Buzz
Một trader ẩn danh đã tích lũy Gains Network (GNS) và lập tức thu về 106.000 USD lợi nhuận sau khi token này lên sàn Binance.
Theo dữ liệu từ LookOnChain ngày 18/02, một địa chỉ không rõ đã mua một khối lượng lớn GNS trị giá 208.000 USD từ sàn DEX 1Inch chỉ 30 phút trước khi token này được niêm yết trên Binance.
Sau niêm yết, giá GNS đã tăng vọt lên 12,01 USD và sau đó giảm xuống 11 USD. Với mức tăng 50% so với giá niêm yết, địa chỉ này đã nhanh chóng chốt lời và thu lợi 106.000 USD.
Mytour đã đưa tin vào ngày 19/01 về một nhà đầu tư mua 6.200 RPL (Rocket Pool) qua Uniswap chỉ 10 phút trước khi token này niêm yết trên Binance, sau đó thu lợi 55.400 USD.
Từ năm 2018, địa chỉ ví này còn được ghi nhận đã mua trước nhiều token như Rarible (RARI), Ethernity (ERN), và Tornado Cash (TORN) trước khi chúng được niêm yết trên Binance.
Conor Grogan, trưởng bộ phận sản phẩm của Coinbase, đã từng bình luận về những hoạt động đáng ngờ tại Binance, cho rằng đó là kết quả của thông tin nội bộ hoặc việc sử dụng các API không được công khai, hoặc thậm chí là hành vi gian lận nội bộ.
“Các vụ việc như thế này thường xảy ra do một vài lý do: thông tin nội bộ mật (MNPI), khả năng là một nhân viên nội bộ có mối liên hệ với nhóm niêm yết và biết trước thông tin, hoặc có thể là một nhà giao dịch phát hiện ra một số loại API bí mật. Có khả năng cũng là một kế hoạch gian lận có tổ chức.”
Trong khi đó, Coinbase đã gặp phải scandal giao dịch nội gián, với cựu Giám đốc Sản phẩm, Ishan Wahi, đã 'chỉ điểm' cho em trai mình mua lượng lớn token trước khi niêm yết. Cuối cùng, hai anh em Wahi đã nhận tội trong vụ án này.
Gần đây, CEO Binance Changpeng Zhao đã nhấn mạnh lại chính sách của sàn, yêu cầu nhân viên phải giữ bất kỳ đồng coin nào ít nhất 90 ngày trước khi bán.
Cho đến thời điểm hiện tại, Binance chưa có bình luận gì về cáo buộc “giao dịch nội gián” trước đó.
Mytour
