Buzz
Vào ngày 21/11, các công tố viên liên bang tại bang Washington đã buộc tội hai người sáng lập HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turogin dẫn đầu một chuỗi các vụ lừa đảo tiền mã hoá trong lịch sử, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 575 triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Theo cáo buộc, Sergei Potapenko và Ivan Turogin đã sử dụng các công ty để thực hiện hành vi rửa tiền. Họ đã chi tiêu cho 6 chiếc ô tô hạng sang, 75 dự án bất động sản, ví tiền điện tử và hàng nghìn thiết bị khai thác tiền mã hoá.
Mytour tóm tắt những diễn biến theo cáo buộc như sau:
– Tháng 12/2013: Công ty ra đời với tên gọi HashCoins, được cho là nhà sản xuất thiết bị đào coin. Tuy nhiên, các thiết bị bị cáo buộc là “mua lại” từ thị trường đồ cũ sau đó bán với giá cao hơn. HashCoins chưa từng sản xuất bất kỳ thứ gì.
– Tháng 5/2015: Sau khi gặp rắc rối và nhiều khiếu nại, Potapenko và Turogin đóng cửa HashCoins và thành lập công ty thứ hai, HashFlare. Chuyển đổi mô hình kinh doanh sang “dịch vụ khai thác từ xa”. Những người gửi tiền sẽ được nhận “một phần lợi nhuận” từ việc khai thác.
Khách hàng tố cáo HashFlare khi số tiền thanh toán hợp đồng thấp hơn phí dịch vụ dẫn đến số dư không được cộng dồn vào tài khoản. Cùng với việc trì hoãn thanh toán khi khách hàng muốn rút tiền, Potapenko và Turogin đưa ra nhiều lý do vì sao không thể rút được, hoặc yêu cầu khách hàng thực hiện nhiều xác minh KYC để tăng giới hạn rút tiền.
HashFlare thực tế chỉ khai thác dưới 1% tổng số hashrate bán cho khách hàng, bị cáo buộc là một mô hình Ponzi hơn là hoạt động đào coin chính chuyên.
– Tháng 6/2017: Khởi động vòng ICO cho dự án tiền mã hoá mang tên Polybius, thu hút được 25 triệu USD từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án sau đó “mất tích” mà không trả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư.
– Năm 2018: HashFlare thông báo ngưng hoạt động, đề cập đến việc chi phí tăng cao và hoạt động khai thác không còn sinh lời. Tuy nhiên, Potapenko và Turogin bị cáo buộc vẫn tiếp tục khai thác cho riêng mình, sử dụng tiền đánh cắp từ khách hàng để chi trả cho hoạt động đào coin.
– Tháng 8/2019: HashFlare chính thức đóng cửa, Potapenko và Turogin lúc này đã cuỗm được tổng cộng 550 triệu USD.
– Ngày 20/11/2022: Cả Potapenko và Turogin bị bắt ở Tallinn.
Potapenko và Turogin bị cáo buộc âm mưu thực hiện đường dây lừa đảo, với 16 tội danh cho mỗi tội lừa đảo, mỗi tội danh gắn với hành vi rửa tiền.
Một phiên tòa xét xử sẽ diễn ra tại Quận phía Tây của Washington, nơi hai người sáng lập HashFlare có thể đối diện với 20 năm tù về các tội danh trên.
Mytour
