FBI cảnh báo người Mỹ tránh sử dụng các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

Buzz

Ngày cập nhật gần nhất: 15/4/2026

Đọc tóm tắt

- FBI cảnh báo người Mỹ không sử dụng dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký, khuyến cáo kiểm tra giấy phép MSB và tuân thủ quy định KYC để tránh rủi ro.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cảnh báo người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử từ các công ty chưa đăng ký.

FBI khuyên người Mỹ tránh sử dụng các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

Theo khuyến nghị từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, công dân Mỹ nên hạn chế sử dụng các dịch vụ tiền điện tử từ các công ty không có giấy phép kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang và không tuân thủ các quy định phòng chống rửa tiền.

FBI viết trong thông cáo: “Một số biện pháp đơn giản có thể ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ không hợp pháp, tránh được các dịch vụ chuyển tiền mã hóa không tuân thủ quy định thu thập thông tin khách hàng (KYC) khi được yêu cầu”.

Thông tin KYC thường bao gồm tên, ngày sinh và địa chỉ cùng các dữ liệu khác. FBI cũng đề xuất người dùng kiểm tra xem doanh nghiệp đã đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ chưa thông qua công cụ tra cứu từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ. Khi sử dụng công cụ này, các công ty tiền mã hóa như Coinbase và Kraken (Payward Financial Inc) đã đều được hiển thị là có giấy phép.

Tuyên bố cho biết: “FBI gần đây đã có các hành động thực thi pháp luật liên quan đến các dịch vụ crypto không được cấp phép theo luật liên bang. Người dùng dịch vụ chuyển crypto không có giấy phép có thể bị ảnh hưởng từ các hành động này, đặc biệt khi tiền mã hóa của họ bị trộn lẫn với các khoản tiền có nguồn gốc không hợp pháp”.

FBI cũng cảnh báo người dùng không nên sử dụng các dịch vụ crypto không yêu cầu thông tin KYC, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ, trước khi cho phép bạn gửi hay nhận tiền mã hóa. Cơ quan nhận định các ứng dụng trong cửa hàng có thể không nhất thiết phải tuân theo các yêu cầu tuân thủ của liên bang hay hỗ trợ các dịch vụ pháp lý.

Thông cáo của FBI cho biết thêm: “Các dịch vụ chuyển crypto cố ý vi phạm pháp luật hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch không hợp pháp sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Việc sử dụng một dịch vụ không tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý cũng khiến người dùng có nguy cơ mất quyền truy cập vào nguồn tiền của mình sau khi các hoạt động thực thi pháp luật nhắm vào các doanh nghiệp đó”.

Vào ngày 12/04, FBI đã điều tra vụ hack ví nhà phát triển Bitcoin Luke Dashjr. Mike Schmidt, đồng sáng lập Brink, đã phải cung cấp thông tin về các nhà phát triển cốt lõi Bitcoin đã tham dự sự kiện CoreDev Atlanta năm 2022.

Mytour

Các câu hỏi thường gặp

FBI khuyến cáo gì về việc sử dụng dịch vụ tiền điện tử không đăng ký?

FBI cảnh báo người Mỹ không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử từ các công ty chưa đăng ký, vì điều này có thể dẫn đến rủi ro pháp lý và tài chính.

Người dùng nên làm gì để kiểm tra tính hợp pháp của dịch vụ tiền điện tử?

Người dùng nên kiểm tra xem doanh nghiệp đã đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ hay chưa thông qua công cụ tra cứu từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ.

Tại sao cần cung cấp thông tin KYC khi sử dụng dịch vụ tiền điện tử?

Cung cấp thông tin KYC là cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ người dùng khỏi các dịch vụ không hợp pháp có thể gây nguy hiểm cho tài sản của họ.

FBI đã có những hành động nào liên quan đến dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép?

FBI đã thực hiện các hành động pháp lý liên quan đến các dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép, cảnh báo người dùng rằng họ có thể gặp rủi ro nếu sử dụng những dịch vụ này.

Nội dung từ Mytour nhằm chăm sóc khách hàng và khuyến khích du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không áp dụng cho mục đích khác.

Nếu bài viết sai sót hoặc không phù hợp, vui lòng liên hệ qua Zalo: 0978812412 hoặc Email: [email protected]