Buzz
Cục Cảnh sát Liên minh Châu Âu (Europol) và Bộ Tư pháp Mỹ đã ra lệnh đóng cửa dịch vụ trộn tiền ChipMixer, thu giữ số tiền 46 triệu USD Bitcoin và buộc tội nhà sáng lập người Việt.
Theo thông báo mới nhất từ Europol, ChipMixer đã bị chính quyền Mỹ và Đức tịch thu website do những cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ rửa tiền. Cơ quan đã thu giữ 4 máy chủ server, 7TB dữ liệu và khoảng 1.909 BTC (tương đương 46 triệu USD).
Chính quyền Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ cũng hỗ trợ điều tra vụ việc.
ChipMixer được ra mắt vào năm 2017 với mục tiêu cung cấp tính ẩn danh cho người giao dịch. Công cụ này được cáo buộc đã xóa dấu vết cho 152.000 BTC (3,8 tỷ USD) từ các thị trường darkweb, ransomware, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, tài liệu bạo lực trẻ em và lượng lớn tiền mã hoá bị hack.
Các phần mềm tống tiền như Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma và Lockbit cũng sử dụng ChipMixer để tiêu diệt dấu vết tiền.
Lưu ý, Bộ Tư pháp Mỹ cũng buộc tội người đứng sau ChipMixer là một công dân Việt Nam tên Nguyễn Minh Quốc, 49 tuổi, đang sống tại Hà Nội. Ông này bị cáo buộc điều hành đường dây rửa tiền, ăn cắp danh tính và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp thông qua ChipMixer.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã ra lệnh truy nã Nguyễn Minh Quốc.
Vào tháng 08/2022, Bộ Tài chính Mỹ đã phạt một công cụ trộn tiền phổ biến khác là Tornado Cash, vì được cho rằng nó đã “hợp tác” với nhóm tội phạm Lazarus Group nổi tiếng của Triều Tiên để rửa số lượng lớn tiền bẩn. Nhóm phát triển Tornado Cash sau đó đã bị chính phủ nhắm vào, và lúc đó nhà phát triển Alexey Pertsev đã bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ cùng với hình phạt tù đến tháng 04/2023.
Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một dự án “kế nhiệm” cho Tornado Cash do một trong những nhà phát triển ban đầu xây dựng, được gọi là Privacy Pool, đã được cải tiến với những tính năng “minh bạch” hơn cho người giao dịch nhằm tránh sự theo dõi của chính phủ.
