Chính phủ thu giữ 1 tỷ đô la Bitcoin bị đánh cắp từ Silk Road

Hơn bảy năm đã trôi qua kể từ khi Ross Ulbricht bị bắt giữ tại khu vực sách khoa học viễn tưởng của một thư viện ở San Francisco và bị buộc tội chạy cảng một thị trấn ma túy trên dark web được biết đến với tên gọi là Silk Road. Nhưng khi Chính phủ đưa tay lên chiếc laptop của Ulbricht vào ngày đó, họ chỉ tìm thấy chìa khóa để mở khóa chỉ một phần nhỏ của số bitcoin mà ông đã tích luỹ qua những năm hoạt động của Silk Road trên thị trường ma túy đen sầm. Hôm nay, Bộ Tư pháp cuối cùng đã tiết lộ nơi kết thúc một khoản giá trị tỷ đô la của kho báu Silk Road: bị một hacker bí ẩn đánh cắp và hiện đã bị thu giữ bởi Bảo hiểm Nguồn vốn Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp hôm nay đã đệ đơn yêu cầu thu hồi dân sự đối với 69.370 bitcoin—và các biến thể khác của tiền điện tử—được thu giữ vào ngày 3 tháng 11 từ một người không tên được tài liệu tòa án chỉ đến với tên gọi là Cá nhân X. Theo đơn vị điều tra tội phạm của IRS, Cá nhân X đã thành công trong việc hack vào Silk Road vào lúc nào đó giữa tháng 5 năm 2012 và tháng 4 năm 2013, đánh cắp một lượng lớn tiền ma túy từ địa chỉ bitcoin của trang web dark web trước sự sụp đổ của Ulbricht vào tháng 10 năm 2013. IRS nói rằng nó đã theo dõi được hacker đã đánh cắp gần 70.000 bitcoin của Silk Road—hiện có giá trị hơn 1 tỷ đô la—và cho phép cơ quan chức năng kiểm soát những khoản tiền này.

"Việc truy tố thành công người sáng lập Silk Road vào năm 2015 để lại một câu hỏi tỷ đô la. Tiền đi đâu mất?" Viện trưởng Công tố quốc gia Mỹ David Anderson viết trong một tuyên bố thông báo về việc thu giữ. "Đơn yêu cầu thu hồi hôm nay giải đáp một phần ít nhiều cho câu hỏi mở này. 1 tỷ đô la thuộc sở hữu của Hoa Kỳ."

Chuyên gia phân tích tiền điện tử lần đầu tiên phát hiện sự di chuyển của bộ sưu tập $1 tỷ đô la tiền xu vào đêm ngày 3 tháng 11. Ví đã lâu đã xuất hiện trên blockchain của bitcoin và được thảo luận trên các diễn đàn hacker nhưng vẫn không thể di chuyển đối với bất kỳ ai không có chìa khóa bí mật để chi tiêu nó. Mặc dù vào thời điểm đó không rõ rằng đồng xu thuộc sở hữu của ai hoặc tại sao chúng đã được chuyển vào thứ ba, nhưng công ty phân tích Blockchain Elliptic vào thời điểm đó liên kết ví với Silk Road: Tháng 5 năm 2012, 70.000 đồng đã được chuyển từ địa chỉ Silk Road đến hai địa chỉ khác nhau.

Đến tháng 4 năm 2013, những đồng xu đó đã được hợp nhất tại một địa chỉ duy nhất, nơi chúng lớn mostly nằm im cho đến tuần này. Ngay cả lúc đó, không rõ liệu Ulbricht chỉ đơn giản là đang di chuyển một số tiền điện tử hay không. Trong năm đó, tuy nhiên, 101 đồng đã được chuyển từ địa chỉ đó đến sàn giao dịch bitcoin không còn hoạt động BTC-e. Đến lúc đó, Ross Ulbricht đã ở trong tù. Ngay cả nếu đó là tiền của ông, ông cũng không có quyền truy cập vào các chìa khóa cần thiết để di chuyển nó.

Đơn yêu cầu thu hồi của chính phủ đưa ra câu trả lời cho bí mật đó: Địa chỉ mà các đồng xu đã được chuyển đến vào năm 2013 không thuộc sở hữu của Ulbricht mà thuộc về một hacker đã đánh cắp chúng. Với sự giúp đỡ của công ty phân tích blockchain Chainalysis, các nhà điều tra của IRS đã tìm thấy 54 giao dịch di chuyển hơn 70.000 bitcoin từ các địa chỉ Silk Road—giao dịch mà Elliptic nói diễn ra vào năm 2012—đến hai địa chỉ khác mà Elliptic đã gắn cờ vào thứ ba. Các giao dịch đều là với số tiền tròn và không xuất hiện trong các nhật ký mua sắm hoặc rút tiền của Silk Road, ngụ ý rằng chúng có thể là công việc của Individual X chuyển tiền cướp.

