Đội điều tra điện tử Đài Loan triệt phá thành công một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử lớn nhất lịch sử, liên quan đến 320 triệu USDT

Cảnh sát Đài Loan trong quá trình truy vết một vụ án lừa đảo đã phát hiện một đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử với giá trị lên đến 320 triệu USDT, tương đương với 10,4 tỷ Đài tệ

Đội điều tra điện tử của Đài Loan đã thành công triệt phá vụ án lừa đảo liên quan đến công ty phần mềm di động Taishin Securities và phát hiện ra việc rửa tiền bằng tiền điện tử với số tiền lớn

Cảnh sát Đài Loan bắt giữ Qiu và các đồng phạm sau khi phát hiện họ đã rửa tiền với số tiền lớn, đạt hơn 320 triệu USDT kể từ tháng 2 năm trước

Sau khi lừa đảo nạn nhân và nhận được tiền, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để đổi tiền thành tiền mã hóa. Sau đó, họ chuyển số tiền mã hóa này cho Qiu để đổi lại tiền mặt, và Qiu thực hiện nhiều giao dịch để rửa tiền. Qiu thu phí dịch vụ 1% trên mỗi giao dịch. Qua nhiều lần giao dịch như vậy, nguồn tiền bị che giấu và tiền 'sạch' được tạo ra.

Qiu được biết đến với lối sống xa hoa, thường xuyên đi du lịch nước ngoài và nghi ngờ về việc sử dụng tiền rửa tiền cũng như tham gia cờ bạc trái phép. Khi bị bắt, cảnh sát đã tịch thu nhiều tài sản của Qiu bao gồm 3 chiếc đồng hồ AP trị giá hơn 3 triệu tệ, hai chiếc xe Lamborghini và Lexus trị giá hơn 13 triệu tệ. Ngoài ra, họ còn thu giữ tiền mặt, laptop, thẻ tín dụng, chất cấm,...

Hiện tại Qiu đã đặt tiền bảo lãnh và được phép ở nước ngoài, nhưng bị hạn chế rời khỏi địa phương cư trú. Các quan chức Đài Loan đang mở rộng cuộc điều tra để xác định nguồn gốc của số tiền này.

Mytour