Front-Running là gì? Khám phá về Front-Running trong thế giới của NFT

Front running là một thuật ngữ trong thị trường chứng khoán, đề cập đến việc sử dụng thông tin nội bộ về các giao dịch sắp diễn ra để tham gia thị trường một cách cạnh tranh. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Front-running và tránh mất mát tài sản không cần thiết.

Front-Running là gì?

Front-running là một thuật ngữ trong thị trường chứng khoán, nó đề cập đến việc sử dụng thông tin nội bộ về các giao dịch sắp diễn ra để tham gia thị trường trước sự cạnh tranh. Điều này khiến nó trở thành một dạng giao dịch nội gián.

Tuy nhiên, front-running không chỉ xuất hiện trong thị trường chứng khoán mà còn có thể xảy ra trong không gian phi tập trung của tài chính (DeFi) và thị trường NFT. Điều này xảy ra khi một người trong hệ thống của một nền tảng NFT biết trước về những NFT sắp được phát hành trên nhiều sàn giao dịch. Với thông tin đó, họ có thể mua NFT trước khi chúng được phát hành để tận dụng lợi ích. Do đó, loại front-running này được xem là giao dịch nội gián, khi tài sản được mua bán dựa trên thông tin không công khai.

Một ví dụ về front-running trong thị trường NFT: Trong tháng 9 năm 2021, Nate Chastain, người đứng đầu bộ phận sản phẩm tại thị trường NFT OpenSea, bị bắt gặp đã mua NFT ngay trước khi chúng được phát hành trên OpenSea. Sau đó, anh ta bán chúng để kiếm lợi nhuận.

Front-running bot là gì?

Front-running bot quét các giao dịch đang chờ xử lý và trả một khoản phí gas lớn hơn để các thợ đào xử lý giao dịch của chúng trước, nhằm mục đích can thiệp vào thị trường trước một giao dịch lớn sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Những bot này còn được biết đến với tên gọi là MEV.

Ethereum và các blockchain khác cho phép tất cả các giao dịch đã gửi dừng lại trong một mempool, nơi các giao dịch đang chờ được xử lý. Mempool có thể được quét bởi các công cụ khai thác hoặc bot để tìm các giao dịch thích hợp được sử dụng để can thiệp vào giao dịch tiền mã hoá trước.

Các bot front-running thường hoạt động trong khoảng thời gian mili giây. Chẳng hạn, họ có thể đọc một giao dịch từ mempool, tính toán kích thước giao dịch tối ưu, cấu hình giao dịch và thực hiện chúng trong một phần nhỏ của giây.

Bằng cách đặt một lệnh mua trên cùng một khối và đồng thời đặt giá gas cao hơn, bot sẽ điều khiển sự trượt giá cụ thể, khối lượng giao dịch và các giao dịch giá gas. Khi có thanh khoản bổ sung được thêm vào AMM pool (nhà tạo lập thị trường tự động) trên sàn giao dịch, bot front-running sẽ phát hiện và can thiệp vào thứ tự giao dịch trong một khối để kiếm lợi nhuận từ một nhà giao dịch khác.

Front-running có bị cấm trong thị trường Crypto

Front running được xem là hợp pháp trên thị trường tiền mã hóa vì tất cả thông tin được lưu trữ trong một sổ cái kỹ thuật số có thể được kiểm toán công khai. Do đó, các giao dịch Front running không bị coi là bất hợp pháp.

Sức mạnh của thông tin phổ biến trên internet đã tăng khả năng hoạt động trước trong thị trường tiền mã hóa. Trong khi giao dịch Front running bị cấm trong giao dịch truyền thống do sử dụng dữ liệu không công khai, nhưng những giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên dữ liệu công khai trên blockchain.

Làm sao để nhận diện Front-Running NFT?

Front running có thể được phát hiện bằng cách theo dõi dữ liệu giao dịch của người dùng, bao gồm địa chỉ ví của họ, các giao dịch mua / bán NFT và các hoạt động chuyển tiền.

Hơn nữa, các nhà phân tích có thể kiểm tra các lệnh mua / bán gần với lệnh mua / bán của nghệ sĩ NFT trong cùng một nền tảng đã ảnh hưởng đến giá của NFT để phát hiện các chiến lược front running tiềm năng.

Cách ngăn chặn front-running trong thị trường crypto

Người dùng có thể giảm thiểu front-running bằng cách chia nhỏ giao dịch thành nhiều giao dịch nhỏ hơn và điều chỉnh mức trượt giá thấp. Tương tự, các nhà phát triển có thể sử dụng các biện pháp chống front-running như đặt giao dịch ở chế độ riêng tư và sử dụng mempool ẩn.

Khi bot tham gia đặt lệnh giao dịch, giá sẽ bị ảnh hưởng; do đó, duy trì mức trượt giá điều chỉnh ở mức tối thiểu sẽ giúp người dùng tránh mất tiền.

Ngoài ra, các giao thức như TaiChi Network cũng đã đưa ra các giải pháp riêng để ngăn chặn front-running:

TaiChi Network của SparkPool là một dịch vụ giao dịch riêng tư giúp các nhà phát triển giảm thiểu front-running trong lĩnh vực tiền mã hoá. MEV Bot có thể rút trích MEV của các thợ mỏ không thể tìm thấy các giao dịch trên mempool vì giao dịch của người dùng chỉ hiển thị với Sparkpool chứ không phải các nút Ethereum khác.

Bên cạnh đó, một giải pháp chống MEV đang được sử dụng phổ biến là Flashbots.

Tóm tắt

Mytour hi vọng rằng bạn sẽ thu thập được thông tin hữu ích về front-running qua bài viết này để tối ưu hóa lợi nhuận khi đầu tư vào thị trường tiền mã hoá.