Thực tế, đơn yêu cầu thu hồi nói rằng họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Ulbricht đã xác định được bức xúc trực tuyến của người nào đó đã bằng cách nào đó hack vào Silk Road và lấy đi khoản tiền—trị giá $354.000 vào thời điểm đó—và đe dọa Individual X để cố ép họ trả lại tiền. (Đơn yêu cầu thu hồi không giải thích làm thế nào vụ việc xâm phạm Silk Road xảy ra hoặc nơi mà các nhà điều tra đã biết về những đe dọa đó, nhưng cả hai có thể đã được ghi lại trên chiếc laptop bị tịch thu của Ulbricht hoặc trên máy chủ bị tịch thu của Silk Road.) Individual X có vẻ đã phớt lờ những đe dọa của Ulbricht và giữ chặt những đồng xu đó lâu sau khi Ulbricht bị bắt giữ, xét qua sự tăng giá giá trị của chúng trong những năm qua.

Tuy nhiên, somehow, IRS bây giờ đã tìm thấy Individual X và đòi hỏi thu hồi quỹ, mà Individual X đồng ý vào ngày 3 tháng 11. Chưa rõ làm thế nào IRS theo dõi hacker, tại sao cuộc điều tra mất hơn bảy năm, hoặc chính xác phương tiện pháp pháp lý IRS đã sử dụng để thuyết phục Individual X trả lại tiền. Cofounder của Elliptic, Tom Robinson, đặt ra giả thuyết rằng việc chuyển 101 bitcoin vào BTC-e vào năm 2015 có thể đã giúp: Người điều hành của BTC-e đã bị buộc tội vào năm 2017, và doanh nghiệp đã bị tịch thu, có thể cung cấp thông tin tài khoản đặt IRS lên theo dõi của Individual X. "Rất có thể họ đã có quyền truy cập vào hồ sơ của sàn giao dịch sau đó và có quyền truy cập vào thông tin của cá nhân đó," Robinson nói.

Việc tịch thu tiền điện tử tỷ đô, Robinson lập luận, có thể là dấu hiệu của những thứ sắp xảy ra. Khả năng thu hồi số tiền 10 chữ số cung cấp động lực lớn cho các cơ quan chức năng để đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc theo dõi chủ sở hữu của các kho tiền điện tử phi pháp. "Chúng tôi đã thấy một sự gia tăng trong việc các cơ quan chức năng mua các công cụ phân tích blockchain," Robinson nói. "Chúng ta có thể thấy nhiều hoạt động chức năng thực thi pháp luật hơn trên tiền điện tử bây giờ khi đã được chứng minh rằng có thể thu hồi số tiền rất lớn."

Khi Silk Road bị tịch thu, sau tất cả, khoảng 144.000 đồng xu được tịch thu từ thị trường ma túy vào thời điểm đó chỉ đáng kể bằng một phần nhỏ của giá trị hơn $2 tỷ mà chúng có thể đạt được ngày nay. Cơ quan Marshals của Hoa Kỳ bán đấu giá chúng với giá khoảng $48 triệu vào năm 2014 và 2015. Ngược lại, Individual X là một nhà đầu tư có phương pháp hơn. Và nhờ vào sự kín đáo về tài chính của người này, chính phủ Hoa Kỳ có cơ hội trở nên giàu hơn khoảng một tỷ đô la.

Những điều tuyệt vời khác từ MYTOUR

• 📩 Muốn cập nhật tin tức mới nhất về công nghệ, khoa học, và nhiều hơn nữa? Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi ngay!
• @Team_Trump45 và những rủi ro của việc điều tra trực tuyến
• Tại sao nhiều chuyên gia esports đến từ Hàn Quốc
• Một cách mới để kết nối não người vào máy tính: qua các tia mạch máu
• Làm thế nào 30 dòng mã đã làm nổ tung một máy phát điện 27 tấn
• Mẹo xây dựng một hệ thống âm thanh cổ điển sẽ kéo dài mãi mãi
• 🎮 MYTOUR Games: Nhận những mẹo, đánh giá và nhiều hơn nữa
• 🎧 Âm thanh không phát ra đúng cách? Kiểm tra tai nghe không dây, thanh âm, và loa Bluetooth yêu thích của chúng tôi