Hành vi rửa tiền bằng tiền điện tử giảm 30% trong năm 2023

Báo cáo mới từ Chainalysis cho biết khối lượng rửa tiền bằng tiền điện tử của các tổ chức tội phạm trong năm 2023 đạt 22,2 tỷ USD.

Hoạt động rửa tiền tiền mã hóa liên quan đến tội phạm đã giảm rõ rệt trong năm 2023, một phần là do khối lượng mua bán tiền mã hóa giảm trong năm vừa qua, nhưng cũng một phần là do các tổ chức tin tặc như Nhóm Lazarus đã tìm ra cách thức mới để tránh bị theo dõi. Đây là kết luận của báo cáo hàng năm về rửa tiền tiền điện tử mới được Chainalysis công bố vào ngày 15/02.

Theo đơn vị nghiên cứu thị trường, trong năm 2023, đã có 22,2 tỷ USD tiền mã hóa được phát hiện liên quan đến hành vi rửa tiền và vi phạm pháp luật, giảm 30% so với con số 31,5 tỷ USD của năm 2022. 

Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu đáng lo ngại, như việc các tổ chức tội phạm như nhóm tin tặc Lazarus Group (liên quan đến vụ hack Ronin, Harmony, Atomic Wallet, Orbit Chain,...) đang dần chuyển từ việc sử dụng các dịch vụ máy trộn và sàn giao dịch để rửa tiền sang cầu nối cross-chain, nền tảng cờ bạc và DeFi, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao.

Chainalysis công bố rằng sự gia tăng trong việc trấn áp từ các cơ quan chức năng toàn cầu cũng góp phần làm giảm và ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tẩu tán tài sản của tội phạm. Vào tháng 11/2023, Mỹ, Hà Lan và Phần Lan đã đóng cửa nền tảng máy trộn giao dịch Sinbad, một trong những điểm đến phổ biến được các hacker tiền điện tử sử dụng kể từ khi Tornado Cash bị trừngphạt. Ngoài ra, Tether cũng thông báo vào cuối năm rằng đã hỗ trợ Mỹ đóng băng hơn 430 triệu USDT liên quan đến hoạt động tội phạm.

Dữ liệu thống kê cho thấy, trong ngành tiền mã hóa, tổn thất đã đạt 1,95 tỷ USD trong năm vừa qua do các vụ hack, lừa đảo và tấn công bảo mật, giảm một nửa so với con số kỷ lục 4 tỷ USD của năm 2022.

Mytour