Buzz
Theo hồ sơ tòa án, Binance đã cho phép các giao dịch trị giá hơn 890 triệu đô la liên quan đến khách hàng ở Iran, một quốc gia mà Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính nghiêm ngặt. Binance cũng cho phép các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và các đối tác ở các lãnh thổ bị trừng phạt khác, bao gồm Cuba, Syria và các khu vực bị chiếm đóng bất hợp pháp ở Ukraine, theo cáo trạng.
“Binance đã quay lưng với các nghĩa vụ pháp lý của mình vì mục đích lợi nhuận. Những thất bại chủ ý của nó đã cho phép tiền fluyền đến các tổ chức khủng bố, tội phạm mạng và người lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của mình,” tuyên bố Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. “Các phạt lịch sử và hệ thống giám sát để đảm bảo tuân thủ với luật và quy định Hoa Kỳ đánh dấu một cột mốc cho ngành công nghiệp tiền ảo.”
Zhao cũng đã “ưu tiên sự phát triển và lợi nhuận của Binance hơn là tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ,” cáo trạng cáo cáo. Anh nhận thức rằng công ty hoạt động trong những gì anh mô tả là một “khu vực xám,” nhưng anh đã hướng dẫn nhân viên rằng “tốt hơn là xin lỗi sau còn hơn là xin phép trước,” theo cáo trạng.
Richard Teng, hiện đang làm trưởng các thị trường khu vực tại Binance, sẽ tiếp quản vị trí CEO. Teng từng làm CEO của Abu Dhabi Global Market, một cơ quan quản lý tài chính ở UAE. Theo nguồn tin, Teng được cho là lựa chọn phổ biến trong số nhân viên Binance.
“Binance không còn là một đứa bé nữa. Đến lúc để nó tự mình đi và chạy. Tôi biết Binance sẽ tiếp tục phát triển và xuất sắc với đội ngũ mạnh mẽ mà nó có,” Zhao nói trong một bài đăng trên X thông báo về việc bổ nhiệm Teng làm CEO.
Trong năm qua, Zhao thường trả lời các tiêu đề tiêu cực trên X, trước đây là Twitter, bằng cách đăng “4”—một biểu tượng anh ấy chọn để phủ nhận các cáo buộc về công ty là FUD không căn cứ (viết tắt của sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ). Nhưng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Binance là một bí mật công khai trong các vòng crypto, và những người nội bộ Binance nói rằng nhân viên đã lo lắng đợi đến khi các cáo buộc xuất hiện, giữa “một cảm giác chung của thất bại.”
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, chiếm khoảng 40% thị trường toàn cầu, và nó là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho ngành kinh doanh tiền ảo.
Công ty cũng đối mặt với hai vụ kiện dân sự tại Hoa Kỳ, do Cơ quan Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đưa ra, cáo buộc, trong số những điều khác, việc pha trộn tài sản của khách hàng, vi phạm luật chống rửa tiền và làm giả tăng khối lượng giao dịch.
