Buzz
Digital Currency Group (DCG) đang đối mặt với khó khăn khi giới chức Mỹ điều tra các giao dịch nội bộ của công ty.
Theo tin từ Mytour, DCG và các công ty con, đặc biệt là Genesis, đang gặp khủng hoảng vì hậu quả từ sự sụp đổ của FTX. DCG bị cuốn vào khủng hoảng vì những đồn đoán về giao dịch nội bộ mờ ám, ảnh hưởng đến tính minh bạch tài chính.
Thêm vào đó, CEO của Gemini đã tiết lộ vấn đề mờ ám này vì nó ảnh hưởng đến khả năng rút tiền trên sàn này. Cuối cùng, CEO của Gemini đã ra tối hậu thư cho DCG và Genesis để giải quyết vấn đề trước ngày 08/01/2023.
Gemini đặt hạn chót một ngày nữa, trong khi DCG tiếp tục lao đao trước thông tin đế chế này nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ. Tờ Bloomberg đưa tin DCG đang đối mặt với các cuộc điều tra từ SEC và chính quyền Quận Đông New York liên quan đến các giao dịch chuyển tiền nội bộ thiếu minh bạch.
Các công tố viên đã bắt đầu thu thập thông tin và kiểm tra tài liệu giữa DCG và Genesis. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa có kết luận chính thức nào về việc có sai phạm giữa các công ty này.
Phát ngôn viên của DCG phủ nhận tin đồn:
“DCG luôn làm việc theo chuẩn mực và tiến hành kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có cơ sở để tin rằng Quận Đông New York đang điều tra DCG.”
Ngoài ra, SEC và Văn phòng luật sư Quận Đông New York cũng không đưa ra bình luận nào về tin tức này.
Trong bức thư gửi các cổ đông ngày 22/11/2022, nhà sáng lập và CEO của DCG Barry Silbert tiết lộ rằng DCG nợ Genesis khoảng 575 triệu USD, đáo hạn vào tháng 5 năm nay. Công ty cũng gánh khoản nợ hơn 1 tỷ USD do Three Arrows Capital vỡ nợ để lại cho Genesis.
Trước những lùm xùm gần đây, CEO Silbert nhiều lần khẳng định rằng:
“Các khoản vay giữa DCG và Genesis được thực hiện trong hoạt động kinh doanh thông thường, dựa trên hợp đồng dài hạn và được định giá theo lãi suất thị trường hiện tại.”
Mytour
