành động theo luật pháp và các tiêu chuẩn quốc tế, không chịu sự đe dọa nào từ bất kỳ thực thể nào, cả ở cấp địa phương và quốc tế”, Ibrahim nói.
Mytour
