Cặp đôi này đã ăn trộm một lượng Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD và đang đối mặt với án tù 25 năm

Buzz

Ngày cập nhật gần nhất: 15/4/2026

Đọc tóm tắt

- Vụ án Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, bị bắt vì ăn trộm và rửa tiền, tẩu tán Bitcoin trị giá 4,5 tỷ USD.
- Cục tư pháp Mỹ gọi vụ bắt giữ của họ là "vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử".
- Hacker James Zhong bị bắt với số tiền mã hóa trị giá 3,36 tỷ USD.
- Lichtenstein và Morgan dùng nhiều thủ đoạn phức tạp để rửa tiền, liên quan đến vụ tấn công sàn Bitfinex.
- Cộng đồng mạng gọi họ là 'Bonnie & Clyde' của thế giới internet, Morgan được tại ngoại với tiền bảo lãnh 3 triệu USD, Lichtenstein đối mặt với nguy cơ cao vì công dân Nga.

Một trong những vụ scandal liên quan đến tiền mã hóa đã gây sốc cho báo chí phương Tây là vụ án của cặp đôi Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, bị bắt vào tháng 2/2022. Đôi vợ chồng này với hành vi kỳ dị trên mạng xã hội đã nhận tội về việc ăn trộm và rửa tiền. Họ tẩu tán một lượng Bitcoin có giá trị lên đến 4,5 tỷ USD. Phiên xử Lichtenstein và Morgan sẽ diễn ra vào thứ 5 tuần này.

Tổng cộng, cả hai đối mặt với án tù giam 25 năm.

Cục tư pháp Mỹ khi đó gọi vụ bắt giữ và tịch biên tài sản của cặp đôi này là “vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử.” Tuy nhiên, ngay sau đó, cục tư pháp Mỹ lại tiến hành “vụ tịch thu lớn thứ nhì”, bắt giữ một hacker tên James Zhong, thu giữ lượng tiền mã hóa trị giá 3,36 tỷ USD bị ăn trộm từ một trang hoạt động trên dark web nhiều năm về trước.

Cục tư pháp Mỹ cáo buộc trong bản cáo trạng: “Lichtenstein và Morgan đã dùng nhiều thủ đoạn phức tạp để rửa tiền”, bao gồm tạo danh tính giả để lập những tài khoản trực tuyến, chuyển lượng tiền ăn trộm được vào các trang giao dịch tiền mã hóa và chợ trên dark web, rồi đổi từ Bitcoin sang nhiều dạng đồng crypto khác để che dấu vết.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8/2016, khi sàn Bitfinex bị tấn công. Lichtenstein và Morgan không bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công này, nhưng vì Bitfinex bị hack, tổng cộng 119.754 Bitcoin đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Lichtenstein và Morgan.

Trong quá khứ, cặp đôi này tuyên bố rằng số lượng Bitcoin họ sở hữu là từ các khoản đầu tư trước năm 2015. Tuy nhiên, trong ổ đĩa đám mây, Lichtenstein giữ đầy đủ bằng chứng về kế hoạch rửa tiền, trong đó có khoảng 2 nghìn địa chỉ tài khoản tiền ảo và private key, tất cả liên quan đến vụ tấn công tháng 8/2016.

Giá trị của số lượng Bitcoin này lên đến 71 triệu USD vào tháng 1/2017, khi mỗi BTC có giá dao động dưới 1 nghìn USD. Cơ quan thuế vụ Mỹ đã bắt đầu theo dõi hàng nghìn giao dịch qua hàng chục tài khoản, cuối cùng làm sáng tỏ trách nhiệm của Lichtenstein và Morgan. Vào thời điểm giá Bitcoin đạt đỉnh, khoảng 64.400 USD mỗi BTC vào tháng 11/2021, giá trị của số tiền ảo này đã vượt qua con số 7,7 tỷ USD.

Các công tố viên cáo buộc rằng, sau vụ tấn công và trong quá trình bị điều tra, Lichtenstein và Morgan đã có kế hoạch trốn sang Nga, quê nhà của Lichtenstein, nơi không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ.

Cũng giống như những kẻ lừa đảo khác đã từng rơi vào bẫy pháp luật, như Ramon Olorunwa Abbas, biệt danh là Hushpuppi, cặp vợ chồng Lichtenstein và Morgan đã chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Thậm chí, Morgan còn có một kênh YouTube riêng để phát nhạc rap dưới bí danh Razzlekhan. Dù tiền bạc của họ có được từ đâu đi chăng nữa, nhưng cặp đôi này vẫn luôn tìm cách khoe khoang cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội một cách lố bịch. Sau khi vụ án bị phát hiện, cộng đồng mạng đã bắt đầu gọi họ là 'Bonnie & Clyde' của thế giới internet, lấy cảm hứng từ cặp tội phạm nổi tiếng tại Mỹ trong những năm 1930.

Kể từ khi bị bắt giữ, Morgan đã được tại ngoại với một khoản tiền bảo lãnh lên đến 3 triệu USD. Thậm chí, cô ấy còn được mời vào làm việc ở một công ty công nghệ với vị trí 'chuyên gia phát triển marketing và kinh doanh', mặc dù tên công ty vẫn còn giữ bí mật. Trong khi đó, Lichtenstein vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ cao vì tình trạng công dân Nga của mình, do đó không được phép tại ngoại.

Theo Insider

Các câu hỏi thường gặp

Cặp đôi Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt vì những tội gì?

Cặp đôi này bị bắt vào tháng 2/2022 với tội danh ăn trộm và rửa tiền. Họ đã tẩu tán lượng Bitcoin trị giá lên đến 4,5 tỷ USD và đối mặt với án tù lên đến 25 năm.

Lichtenstein và Morgan đã sử dụng phương pháp nào để rửa tiền từ Bitcoin?

Lichtenstein và Morgan sử dụng nhiều thủ đoạn phức tạp, bao gồm tạo danh tính giả, chuyển tiền vào các trang giao dịch tiền mã hóa và chợ trên dark web, rồi đổi Bitcoin thành các loại tiền điện tử khác để che giấu dấu vết.

Số lượng Bitcoin của Lichtenstein và Morgan có nguồn gốc từ đâu?

Số Bitcoin này xuất phát từ vụ tấn công sàn Bitfinex vào tháng 8/2016, khi 119.754 Bitcoin bị chuyển vào tài khoản của họ, mặc dù họ không bị cáo buộc thực hiện cuộc tấn công này.

Tại sao Lichtenstein và Morgan lại bị điều tra và bắt giữ?

Lichtenstein và Morgan bị điều tra vì liên quan đến vụ tấn công vào sàn Bitfinex và việc tẩu tán Bitcoin. Cơ quan thuế vụ Mỹ theo dõi hàng nghìn giao dịch qua nhiều tài khoản và làm sáng tỏ các hành vi phạm pháp của họ.

Nội dung từ Mytour nhằm chăm sóc khách hàng và khuyến khích du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không áp dụng cho mục đích khác.

Nếu bài viết sai sót hoặc không phù hợp, vui lòng liên hệ qua Zalo: 0978812412 hoặc Email: [email protected]