FTX Đã Làm Tan Vỡ Bữa Tiệc Tiền Ảo Ở Thiên Đàng

Bahamas, nổi tiếng với ánh nắng mặt trời, cát và nước biển trong xanh, cũng là thiên đàng của các công ty tiền điện tử. Hoặc ít nhất là vậy cho đến khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX làm cho hòn đảo New Providence trở thành địa điểm của một sự sụp đổ tiền ảo lịch sử vào đầu tháng 11. 

FTX có trụ sở tại Bahamas tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11, và người sáng lập Sam Bankman-Fried đã rút lui vào kết cục ẩn nấp. Sự sụp đổ của sàn giao dịch đã cùng nhau mất đi hàng trăm triệu đô la trong quỹ của khách hàng. Nicholas Rees, đồng sáng lập của công ty thanh toán Kanoo Pays có trụ sở tại Bahamas, nói rằng cảm giác trong các vòng tiền ảo hiện nay là của “sự sốc hoàn toàn và tuyệt vọng.”

Khi các nhân viên cấp cao khác của FTX bỏ trốn khỏi đất nước, họ được thay thế bởi một đám đông các nhà báo và người ảnh hưởng tiền ảo hướng ngược lại, hy vọng sẽ định vị được người trẻ kỳ cựu tiền ảo đổ bộ.

Bankman-Fried cuối cùng bị bắt tại penthouse trị giá $40 triệu của mình bởi cảnh sát Bahamas vào ngày 12 tháng 12 dưới sự chỉ đạo của cơ quan chức năng Mỹ. Sau đó, ông đã bị dẫn độ về Mỹ, và vào ngày 3 tháng 1 đã tuyên bố không tội với tám cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo qua dây và âm mưu thực hiện lừa đảo chứng khoán và hàng hóa.

Trong khi Bankman-Fried đợi xét xử của mình, dự kiến vào tháng 10 năm 2023, các thành viên của cộng đồng tiền điện tử tại Bahamas đang phải thu dọn mảnh vụ, danh tiếng của họ bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi với vụ án.

Bởi vì về kích thước và tầm quan trọng, theo Rees, những cánh tay của FTX đã lan rộng vào nhiều góc của Nassau, thủ đô—qua những đóng góp từ thiện, các thương vụ doanh nghiệp, hoặc sự kiện đưa khách hàng đến cửa hàng kinh doanh địa phương. Sàn giao dịch tiền điện tử cũng làm đồng tổ chức một hội nghị độc quyền vào tháng 7 năm ngoái, tự hào với danh sách diễn giả bao gồm Bill Clinton, Tony Blair, và cầu thủ bóng đá Tom Brady.

Kanoo Innovation Hub, một trung tâm khởi nghiệp do Kanoo Pays khởi xướng, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ công bố một đối tác với FTX khi scandal bùng nổ. Rees cho biết FTX có ý định tạo ra một cách để người tham gia chương trình tăng tốc có thể tiếp cận vào nguồn vốn 100 triệu đô la đã được dành cho đầu tư địa phương. (FTX không phản hồi yêu cầu xác nhận về thỏa thuận.)

Mặc dù sự tồn tại của Trung Tâm Đổi Mới không phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ FTX, Rees cho biết sự hợp tác đã hứa hẹn mang lại cho dự án 'một tầm nhìn mới,' giúp đỡ những người sáng lập từ vùng Caribbean.

Điều tồi tệ hơn, Rees giải thích, sự sụp đổ của FTX tạo ra một hỗn hợp việc làm khiến người Bahamas mất cả công việc hiện tại và cơ hội sự nghiệp tiềm năng. “Phần đau lòng nhất đối với chúng tôi, ngoài hàng triệu người mất tiền,” ông nói, “là một số đồng bào của chúng tôi đã có thể nhận được công việc trong đời, nhưng nó đã bị rút lui từ dưới chân họ.”

