Buzz
Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC) đã khởi kiện sàn Binance và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm các quy định giao dịch phái sinh.
Theo Bloomberg, đơn kiện đã được gửi lên tòa án Chicago, theo đó CFTC cáo buộc Binance và CEO Changpeng Zhao cùng cựu Giám đốc Tuân thủ Samuel Lim vi phạm các quy định về tổ chức giao dịch và quy định về giao dịch phái sinh.
Đơn kiện của CFTC bao gồm nhiều đoạn tin nhắn nội bộ của Binance, theo đó cho thấy rõ việc sàn đã xử lý cho các giao dịch của tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố như phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như xử lý giao dịch cho người dùng đến những nền tảng bị cấm như chợ đen online Hydra.
Binance còn được cho là không áp dụng nghiêm ngặt chính sách ngăn không cho người dùng Mỹ giao dịch trên sàn khi không thể chặn được hình thức sử dụng VPN để truy cập Binance.com. Sàn bị cáo buộc là chủ động thông báo trước cho những người dùng VIP về việc tiền của họ có thể bị giới chức nhắm đến để những người dùng này có thời gian rút tài sản đi.
Bên cạnh đó, ủy ban cũng cáo buộc Binance điều hành một đơn vị giao dịch riêng gồm 300 tài khoản, tất cả đều trực tiếp hoặc gián tiếp dưới sự chỉ đạo của Changpeng Zhao.
CFTC muốn tòa án áp dụng hình phạt hành chính đối với Binance, thu hồi lợi nhuận từ việc vi phạm, cấm giao dịch vĩnh viễn và đóng cửa các tài khoản trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa, cũng như các biện pháp khác nếu vi phạm lặp lại.
CFTC được cho là bắt đầu điều tra Binance từ cuối năm 2021 do sự việc cho phép người dùng Mỹ giao dịch phái sinh crypto mà không đăng ký tại cơ quan này.
Trong đơn kiện, CFTC tiếp tục khẳng định Bitcoin, Ethereum, Litecoin và hai đồng stablecoin là USDT và BUSD được xem là 'hàng hóa', trái ngược với quan điểm của SEC về chứng khoán.
Đối với những thay đổi pháp lý mới nhất, CEO Binance Changpeng Zhao đã đăng thông điệp '4' thường quen mắt, gọi tất cả chỉ là 'FUD'.
Binance cũng đang bị điều tra về việc rửa tiền bởi Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời bị Ủy ban Chứng khoán (SEC) yêu cầu dừng việc phát hành stablecoin BUSD cùng với Paxos.
Trong vài tháng qua, các quan chức Hoa Kỳ đã một số lần cản trở thương vụ mua lại của Binance.US với nền tảng Voyager, nhưng không thành công.
Vào giữa tháng 2, Giám đốc Chiến lược của Binance Patrick Hilman tuyên bố sẵn lòng chấp nhận các biện pháp phạt để giải quyết với chính phủ Mỹ.
Giá của BTC đã ngay lập tức phản ứng tiêu cực trước thông tin này, giảm từ 27.800 USD xuống 26.508 USD.
Đồ thị 15 phút của cặp tiền điện tử BTC/USDT trên sàn Binance vào lúc 10:20 PM ngày 27/03/2023
Trong khi đó, giá của đồng tiền BNB trên sàn Binance đã giảm từ 326 USD xuống 313 USD.
Biểu đồ 15 phút của cặp tiền điện tử BNB/USDT trên sàn Binance vào lúc 10:20 PM ngày 27/03/2023
Trong vòng 1 giờ qua, đã có tổng cộng 75 triệu USD lệnh phái sinh bị thanh lý, trong đó lệnh long chiếm tỷ lệ 95%.
Giá trị của các loại tiền mã hóa bị thanh lý trong vòng 1 giờ gần đây, dữ liệu được thu thập từ Coinglass vào lúc 10:20 PM ngày 27/03/2023Mytour
