FTX buộc tội Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc khác đã 'biển thủ' hơn 1 tỷ USD

Các cựu Giám đốc điều hành của FTX và Alameda Research như Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh đã bị FTX đặt tên trong vụ kiện mới nhất của sàn giao dịch.

Theo đơn khiếu nại được gửi đến tòa án vào ngày 20/07, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và Bankman-Fried đã bị ban quản lý mới của FTX buộc tội 'lạm quyền' và 'biển thủ' số tiền hơn 1 tỷ USD, vì vậy sàn giao dịch đang cố gắng thu hồi số tiền này từ các nhà lãnh đạo.

Tổng hợp một số cáo buộc trong đơn kiện của FTX nhắm vào các cựu giám đốc như sau: 

• Trước hết, FTX cáo buộc các cựu giám đốc đã vi phạm luật uỷ thác bằng cách sử dụng tiền của khách hàng cho các mục đích không đúng, bao gồm đầu tư, mua bất động sản, chi trả quảng cáo và đóng góp chính trị.
  

• Những người này đã tạo ra một môi trường mà một số người có 'quyền lực gần như không giới hạn'. Điều này bao gồm quyền tự do chuyển giao tài sản fiat và tiền điện tử, cũng như quyền tuyển dụng và sa thải nhân viên mà không có sự giám sát. 
  

• Không chỉ dừng lại ở đó, đơn kiện cũng tiết lộ rằng các cựu lãnh đạo đã 'tự túi' tổng số tiền 725 triệu USD.
  

• Bankman-Fried và Wang cũng đã 'biển thủ' thêm 546 triệu USD để mua cổ phần trong nền tảng giao dịch Robinhood. FTX hiện đang trong quá trình tranh chấp với hai công ty khác để thu hồi số tiền này. 

• Ellison đã tự trả cho bản thân 28,8 triệu USD và sử dụng 10 triệu USD trong số đó để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.
  
  

• Đáng chú ý, vào khoảng tháng 7/2019, Bankman-Fried đã chỉ đạo một hoặc nhiều đồng phạm sửa đổi phần mềm để cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tài khoản của mình trên sàn giao dịch. 

Do sự thay đổi này, FTX có khả năng duy trì hoạt động tiêu chuẩn trong khi thực tế đang 'thâm hụt nặng nề'. Đến tháng 3/2022, ước tính rằng chỉ riêng sàn giao dịch FTX đã ghi nhận khoản lỗ hơn 10 tỷ USD, theo hồ sơ. 

Cập nhật tình hình của FTX, vào ngày 12/07, sàn giao dịch đã đưa ra cổng thông tin cho phép người dùng bị kẹt tiền nộp đơn yêu cầu tài sản sau một thời gian chờ đợi dài. Trong khi đó, ban quản lý mới của FTX đang trong quá trình đàm phán để khôi phục lại nền tảng giao dịch toàn cầu, dưới một tên mới, nhằm tìm kiếm doanh thu để thanh toán các nợ. 

Ngoài ra, chi phí cho các tác vụ tư vấn, điều hành và theo dõi các thủ tục pháp lý của FTX rất lớn. Sàn đã chi trả hơn 120 triệu USD cho phí tư vấn trong vòng 3 tháng.

Đáng chú ý, vào ngày 24/01/2022, Bankman-Fried đã chuyển 10 triệu USD cho cha mình như một 'món quà' thông qua FTX US. Hồ sơ cho biết số tiền này đang được sử dụng để chi trả các chi phí pháp lý cho Sam.

Điều hành của tôi