Buzz
Changpeng Zhao, người sáng lập và từng là CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, đang bị đề nghị truy tố và đối diện với án tù 3 năm. Các công tố viên liên bang của Mỹ vừa gửi tài liệu khởi tố đến tòa án vào thứ 4 vừa qua. Theo họ, CZ đã vi phạm pháp luật ở mức độ chưa từng có và thừa nhận các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, CZ đã từ chức và thừa nhận các cáo buộc rửa tiền từ phía các công tố viên Mỹ. Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cũng đã thừa nhận hành vi sai trái và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, bao gồm tiền phạt giải quyết các cáo buộc dân sự do cơ quan quản lý đưa ra.
Dàn xếp từ tháng 11, nhưng vẫn đối mặt với án tù
Cách đây một năm rưỡi, CZ vẫn giữ vị trí CEO Binance, là ông trùm trong ngành tiền mã hóa. Ông là người đã kích hoạt chuỗi sự kiện dẫn đến sụp đổ của sàn FTX khi bán hết FTX Token, khiến FTX không thể chi trả cho nhà đầu tư. Bây giờ, CZ đối mặt với án tù sau thỏa thuận với công tố viên tháng 11 năm trước và thừa nhận thất bại trong việc ngăn chặn rửa tiền trên Binance.
Tội danh này, án phạt theo luật pháp Mỹ sẽ từ 12 đến 18 tháng tù giam. Nhưng chính phủ Mỹ muốn án tù 3 năm vì “quy mô và mức độ” nghiêm trọng của vụ việc. Trước đây, Binance là nơi diễn ra ⅔ số giao dịch tiền mã hóa toàn cầu, CZ nắm giữ tài sản trị giá 33 tỷ USD. CZ và Binance né tránh các cáo buộc rửa tiền và mở rộng kinh doanh trái phép trên toàn thế giới.
Cũng vào tháng 11, Binance đồng ý đóng phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD và thừa nhận vi phạm các quy định cấm vận của Mỹ đối với Syria, Iran và Cuba. CZ phải trả 50 triệu USD và rời ghế CEO Binance. Ông được thay thế bởi Richard Teng, một cựu nhân viên quản lý từ chính quyền Singapore. CZ thừa nhận ưu tiên sự phát triển Binance hơn là tuân thủ luật Bank Secrecy Act năm 1970 của Mỹ, cho phép người dùng tạo tài khoản mà không cần thông tin cá nhân.“Phạt tù là hợp lý”
Đó là tuyên bố của các công tố viên Mỹ hôm thứ 4. Theo họ, “Zhao và Binance đã đặt khách hàng Mỹ, hệ thống tài chính Mỹ và an ninh quốc gia Mỹ vào tình thế nguy hiểm.” Luật sư của Zhao lên tiếng rằng CZ đã tự nguyện rời UAE, nơi không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ, để đến Mỹ nhận tội và thỏa thuận với các công tố viên. Do đó, ông này xứng đáng được khoan hồng. Luật sư của CZ cũng khẳng định rằng, mặc dù Binance đã thất bại trong việc quản lý chống rửa tiền, nhưng CZ hoàn toàn không thừa nhận việc ông tham gia vào rửa tiền, lừa đảo hoặc trộm cắp.
Những thông tin mà các luật sư của CZ cung cấp mô tả ông là một người cha mẫu mực, khiêm tốn, đã đóng góp một phần lớn tài sản cho các công việc từ thiện. Kể từ khi nhận tội và thỏa thuận với các công tố viên, CZ vẫn sống tại Mỹ. Thẩm phán Jones từ chối yêu cầu cho CZ được trở về Dubai trước khi ra phán quyết. Các công tố viên cho biết, CZ có quyền tự do di chuyển trong lãnh thổ Mỹ, chỉ không được rời khỏi đất nước này.
