Buzz
Công ty cho vay Celsius tiếp tục gặp khó khăn khi một cựu nhân viên cáo buộc rằng họ đã thực hiện nhiều hành vi gian lận và là một kế hoạch lừa đảo ponzi.
Một cựu nhân viên của Celsius, một nền tảng cho vay đang đối mặt với cuộc “khủng hoảng thanh khoản” trên thị trường tiền điện tử, đã khởi kiện công ty này với cáo buộc quản lý không chặt chẽ và hình thức lừa đảo ponzi.
Jason Stone, CEO của KeyFi Inc., đã đưa ra vụ kiện chống lại Celsius tại tòa án New York (Mỹ). Ông Stone tuyên bố rằng từ tháng 08/2020 đến tháng 04/2021, ông và nhóm của mình đã quản lý 0xb1, một quỹ đầu tư đã được Celsius mua lại để phát triển các chiến lược kiếm tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.
Trong những tháng đó, Stone tuyên bố Celsius đã chuyển hàng trăm triệu USD tài sản tiền mã hóa của người dùng trên Celsius cho KeyFi để đầu tư. Đến tháng 04/2021, KeyFi nắm giữ số tiền thay cho Celsius lên đến 2 tỷ USD.
Ông Stone tuyên bố rằng Celsius đã cam kết với KeyFi sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động đầu tư và áp dụng các chiến lược bảo vệ để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, vào tháng 02/2021, KeyFi phát hiện Celsius đã nói dối họ. Công ty cho vay này không bảo vệ các vị thế của KeyFi và thậm chí còn tăng mức độ tiếp xúc với thị trường lên mức đáng lo ngại.
Sau khi nhận thấy điều này, Stone đã đề xuất chấm dứt quan hệ với Celsius và hoàn trả tiền. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, số tiền này đã phải chịu một tổn thất tạm thời đáng kể do biến động của thị trường, nhưng Celsius lại cáo buộc KeyFi biển thủ tiền và không trả thù lao cho họ như thỏa thuận hợp tác. Mặc dù đã dành hơn 1 năm để thử giải quyết trong bí mật, hai bên vẫn không thể đạt được sự thỏa thuận.
Do Celsius đang gặp khó khăn về thanh khoản và có nguy cơ phá sản, KeyFi đã quyết định khởi kiện Celsius.
Trong tài liệu gửi tòa án, phía KeyFi cũng cáo buộc “Celsius là một âm mưu ponzi” dựa trên những bằng chứng sau:
– Kể từ tháng 01/2021, thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là ETH, đã tăng mạnh, nhưng điều này lại gây tổn thất nặng nề cho Celsius khi họ đã dùng tiền của khách hàng để đầu tư vào DeFi thay vì giữ lại.
– Nhằm bù đắp, công ty đã phải mua ETH với giá rất cao. Để giải quyết vấn đề về thanh khoản, Celsius tuyên bố cung cấp lãi suất gửi tiền lên đến 2 chữ số để lôi kéo nhà đầu tư mới và sử dụng tiền của họ để trả lãi cho nhà đầu tư cũ.
Ngoài ra, Celsius còn sử dụng tiền gửi của người dùng để tăng giá trị cho token CEL của dự án.
Đơn kiện cũng tố cáo CEO Alex Mashinsky của Celsius đã lạm dụng tiền của người dùng sau khi thu hồi tài sản từ KeyFi để phục vụ lợi ích cá nhân.
Đây là diễn biến mới nhất trong vụ Celsius gặp vấn đề về thanh khoản và ngưng rút tiền của người dùng từ giữa tháng 6 mà không thông báo về thời gian tái khởi động cụ thể. Vào ngày 07/07, họ đã hoàn trả hơn 224 triệu DAI trên Maker và rút gần 450 triệu USD tài sản thế chấp. Dữ liệu blockchain sau đó cho thấy Celsius đã chuyển hơn 510 triệu USD WBTC (BTC trên Ethereum) lên sàn FTX, có thể để bán.
Mytour
