Hàn Quốc mở rộng cuộc điều tra về lừa đảo tiền điện tử, kiểm tra nhà người sáng lập Luna và nhiều sàn giao dịch khác nhau

Buzz

Ngày cập nhật gần nhất: 1/5/2026

Đọc tóm tắt

- Công tố viên Hàn Quốc kiểm tra 15 địa điểm, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử và nhà riêng của Daniel Shin.
- Điều tra liên quan đến sự sụp đổ của đồng stablecoin TerraUSD và ảnh hưởng đến đồng Luna.
- Kiểm tra văn phòng của Chai Corp.
- startup thanh toán trực tuyến do Shin sáng lập.
- Các sàn giao dịch tiền điện tử như Upbit, Bithumb và Gopax cũng bị kiểm tra.
- Cấm nhân viên Terraform Labs rời khỏi Hàn Quốc, đang điều tra Do Kwon trốn thuế.
- Shin và Kwon hợp tác thành lập Terraform Labs, phát triển blockchain Terra hỗ trợ ứng dụng tài chính phi tập trung.

Công tố viên Hàn Quốc đã thực hiện kiểm tra tại 15 địa điểm, bao gồm 7 sàn giao dịch tiền điện tử, cùng với nhà riêng của Daniel Shin (người xuất hiện bên trái trong hình bìa). Đây là bước đi mở rộng trong cuộc điều tra về những hành vi mờ ám, có thể liên quan đến sự sụp đổ của đồng stablecoin TerraUSD, gây ảnh hưởng đến đồng Luna và vốn của nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Đọc thêm:

Đối với Daniel Shin, văn phòng công tố ở phía nam Seoul đã xác nhận không chỉ kiểm tra nhà riêng của ông này, mà còn thực hiện kiểm tra văn phòng của Chai Corp. - một startup thanh toán trực tuyến do Shin sáng lập. Người phát ngôn của văn phòng công tố cho biết cảnh sát cũng đã thu thập lời khai từ hai đơn vị liên quan đến Chai Corp.

Đồng thời, các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc như Upbit, Bithumb và Gopax cũng bị các công tố viên kiểm tra. Trong tháng trước, cơ quan điều tra Hàn Quốc đã cấm tất cả nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Terraform Labs rời khỏi Hàn Quốc. Các nhà điều tra đang làm việc để đưa ra kết luận liệu Do Kwon có trốn thuế bằng cách chuyển lợi nhuận từ các giao dịch tiền mã hóa sang tài khoản ở nước ngoài hay không.

Nhiều nguồn tin đồn đại rằng Do Kwon hiện đang sinh sống ở Singapore.

Daniel Shin và Do Kwon hợp tác thành lập Terraform Labs vào năm 2018, cổ đông sở hữu được chia đều 50 - 50. Ý tưởng hàng đầu của họ là ứng dụng công nghệ blockchain vào lĩnh vực thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên, do thiếu quy định quản lý tại Hàn Quốc, Shin và Kwon đã phải tìm đường riêng. Vào tháng 3/2020, Shin rời chức CEO tại Terraform Labs, giảm cổ phần trong công ty để thành lập Chai Corp. Khi đó, quyền kiểm soát của Kwon trên Terraform Labs tăng lên, khởi đầu cho việc phát triển blockchain Terra hỗ trợ các ứng dụng tài chính phi tập trung.

TerraUSD, hay viết tắt là UST, cùng với token Luna trở thành trọng tâm trong dự án của Kwon, hỗ trợ cho những ứng dụng như giao thức cho vay Anchor. Điều quan trọng ở đây là UST được liên kết với đồng USD, được bảo vệ bởi những thuật toán phức tạp. Khác biệt lớn so với những stablecoin khác như USDC, UST không phải được bảo vệ bằng tiền mặt và tài sản đảm bảo.

Vào đầu tháng 5, UST giảm giá mạnh sau khi “những thuật toán phức tạp” không đủ để chống lại cuộc bán tháo từ các nhà đầu tư. Hậu quả là Luna mất giá gần như hoàn toàn, đẩy giảm giá thị trường xuống khoảng 40 tỷ USD. Từ thời điểm đó, Shin nhanh chóng đưa ra tuyên bố khẳng định không liên quan đến những gì Kwon và TerraLabs đã và đang thực hiện.

Theo Thông báo từ Bloomberg

Nội dung từ Mytour nhằm chăm sóc khách hàng và khuyến khích du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không áp dụng cho mục đích khác.

Nếu bài viết sai sót hoặc không phù hợp, vui lòng liên hệ qua Zalo: 0978812412 hoặc Email: [email protected]