Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, CEO Changpeng Zhao và giám đốc chiến lược Samuel Lim vừa bị CFTC, Uỷ ban Giao dịch hàng hoá tương lai của Mỹ khởi kiện. Uỷ ban này kiện tụng Binance và các nhân vật chủ chốt về việc vi phạm luật giao dịch và phái sinh. Các giao dịch trên sàn Binance không được báo cáo với CFTC, bất kể giá trị giao dịch. Các hành động này được xem là lờ định luật liên bang của thị trường tài chính Mỹ, bao gồm cả việc ngăn chặn rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố.
Theo đơn kiện, Binance và các nhân vật chủ chốt bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong quản lý sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, thực hiện các hành vi vi phạm luật giao dịch và phái sinh. CFTC yêu cầu Binance phải tuân thủ các quy định pháp lý của thị trường tài chính Mỹ, trong đó bao gồm cả việc ngăn chặn rửa tiền và ngăn chặn cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố.Binance được ra mắt vào tháng 6 năm 2017 và chỉ trong vòng 180 ngày, họ đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Hiện tại, họ có khoảng 90 triệu người dùng toàn cầu và giao dịch một lượng tài sản ước tính đạt khoảng 9 tỷ USD mỗi ngày.Vào tháng 5 năm 2021, doanh thu hàng tháng từ các giao dịch phái sinh của Binance đã đạt 1.14 tỷ USD, so với con số chỉ là 63 triệu USD vào tháng 8 năm 2020 theo CFTC. Khoảng 16% tổng giá trị giao dịch này được thực hiện bởi công dân Mỹ.Người phát ngôn của Binance cho biết: “Đơn kiện này đã gây bất ngờ và thất vọng với chúng tôi vì trong hai năm qua, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với CFTC. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dự định tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý ở Mỹ và trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn ủng hộ việc bảo vệ người dùng và hợp tác với các cơ quan quản lý để xây dựng các biện pháp quản lý rõ ràng và công bằng nhất.”Nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và hỗ trợ cho tội phạm công nghệ cao, người phát ngôn của Binance đã thông báo rằng họ đã chi khoảng 80 triệu USD cho các đối tác để tăng cường giám sát giao dịch và thị trường, cũng như triển khai các công cụ điều tra hỗ trợ cho hoạt động vận hành.Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng, CZ và các bên liên quan trong ban lãnh đạo của Binance đã không thể quản lý quá trình hoạt động của sàn giao dịch một cách chặt chẽ, từ đó ủng hộ các hành vi vi phạm luật pháp Mỹ, bao gồm việc hỗ trợ người dân Mỹ vượt qua các rào cản quản lý mà Binance đã đặt ra để ngăn chặn hành vi phạm pháp.Trong một thông tin khác, tháng trước một giám đốc của Binance đã tuyên bố rằng sàn giao dịch này sẽ trả một khoản tiền phạt để kết thúc cuộc điều tra về giám đốc chiến lược của Binance tại Mỹ, Patrick Hillman. Binance bào chữa rằng giám đốc này không có kiến thức về luật phòng chống hối lộ, tham nhũng và rửa tiền.Một cuộc điều tra khác do chính phủ Mỹ tiến hành, chính xác là Bộ Tư pháp, đã bắt đầu từ năm 2018 để xác định xem Binance có hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền và vi phạm các quy định cấm vận của Mỹ hay không.Theo TechCrunch
Buzz
