Buzz
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã bắt đầu điều tra 300 vụ việc có liên quan đến 50 doanh nghiệp tiền điện tử chỉ trong 6 tháng qua (từ 01/04/2021 đến 30/09/2021).
Theo thông báo trên trang web chính thức, FCA đang đồng thời xử lý 300 cuộc điều tra, bao gồm cả 'điều tra tội phạm', liên quan đến các doanh nghiệp tiền điện tử chưa được cấp phép. Trước đó, FCA đã nhận được hàng nghìn khiếu nại về các trường hợp lừa đảo có thể xảy ra. Đây được coi là một nhiệm vụ lớn 'hai trong một', vừa giúp làm sáng tỏ các trường hợp gian lận vừa nhằm truy tìm các doanh nghiệp tiền điện tử đang hoạt động trái phép tại Anh.
Từ tháng 4 đến tháng 9 năm ngoái, FCA đã nhận được 16.400 câu hỏi, tăng gần một phần ba so với cùng kỳ năm 2020.
Đến ngày 02/03, chỉ có 22/33 nền tảng giao dịch và các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã nộp đơn xin phép và được FCA chấp nhận hoạt động tạm thời tại Vương Quốc Anh. Dựa trên dữ liệu báo cáo, FCA nhấn mạnh thêm:
“Nhóm giám sát tiền điện tử của chúng tôi đã mở điều tra hơn 300 trường hợp liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử chưa được cấp phép trong giai đoạn này, nhiều trường hợp trong số đó có khả năng cao là lừa đảo. Trong cùng thời gian, chúng tôi đã thêm 172 công ty vào danh sách doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử chưa được cấp phép”.
FCA cũng quả quyết rằng họ sẽ có hành động nghiêm túc hơn đối với các công ty tiền điện tử với mục tiêu bảo vệ các nhà đầu tư.
Vào tháng 01 vừa qua, FCA đã mở các cuộc tham vấn về các đề xuất cũng như quy tắc thúc đẩy tài chính cho các khoản đầu tư rủi ro cao, trong đó bao gồm cả tiền điện tử. Hiện tại họ vẫn đang tiếp nhận phản hồi đến ngày 23/03/2022.
Bản đồ của tôi