Mặc dù nhóm người hâm mộ tiền điện tử đã tồn tại trước đó, Bahamas bắt đầu chính thức xác lập bản thân là một trung tâm tiền điện tử vào cuối năm 2020 với việc thông qua Đạo luật Tài sản Kỹ thuật số và Sàn giao dịch Đăng ký (DARE).

Vào thời điểm đó, đó là một trong những đoạn luật tiền điện tử hoàn chỉnh duy nhất trên toàn thế giới, theo Caroline Malcolm, trưởng bộ phận chính sách công cộng quốc tế tại công ty dữ liệu blockchain Chainalysis. Nó  xây dựng một bộ quy tắc rõ ràng cho các công ty tiền điện tử, không có ở hầu hết các khu vực pháp lý khác, và đảm bảo rằng các doanh nghiệp tham gia vào hành vi bất chính có thể bị truy cứu trách nhiệm. 

Trong hai năm qua, một nhóm các doanh nghiệp mới và các công ty tiền điện tử lớn đã mở cửa hàng ở Bahamas, trong đó có FTX và OKX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác. Riêng biệt, Tether, đồng tiền ổn định có giá đồng đôla của họ, là trung tâm của hoạt động mượt mà của thị trường tiền điện tử, giữ dự trữ của mình tại một ngân hàng Bahamas, Deltec Bank & Trust.

Nhưng hiện đã có những dấu hiệu về thiệt hại do sự sụp đổ của FTX đối với tình trạng của Bahamas là một thủ đô tiền điện tử đang nổi lên.

Vào tháng 12, SALT, công ty sự kiện do cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci dẫn đầu, thông báo hủy bỏ Crypto Bahamas 2023. Một sự kiện khác, D3 Bahamas, do chính phủ Bahamas tổ chức và được quảng bá là “đại lễ hội Công nghệ thông tin và tài chính Web3 của đất nước,” dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 này, nhưng đã bị hoãn lại. Ngày mới chưa được đặt.

Carlyle Bethel, người sáng lập của công ty khai thác mã token bất động sản Akerage, dự kiến sẽ đưa ra đánh giá về vốn đầu tư rủi ro tại D3 và mô tả việc hoãn lại này là “đau lòng.” Lo ngại lớn nhất của ông là sự sụp đổ của FTX đã “làm rung chuyển các nhà đầu tư tiềm năng,” làm cho việc thu hút vốn đầu tư để mở rộng khó khăn hơn cho các doanh nghiệp mới như ông.

Đối với các doanh nghiệp tiền điện tử toàn cầu khác có liên kết với Bahamas, phản ứng đã là đa dạng. Tether vẫn yên bình; Paolo Ardoino, Giám đốc công nghệ, nói rằng tình hình FTX hoàn toàn không phản ánh Bahamas và rằng Tether đang “nghiêm túc xem xét” việc mở một văn phòng ở đó. Tuy nhiên, OKX từ chối trả lời câu hỏi về cam kết của họ đối với quốc gia này.

Nassau cũng là nơi của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tiền điện tử ngày càng phát triển, như không gian làm việc chung ven biển Crypto Isle, mục tiêu là kết hợp các nhóm doanh nhân cô lập và “tạo ra một không gian để mọi người tìm hiểu về tiền điện tử,” theo cựu giám đốc sáng lập Davinia Bain.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp khác cũng hợp tác với Caribbean Blockchain Alliance, một Tổ chức phi chính phủ quảng cáo sự áp dụng công nghệ blockchain trong khu vực. Stefen Deleveaux, chủ tịch của tổ chức, mô tả tình hình tiền điện tử ở Bahamas là “nhỏ, nhưng tích cực và đang phát triển.”

Bain và Deleveaux đều không thể bày tỏ lo ngại đặc biệt về ảnh hưởng lan truyền mà FTX có thể gây ra đối với doanh nghiệp tiền điện tử địa phương. Ngoại trừ một số công ty đang mong đợi được tài trợ trực tiếp từ bộ phận vốn đầu tư mạo hiểm của FTX, Bain nói “tâm trạng tại Crypto Isle không thay đổi.” Deleveaux chỉ đến “tiềm năng to lớn” của phong trào tiền điện tử cơ bản địa phương, mà “hoàn toàn sẵn sàng tiến lên” từ FTX.

