Buzz
Giới chức Hà Lan tuyên bố đã bắt giữ một nhà phát triển của Tornado Cash, một nền tảng máy trộn giao dịch Ethereum đã bị Mỹ cấm cửa vào đầu tuần này.
Theo thông báo đăng tải chiều ngày 12/08, Cơ quan Điều Tra Tài chính Hà Lan (FIOD) vào ngày 10/08 đã tiến hành bắt giữ một cá nhân 29 tuổi đang sinh sống tại thủ đô Amsterdam với cáo buộc làm việc cho Tornado Cash.
FIOD cũng tiết lộ đã bắt đầu điều tra Tornado Cash kể từ tháng 06/2022 vì nghi rằng nền tảng này tiếp tay cho hoạt động rửa tiền thông qua tiền mã hóa. Tương tự như Mỹ, giới chức Hà Lan khẳng định Tornado Cash kể từ lúc thành lập vào năm 2019 đã rửa đến 7 tỷ USD tiền bẩn và được các tổ chức hacker có liên hệ với Triều Tiên sử dụng.
Thông báo của FIOD cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa tiết lộ danh tính người bị bắt. FIOD cũng nêu rõ những người đứng sau Tornado Cash đã kiếm lợi lớn từ giao dịch rửa tiền và không loại trừ khả năng tiếp tục bắt giữ.
Theo nguồn tin từ banteg, một cá nhân nổi tiếng trong cộng đồng DeFi, nhà phát triển được đề cập là Alex Pertsev, một công dân Nga. Tuy nhiên, thông tin này khó xác minh do phần lớn nhóm phát triển Tornado Cash giữ ẩn danh, trừ nhà sáng lập Roman Semenov.
Vụ bắt giữ đang khiến cộng đồng tiền mã hóa sôi sục, không biết sẽ diễn ra gì tiếp theo.
“Các nhà phát triển Tornado Cash, thành viên DAO, người dùng trước và sau khi bị cấm, cũng như những nhà phát triển của các dự án tương tự sẽ tiếp tục ra sao?”
Mỹ đã đưa Tornado Cash vào danh sách trừng phạt vì hỗ trợ hoạt động tẩu tán tài sản của Lazarus Group, tổ chức tin tặc Triều Tiên liên quan đến các vụ hack lớn trong ngành crypto. Website và Github của dự án đã bị tấn công và không thể truy cập, tuy nhiên người dùng vẫn có thể tương tác với smart contract của nó.
Nhiều dự án lớn trong ngành crypto như Circle, các nhà cung cấp RPC như Infura và Alchemy, sàn giao dịch dYdX, ví Oasis.app,… đã chặn các địa chỉ ví liên quan đến Tornado Cash để tránh rủi ro pháp lý.
Circle đã đóng băng USDC có trong ví của Tornado Cash, gây tranh cãi về mức độ tập trung. Dự án stablecoin DAI của Maker cũng đang xem xét việc loại bỏ USDC khỏi danh sách tài sản bảo chứng để giảm rủi ro bị đóng băng.
Tornado Cash là một nền tảng giao dịch máy trộn, giúp người dùng tăng tính riêng tư bằng cách xóa dấu vết giao dịch. Mặc dù là dự án phi tập trung và mã nguồn mở, nhưng bị hạn chế bởi luật pháp do sử dụng cho mục đích không tốt.
Nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin thừa nhận đã sử dụng Tornado Cash để bảo vệ quyền riêng tư khi quyên góp cho Ukraine.
Giá token TORN của Tornado Cash tiếp tục giảm mạnh sau tin tức tiêu cực nhất. Kể từ khi Mỹ công bố lệnh cấm, TORN đã mất gần 1/3 giá trị trong chưa đến 5 ngày.
Cập nhật:
Vào tối 12/08, theo thông tin từ The Block, nhà phát triển này được xác định là Alexey Pertsev. Thông tin này cũng được vợ của anh ấy là Ksenia Malik xác nhận.
Hiện gia đình của Alexey Pertsev đang hợp tác với luật sư để bảo vệ quyền lợi của anh ấy.
Đồng thời, vào thời điểm này, kênh Discord của Tornado cũng đã tạm ngưng hoạt động.
Mytour
