DWF Labs bị cáo buộc can thiệp vào thị trường trên sàn giao dịch Binance

DWF Labs bác bỏ thông tin này là không có căn cứ, tuy nhiên Binance khẳng định đội ngũ điều tra của họ đã làm việc 'một cách minh bạch' và báo cáo dựa trên bằng chứng.

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal (WSJ), từ năm 2022 - 2023, sàn giao dịch Binance đã thuê một nhóm các nhà điều tra hàng đầu để truy tìm bằng chứng về việc can thiệp vào thị trường trên sàn giao dịch.

Nổi bật, đội ngũ giám sát Binance đã phát hiện ra DWF Labs - một trong những quỹ đầu tư kiêm market maker (MM) hàng đầu vào các dự án Web3 - có hành vi can thiệp vào giá của token YGG và ít nhất 6 đồng tiền mã hóa khác.

Ngoài ra, DWF Labs còn thực hiện hành vi 'tạo lập' (wash trading) với hơn 300 triệu USD khối lượng giao dịch và bán gần 5 triệu token trong hai đợt thị trường phục hồi vào thời gian đã nêu.

Để giải quyết tình trạng can thiệp vào thị trường, nhóm điều tra đã yêu cầu Binance ra lệnh cấm giao dịch những người dùng vi phạm, bao gồm cả tài khoản của DWF Labs.

Sau khi nhận được thông tin, Binance đánh giá rằng các giao dịch được đội ngũ giám sát phát hiện là ở dạng riêng tư, không thể xem là thao túng giá. Thêm vào đó, những bằng chứng mà đội ngũ giám sát cung cấp là không đủ để chứng minh hành vi sai trái của DWF Labs.

Một tuần sau, Binance thông báo sa thải Trưởng đội ngũ Giám sát vì liên quan chặt chẽ 'ngoài giới' với Wintermute - đối thủ của DWF Labs, có quan hệ 'đấu khẩu' từ năm 2023. Binance cũng từ chối yêu cầu loại bỏ tài khoản giao dịch của DWF Labs.

Theo WSJ, một trong những thành công nổi bật nhất của đội ngũ giám sát Binance là phát hiện hành vi can thiệp giá của TRON Foundation và đã đình chỉ tài khoản giao dịch của công ty blockchain do Justin Sun sáng lập - một nhân vật đang bị SEC kiện về tội danh phát hành chứng khoán không đúng quy định. SEC đã nhắm đến hai đồng tiền TRON (TRX) và BitTorrent (BTT) của hệ thống TRON.

Bên cạnh đó, báo cáo từ WSJ cũng 'tiết lộ' đội ngũ giám sát phát hiện Binance sử dụng tài khoản giao dịch để thực hiện một số giao dịch với đồng tiền mã hóa. Khi hỏi về 'người quản lý tài khoản giao dịch nội bộ của Binance', không có câu trả lời được tiết lộ.

Theo WSJ, tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance đến 2/3 từ các tài khoản VIP. Trong đó, DWF Labs là một trong những thành viên VIP cấp độ cao nhất trên sàn - với khối lượng giao dịch ít nhất 4 tỷ USD / tháng.

Với cấp độ 9, tài khoản VIP Binance sẽ được hưởng ưu đãi về phí giao dịch chỉ từ 0,009 - 0,019% đối với Spot và 0,0153 - 0,017% cho Futures, thậm chí còn được miễn phí giao dịch.

Ngay sau thông tin, Binance khẳng định chương trình giám sát của họ 'liêm chính', trung lập, chỉ dựa trên nhiều bằng chứng từ các cuộc điều tra, không dung thứ cho việc thao túng giá trị trên thị trường đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm cả các nhà tạo lập thị trường.

Sàn giao dịch mong muốn đảm bảo có sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực tiền mã hóa từ các nhà tạo lập thị trường, và Binance sẽ luôn sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ người dùng khỏi sự thao túng. 

Trong 3 năm gần đây, sàn giao dịch đã loại bỏ gần 355.000 tài khoản người dùng với tổng khối lượng giao dịch lên tới hơn 2.500 tỷ USD vì vi phạm các điều khoản thao túng của Binance.

Đồng sáng lập Binance Yi He cũng phản hồi về vụ việc, xác nhận giám sát nghiêm ngặt hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trên sàn và sẽ báo cáo những hành vi không trung thực lên cơ quan chức năng. Bà Yi He cũng ngụ ý rằng giữa các nhà tạo lập thị trường thường có sự cạnh tranh gay gắt và không thiếu những chiêu trò 'đen đủi' nhau trước truyền thông.

Đáp lại những cáo buộc 'chê trách' vào mình, DWF Labs tuyên bố những thông tin này là vô căn cứ và bóp méo sự thật.

Nhà tạo lập thị trường khẳng định bản thân luôn hoạt động với những tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch, đạo đức, và cam kết luôn hỗ trợ người dùng cũng như hơn 700 đối tác toàn hệ sinh thái tiền mã hóa dựa trên các tiêu chí này.

Tuy nhiên, nhiều thành viên trong cộng đồng tiền mã hóa đã 'khui' những phát ngôn trong quá khứ của quản lý quỹ DWF Labs là Andrey Grachev, gián tiếp thừa nhận có 'các chiến lược đặc biệt để thúc đẩy giao dịch cho những dự án mà không có thị trường mua bán sôi nổi'.

Cáo buộc thao túng giá từ lâu đã là vấn đề 'nổi cộm' trong lĩnh vực tiền mã hóa, Binance cũng đã từng dính vào sự việc tương tự vào năm 2021. Ngoài ra, còn một số cái tên nổi bật khác trong quá khứ có thể kể đến như:

• Tether và Bitfinex bị khởi kiện vì thao túng thị trường và che đậy các khoản tiền bất hợp pháp.
• Jump Trading bị kiện vì thao túng giá TerraUSD (UST) để thu lợi 1,3 tỷ USD.
• Wintermute với cáo buộc wash trading và 'trợ giá' cho token CEL của Celsius.

Mytour