Chủ sàn tiền điện tử Đài Loan ACE Exchange bị bắt giữ

Cảnh sát Đài Loan đã thực hiện việc bắt giữ người sáng lập ACE Exchange cùng với 13 đối tượng khác, đồng thời thu giữ số tài sản trị giá 6,4 triệu USD từ nền tảng.

ACE Exchange, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Đài Loan, đang phải đối mặt với vụ bê bối nghiêm trọng, theo thông tin từ tờ Liberty Times vào chiều ngày 04/01 (giờ Việt Nam).

Người sáng lập David Pan đã bị bắt giữ cùng với 13 đối tượng khác với cáo buộc gian lận. Riêng Pan và một đồng phạm tên Lin được cho là đã có sự hợp tác không lành mạnh trong suốt 3 năm qua, đưa ra thông tin không chính xác về nền tảng của họ để thu hút nhà đầu tư đổ tiền vào các loại tiền mã hóa không đáng tin cậy, đặc biệt là MOCT.

Cũng vào ngày hôm qua, cảnh sát đã tiến hành đột nhập vào nhiều địa điểm ở Đài Loan, bao gồm trụ sở của ACE Exchange, và thu giữ 111,52 triệu Đài tệ (tương đương 3,6 triệu USD) tiền mặt từ nhà của Lin. Tổng cộng, cảnh sát đã tịch thu hơn 200 triệu Đài tệ (6,4 triệu USD) tài sản không hợp pháp của nền tảng này.

Xác nhận với The Block, người phát ngôn của ACE Exchange cho biết đối tượng bị bắt không phải là nhân viên của ACE. Họ cũng nói thêm rằng, mặc dù Pan là người sáng lập công ty, nhưng anh ấy đã không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của ACE kể từ năm 2022. ACE Exchange hiện đang hợp tác với cảnh sát Đài Loan trong quá trình điều tra nhưng với tư cách là nhân chứng.

Sau thông báo trên, ACE Exchange cho biết sẽ gỡ bỏ token MOCT vào ngày 08/01, đồng coin đã được niêm yết trên sàn từ năm 2019. Để làm dịu lòng cộng đồng, nền tảng này cho phép người dùng đổi token MOCT mà họ đang nắm giữ thành voucher dùng để ăn uống hoặc đặt khách sạn.

Thành lập vào năm 2018, ACE là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Đài Loan, cùng với BitoGroup và MaiCoin. Trong phản ứng mới nhất với vụ việc, ACE khẳng định rằng sàn vẫn hoạt động bình thường và luôn theo dõi thị trường để xem xét việc niêm yết hoặc hủy niêm yết các đồng coin trên nền tảng.

Sự cố hôm nay xảy ra trong bối cảnh crypto đang chịu áp lực từ pháp luật toàn cầu. Gần đây, CoinDCX cũng bị đồn bị cảnh sát Delhi điều tra với cáo buộc gian lận ngân hàng và tiền mã hóa trên ứng dụng di động của họ. Nhiều người dùng đã phản ánh về sự không bình thường trong quá trình rút tiền từ sàn.

Tương tự, Lee Jeong-hoon - người từng là Chủ tịch của Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, đã bị truy nã từ đầu năm nay và đang đối mặt với mức án lên đến 8 năm tù về tội gian lận. Tuy nhiên, cuộc hành trình pháp lý của ông vẫn chưa kết thúc, mà vẫn đang chờ đợi quyết định của tòa án phúc thẩm vào cuối tháng này.

Mytour