CEO của Haru Invest bị bắt với cáo buộc biển thủ số tiền 826 triệu USD

3 Giám đốc chủ chốt của ban điều hành công ty đầu tư Haru Invest đã bị cơ quan lập pháp Hàn Quốc bắt giữ vì tội lừa đảo số tiền 1,1 nghìn tỷ won, tương đương 826 triệu USD.

Theo báo cáo từ đơn vị điều tra tội phạm tài sản kỹ thuật số của Văn phòng Công tố quận Nam Seoul, 3 giám đốc điều hành của nền tảng lợi suất tiền điện tử Haru Invest đã bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo tiền mã hóa từ 16.000 người dùng với số tiền khoảng 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 826 triệu đô la Mỹ).

Các công tố viên Hàn Quốc nghi ngờ rằng trong khoảng thời gian từ tháng 03/2020 đến 06/2023, các giám đốc điều hành của Haru Invest đã quảng cáo sai sự thật về sản phẩm đầu tư tiền kỹ thuật số của họ, đưa ra 'quản lý an toàn và không rủi ro'. Trên trang web, Haru quảng cáo sản phẩm Earn Plus mang lại lợi suất lên đến 12%.

'Chúng tôi sẽ thực hiện cuộc điều tra một cách cẩn thận để xác định bản chất thực sự của tội phạm bị cáo buộc. Cơ quan cũng sẽ nỗ lực tối đa để bồi thường thiệt hại và trả lại số tiền đã thu được'.

Mặc dù công tố viên Hàn Quốc không đặt tên trực tiếp các cá nhân thuộc ban điều hành Haru Invest, nhưng thông tin được công bố khi còn hoạt động của nền tảng liệt kê 3 tên là Hugo Lee (Hyung-soo Lee), Sang Woo Oh và Sejoon Lim.

Đề cập lại sự việc, vào ngày 14/6/2023, công ty quản lý đầu tư tiền điện tử Haru Invest bất ngờ thông báo ngừng dịch vụ nạp/rút. Sự việc này liên quan đến nền tảng cho vay tiền mã hoá Delio quản lý gần 1 tỷ USD tiền Bitcoin của người dùng Hàn Quốc cũng thông báo ngừng tính năng tương tự. Người dùng đến trụ sở văn phòng Haru Invest tại Gangnam-gu (Seoul) phát hiện rằng nơi này đã bị đóng cửa mà không có thông báo gì cho khách hàng.

Sau khi nhận được báo cáo từ phía người dùng, các công tố viên đã tiến hành cuộc điều tra và cấm các thành viên trong Haru Invest cùng Delio và các nghi can quan trọng khác không được rời khỏi đất nước.

Một vài ngày sau, Haru Invest đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với nhà điều hành ký gửi B&S Holdings, cáo buộc công ty này lừa đảo khi cung cấp các báo cáo quản lý không chính xác. Đồng thời, Haru Invest cũng cáo buộc B&S Holdings đã gánh chịu mất 350 tỷ won Hàn Quốc (262 triệu USD) trong vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX.

Vào ngày 24/01/2024 vừa qua, các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ ông Bang Jun-ho, người sở hữu tới 70% cổ phần của B&S Holdings và được nghi ngờ là nhân vật chủ chốt trong chuỗi sự kiện ngừng nạp/rút của Haru Invest - Delio, theo lệnh của Tòa án quận Nam Seoul.

Delio cũng bị liên quan đến vụ việc khi được đồn thổi là đã ký thỏa thuận cho Three Arrows Capital (3AC) mượn 600 triệu USD, chỉ 1 tháng trước khi quỹ đầu tư này đệ đơn phá sản.

Mytour