Buzz
Người đứng đầu của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã 'đối đầu' với đội ngũ WazirX trên Twitter về một tin tức pháp lý nhạy cảm.
Binance 'làm mặt' với WazirX sau khi bị cáo buộc rửa tiền
Như đã được Mytour đưa tin, vào ngày 05/08, các nhà chức trách Ấn Độ đã thông báo đóng băng tài sản của WazirX, một sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước, để điều tra nghi ngờ vi phạm quy định ngoại hối. Mặc dù số tiền bị chính quyền phong tỏa không lớn (chỉ khoảng 8 triệu USD), nhưng thông tin này đã gây ra sự sôi động trong cộng đồng tiền điện tử.
Lý do là bởi WazirX đã được Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, mua lại vào năm 2019.
Vào tối ngày 06/08, ông Changpeng Zhao, CEO của Binance, đã khơi mào cuộc tranh cãi với tuyên bố gây sốc, rằng 'Binance chưa từng mua lại WazirX'.
Theo đó, người đứng đầu Binance thừa nhận rằng họ đã đạt thỏa thuận ban đầu với Zanmai Labs, công ty đứng sau WazirX, nhưng giao dịch chuyển giao vốn chủ sở hữu chưa bao giờ được thực hiện. Ông Changpeng Zhao khẳng định rằng giữa hai bên chỉ có mối quan hệ hỗ trợ kỹ thuật. Binance cung cấp dịch vụ ví tiền cho WazirX và hỗ trợ giảm phí giao dịch. WazirX vẫn kiểm soát hoàn toàn hoạt động quản lý sàn của họ, bao gồm đăng ký người dùng, KYC và nạp rút.
CEO Binance nói rằng ông rất 'lo lắng' về các thông tin về cuộc điều tra WazirX của giới chức và cách Zanmai Labs đang điều hành sàn, cam kết hợp tác với giới chức Ấn Độ để điều tra.
Một cuộc tranh cãi đã bùng nổ
Ngay sau đó, Nischal Shetty, người sáng lập WazirX, đã phản bác những tuyên bố của CEO Binance. Cụ thể, ông viết trên Twitter:
“Các sự thật về WazirX và Binance:
– Binance đã mua lại WazirX;
– Zanmai Labs, một công ty Ấn Độ do tôi và các đồng sáng lập khác sở hữu, đã cấp phép cho Binance giao dịch giữa rupee Ấn Độ và crypto trên nền tảng WazirX;
– Binance quản lý các cặp crypto-crypto và hoạt động rút tiền;
Mọi thứ đã được rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng của WazirX.”
Có một số sự thật khác:
– Binance sở hữu tên miền của WazirX;
– Binance có quyền truy cập vào máy chủ AWS của WazirX;
– Binance nắm giữ tất cả tài sản crypto của WazirX;
– Binance giữ lại toàn bộ lợi nhuận của WazirX.
Không nên lẫn lộn Zanmai với WazirX.”
Ngay sau đó, CEO Binance đã đáp trả:
“Thật đáng tiếc khi phải tranh luận về vấn đề này trên Twitter:
– Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví tiền cho WazirX;
– Tên miền WazirX đã được chuyển sang dưới quyền quản lý của chúng tôi;
– Chúng tôi có quyền truy cập vào máy chủ AWS.
Lý thuyết, chúng tôi có thể kiểm soát WazirX, nhưng chúng tôi không làm vậy vì sẽ ảnh hưởng đến người dùng.
Binance KHÔNG thực hiện các hoạt động như 'đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và rút tiền'. Đội ngũ sáng lập của WazirX giữ quyền kiểm soát hoàn toàn các hoạt động này. Họ không bao giờ chuyển giao quyền kiểm soát cho Binance, mặc dù chúng tôi đã đề xuất.”
Ông Changpeng Zhao viết rằng trong 3 năm kể từ khi ký thỏa thuận, Binance đã nhiều lần yêu cầu WazirX chuyển giao quyền kiểm soát, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Binance đã quyết định không tiết lộ việc thỏa thuận bị trì hoãn vì lý do bảo mật thông tin.
Ông Nischal Shetty viết:
“Tôi rất sẵn lòng giải quyết mọi vấn đề một cách minh bạch trước mặt công chúng. Sự minh bạch là điều tốt nhất.
Trong bài viết này, ông nói rằng ông muốn kiểm soát việc đăng ký người dùng và KYC. Tuy nhiên, điều đó lại do Zanmai India, công ty được Binance cấp giấy phép ủy quyền, điều hành. Vậy ông có muốn hoàn tất thỏa thuận bằng cách mua lại Zanmai India không?
Hoặc chúng ta cùng tìm cách giải quyết?”
CEO Binance Changpeng Zhao sau đó cảnh báo người dùng:
“Nếu bạn có tiền trên WazirX, hãy chuyển sang Binance. Đơn giản như vậy.
Chúng tôi có thể vô hiệu hóa các ví tiền trên WazirX, nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó. Dù tranh cãi này còn tiếp tục, chúng tôi cũng sẽ không để người dùng bị ảnh hưởng.
Xâu chuỗi cốt truyện
Dựa vào thông tin đã có và cuộc 'đối đầu' giữa người đứng đầu WazirX và Binance, chúng ta có thể tạo ra một chuỗi sự kiện như sau.
– Vào tháng 11/2019, Binance công bố việc mua lại WazirX, và Binance cung cấp nền tảng ví tiền cho người dùng WazirX để mua crypto bằng đồng rupee Ấn Độ, cũng như giao dịch các loại tiền mã hóa khác.
– Thỏa thuận cũng bao gồm việc chuyển giao quyền quản lý WazirX cho Binance. Tuy nhiên, theo tuyên bố của CZ, WazirX chỉ chuyển giao tên miền và quyền truy cập vào máy chủ AWS, không chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động đăng ký, KYC và nạp rút.
– Trong thời gian này, Binance tiếp tục quảng bá WazirX như là một nền tảng mà họ sở hữu 100%. Changpeng Zhao cũng chia sẻ các bài báo tuyên bố rằng WazirX là công ty con của họ.
– Vào ngày 05/08/2022, WazirX bị chính phủ Ấn Độ đóng băng tài sản để điều tra cáo buộc rửa tiền. CEO Binance khẳng định không kiểm soát hoàn toàn hoạt động của WazirX, và các khía cạnh quan trọng nhất vẫn do Zanmai Labs quản lý và từ chối chuyển giao cho Binance trong suốt 3 năm qua.
Binance đang cố gắng tách biệt và miễn trừ trách nhiệm với WazirX, không chịu trách nhiệm với việc đăng ký người dùng, KYC và nạp rút – các khía cạnh có liên quan trực tiếp đến hành vi rửa tiền. Họ đổ lỗi cho Zanmai, công ty đã bán quyền sở hữu WazirX cho họ, về việc chậm trễ trong quá trình chuyển giao.
Binance từ đầu năm đến nay liên tục bị buộc tội là lơ là trong việc xác minh danh tính khách hàng, tiếp tay cho hoạt động rửa tiền với giá trị lên đến 2,35 tỷ USD và có mối quan hệ 'mơ hồ' với chính phủ Nga.
Mytour