Người khác nhìn nhận vấn đề một chút khác, tuy nhiên. Mặc dù Rees tin tưởng vào chất lượng của các doanh nghiệp khởi nghiệp tiền điện tử ở Bahamas, ông nói rằng sự sụp đổ của FTX “không tốt cho ngành công nghiệp.”

Cụ thể, ông lo ngại rằng người ta thường xuyên không phân biệt giữa hành động của một công ty (hoặc một số cá nhân trong một công ty) và ngành công nghiệp cũng như quốc gia mà nó hoạt động. Do đó, các công ty tiền điện tử ở Bahamas đối mặt với sự mô hình hóa — thậm chí là các công ty như Kanoo Pays, chủ yếu giao dịch trong đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDCs), đi ngược lại với tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin.

Trong hai tháng kể từ khi FTX sụp đổ, sự ôm chặt của Bahamas đối với tiền điện tử đã rơi vào tầm ngắm, cùng với cách tiếp cận của nó đối với việc quy định ngành công nghiệp. Và Philip Davis, thủ tướng của Bahamas, đã phải lên tiếng bảo vệ.

Quy định mới về tiền điện tử dưới Đạo luật DARE đã được đề xuất từ trước khi các cáo buộc về FTX xuất hiện. Một báo cáo được xuất bản vào tháng 4 năm 2022 bởi chính phủ Bahamas đề ra một “tầm nhìn” để tận dụng thêm vào cơ hội “đáng kinh ngạc” được đưa ra bởi tài sản kỹ thuật số. Nhưng khi nhìn nhận từ sự kém may mắn của FTX, nó trở nên khó đọc.

Kế hoạch, bao gồm các quy định liên quan đến xu hướng tiền điện tử như token không thể thay thế (NFTs) và tài chính phi tập trung (DeFi), hứa hẹn củng cố uy tín của đất nước như một “trung tâm tài sản kỹ thuật số hàng đầu,” báo cáo khẳng định—nhưng cũng đảm bảo rằng “chỉ có các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số hoạt động tốt, đáng tin cậy và thịnh vượng, có thể … duy trì uy tín tốt của Bahamas, được phép hoạt động từ quốc gia này.” Ồi.

Ủy ban Chứng khoán Bahamas, đã tham khảo ý kiến từ báo cáo, từ chối bình luận về cách sụp đổ của FTX có thể thông tin cho cải cách quy định. Văn phòng của thủ tướng không trả lời yêu cầu ý kiến.

Tuy nhiên, Malcolm nói rằng DARE không thể làm cho gian lận FTX được cáo buộc, điều này đã được bảo đảm bởi các điều khoản yêu cầu doanh nghiệp phải “duy trì các biện pháp kiểm soát đầy đủ, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư, [và] duy trì nguồn lực tài chính đầy đủ.” Cô mô tả ý tưởng này như “một biểu tượng lớn” mô tả một bức tranh không công bằng về Bahamas.

Bain cũng phản đối cách mà đất nước đã bị truyền thông đánh giá. Mặc dù thảm họa FTX đã gây ra một cú đánh nặng vào ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu, cô nói rằng tác động cụ thể đối với Bahamas đã bị “phóng đại”: “Ý tưởng rằng FTX để lại một kẽ hở lớn trong nền kinh tế chúng ta hoặc cấu trúc xã hội của chúng ta—điều đó đơn giản không đúng.”

Nếu có bất kỳ quốc gia nào được trang bị để hồi phục từ một thất bại uy tín như vậy, theo Rees, đó là quê hương của ông. Theo mức độ mà bất kỳ quốc gia nào có thể có cái nhìn thế giới duy nhất, Rees cho rằng thế giới không ngừng lạc quan của Bahamas. “Bahamas là Bahamas,” ông nói. “Chúng tôi ở đây ngày hôm qua, và chúng tôi sẽ ở đây ngày mai.”