Eo sợ bị phạt như Coinbase, Bitget 'ép' người dùng thực hiện xác minh danh tính (KYC)

Không khác gì OKX và KuCoin, Bitget cũng thực hiện biện pháp tăng cường an ninh bằng việc yêu cầu tất cả người dùng xác thực danh tính (KYC) để tuân thủ quy định pháp lý.

Thông báo chi tiết từ Bitget

Theo thông báo ngày 21/08/2023, sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget thông báo rằng tất cả người dùng phải hoàn tất việc xác minh danh tính (KYC) ít nhất ở cấp độ 1 trước 11:00 ngày 01/10 (theo giờ Việt Nam) để có thể sử dụng dịch vụ như bình thường, nếu không sẽ bị hạn chế chức năng.

Xác minh danh tính hoặc Know-your-customer (KYC) là một quy trình mà các tổ chức tài chính hoặc các tổ chức pháp lý sử dụng để kiểm tra danh tính của người sử dụng dịch vụ.

Đây là cách thu thập thông tin khách hàng để đảm bảo rằng các nhà đầu tư có đủ thông tin chi tiết về kiến thức, kinh nghiệm đầu tư và khả năng tài chính cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của họ. KYC thường xác minh các thông tin cơ bản như ảnh chân dung, CMND, địa chỉ, hộ chiếu,…

Thông báo từ Bitget cung cấp thông tin về 2 thời điểm cụ thể và các chức năng bị hạn chế đối với cả người dùng mới và cũ như sau:

Đối với người dùng bắt đầu tạo tài khoản từ ngày 01/09:

Yêu cầu tối thiểu là hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 để  có thể sử dụng chức năng nạp tiền và giao dịch tiền mã hóa trên Bitget.

Đối với người dùng đã tạo tài khoản trước ngày 01/09:

• Phải hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 trước 11:00 ngày 01/10/2023 (giờ Việt Nam).
• Trong thời gian từ 01/09 đến 01/10, người dùng chưa hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 vẫn có thể Nạp/Rút tiền và thực hiện giao dịch bình thường.
• Từ ngày 01/10 trở đi, người dùng chưa hoàn thành xác minh KYC cấp độ 1 chỉ có thể Rút tiền, Hủy lệnh và Đóng các vị thế giao dịch, đồng thời sẽ bị hạn chế mở các lệnh giao dịch mới.

Trong quá trình thu thập và xác minh thông tin, KYC sẽ loại bỏ những đối tượng không đáp ứng tiêu chuẩn ra khỏi dịch vụ. Tiêu chuẩn này sẽ thay đổi tùy theo từng tổ chức.

KYC cấp độ 1 của Bitget yêu cầu người dùng cung cấp các tài liệu nhận dạng được chính phủ cấp và thực hiện xác thực khuôn mặt. Theo trang đăng ký KYC của sàn giao dịch, quá trình này dự kiến mất khoảng 20 phút.

Bitget cho biết hành động này nhằm 'bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dùng tốt hơn, đồng thời tuân thủ các yêu cầu pháp lý toàn cầu trong lĩnh vực tiền điện tử và tạo ra một môi trường giao dịch tiền điện tử an toàn'.

Bitget, thành lập từ năm 2018, là một sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu với quỹ bảo vệ tài sản người dùng trị giá 200 triệu USD. Dịch vụ chính của sàn là giao dịch xã hội, One-Click Copy Trade, đã thu hút hơn 55.000 trader chuyên nghiệp và khoảng 1,1 triệu người theo dõi. 

Bitget là sàn giao dịch có mối quan hệ hợp tác độc quyền với Lionel Messi, siêu sao bóng đá người Argentina có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới và là chủ nhân vô đối của 7 Quả bóng vàng. 

Động thái tăng cường KYC của các sàn giao dịch tiền điện tử

Thông báo mới nhất từ Bitget xảy ra ngay sau tin tức giới thiệu một quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 toàn cầu trị giá 100 triệu USD tập trung chủ yếu ở khu vực châu Á vào tháng 04/2023, thể hiện sự cam kết tăng cường hiện diện của họ trong thời gian tới.

Kể từ đầu năm 2023, Bitget là sàn giao dịch tiền mã hoá thứ 4 'buộc' tất cả người dùng phải hoàn tất KYC, tối thiểu cấp độ 1 để sử dụng đầy đủ chức năng của sàn:

• Tháng 04/2023: Bybit thông báo hướng dẫn bắt buộc tất cả các tài khoản hoàn thành KYC cấp độ 1 trước ngày 08/05. Các tài khoản chưa xác minh chỉ được phép đóng lệnh, hoàn tiền và rút tiền. 
• Tháng 06/2023: KuCoin yêu cầu tất cả người dùng hoàn tất KYC trước ngày 15/07.
• Tháng 08/2023: OKX cũng nhắc nhở mọi người hoàn tất bước KYC trước 14:00 ngày 21/08 (theo giờ Việt Nam).

Nguyên nhân đều là để 'tuân thủ chính sách pháp lý toàn cầu', vốn đang khá phức tạp và nhạy cảm. Trước đó, đã có trường hợp của Coinbase bị phạt 50 triệu USD vì cho phép người dùng đăng ký tài khoản mà không tiến hành KYC cẩn thận, vi phạm quy định phòng chống rửa tiền (AML) của bang.

Binance, đối thủ của Coinbase, cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc vi phạm quy định chống rửa tiền. Binance trước đây cũng bị cáo buộc lơ là trong việc thực hiện KYC, đã giúp rửa một lượng lớn tiền bẩn lên đến 2,35 tỷ USD và tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.

Mytour