Tiếp tục loạt bài Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain, trong bài này Mytour sẽ giới thiệu đến bạn các tính năng cơ bản của Scopescan để hỗ trợ bạn trong quá trình phân tích on-chain.
Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain (Phần 3): Scopescan- Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain (Phần 0): Tổng quan về các công cụ phân tích dữ liệu on-chain
- Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain (Phần 1): Arkham Intelligence
- Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain (Phần 2): Etherscan
1. Giới thiệu
Scopescan (còn được biết đến với tên gọi là Watchers) là sản phẩm đầu tiên được phát triển bởi 0xScope Knowledge Graph. Đây là công cụ phân tích on-chain mang đến cho người dùng một loạt các tính năng đa dạng để giám sát và phân tích dữ liệu blockchain. Scopescan cho phép bạn nhận được những thông tin sâu sắc về hệ sinh thái blockchain. Dù bạn là người mới bắt đầu hay là chuyên gia phân tích, Scopescan đều có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn để giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư thông minh.
Trang web của nền tảng ScopescanScopescan sẽ hỗ trợ bạn:
-
Khám phá thông tin mới: Với cơ sở dữ liệu có hơn 10 triệu nhãn, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra mối liên kết giữa các địa chỉ.
-
Trích xuất dữ liệu phức tạp: Dashboard giúp bạn dễ dàng trực quan hóa và phân tích dữ liệu phức tạp trên blockchain, bao gồm lượng giao dịch, giá token và hoạt động của hợp đồng thông minh.
-
Khám phá hoạt động của tổ chức/cá nhân: Hỗ trợ omnichain cho phép bạn phân tích hành vi ví trên nhiều blockchain.
-
Tiếp cận mọi loại dữ liệu trên blockchain: Dịch vụ API giúp bạn truy cập vào mọi loại dữ liệu trên blockchain, bao gồm tổ chức, mạng xã hội,...
-
Nhanh chóng và chính xác: Nhận thông tin ngay lập tức về các sự kiện quan trọng trong hệ sinh thái Web3, như biến động giao dịch.
-
Theo dõi địa chỉ: Theo dõi hoạt động của các địa chỉ cụ thể.
Cơ chế của 0xScope2. Giao diện của Scopescan
Trang chủ của Scopescan có tổng cộng 9 mục chính như sau:
Giao diện của Scopescan1. Thanh tìm kiếm: hỗ trợ bạn tìm kiếm nhanh chóng từ token, địa chỉ EOA hoặc contract. Khi bạn nhấp vào, bạn sẽ nhận được các gợi ý về các thông tin đang nổi bật.
Thanh tìm kiếm2. Hướng dẫn: là phần thông tin mới được Scopescan cập nhật. Đây giống như là một người hướng dẫn sẽ chỉ bạn thực hiện từng bước cho 6 mục gợi ý. Bạn chỉ cần kết nối ví và nhấn “Bắt đầu hướng dẫn' để trải nghiệm chuyến đi này.
Thông tin trong phần Hướng dẫn3. Tài liệu: các tài liệu hướng dẫn từ Scopescan.
4. Kế hoạch nâng cấp: để trải nghiệm nhiều tính năng hơn từ Scopescan.
Các mức phí sử dụng của Scopescan5. Ngôn ngữ: chuyển đổi sang tiếng Anh hoặc Trung.
6. Kết nối ví: một số tính năng yêu cầu bạn kết nối ví để trải nghiệm tốt hơn.
Các loại ví được Scopescan hỗ trợ7. Mạng: giúp bạn chuyển đổi giữa 3 mạng.
8. Danh sách chức năng: hiện có 4 chức năng chính. Trong mỗi chức năng này sẽ có các tính năng cụ thể phục vụ các đối tượng khác nhau. Chi tiết sẽ được mô tả rõ hơn ở các phần bên dưới.
9. Tìm kiếm nhanh: cũng là công cụ tìm kiếm giống (1).
3. Chế độ Khám phá
Tab Khám phá có 5 tính năng chính. Mỗi tính năng tập trung vào việc phân tích từng đối tượng cụ thể như địa chỉ ví, token, NFT, dự án và CEX.
Tính năng trong Chế độ Khám phá3.1. Trình khám phá Ví
Tại trang chủ, bạn dán địa chỉ ví hoặc nhập tên ENS địa chỉ vào thanh tìm kiếm. Thông tin liên quan sẽ được hiển thị và phân loại địa chỉ theo từng danh mục như token, địa chỉ, tag địa chỉ hay địa chỉ đó là địa chỉ NFT.
Tìm kiếm địa chỉ trong Trình khám phá VíVì chúng ta đang muốn xem thông tin về địa chỉ ví, hãy chọn vitalik.eth ở mục Địa chỉ. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết của địa chỉ ví.
Trang thông tin chi tiết của địa chỉ víTrang thông tin chi tiết của địa chỉ ví bao gồm các mục sau:
1. Thông tin căn bản về ví: bao gồm ENS, địa chỉ mạng xã hội, thông tin ví trên các nền tảng khác, số dư ví, tag được gắn cho ví (không hỗ trợ gói free) và ngày kích hoạt ví.
2. Tổng quan về Ví: hiển thị thông tin tổng quan về ví.
Tương tác của ví với ETH và hợp đồng thông qua khoảng thời gian được chọn
Bộ sưu tập đầu tư
Token được gửi hoặc nhận trong vòng 7 ngày
Tất cả các giao dịch hoặc giao dịch nạp rút trên sàn trong vòng 1 năm3. Bộ sưu tập NFT: bao gồm tất cả các mục NFT mà ví đang giữ và lịch sử giao dịch của NFT.
Các NFT hiện đang giữ trong ví
Giao dịch NFT (nếu có)4. Phân tích Thực thể: tập trung vào dữ liệu từ sự tương tác giữa các địa chỉ ví. Trong phần này bao gồm 3 chỉ số miễn phí không được sử dụng như nhãn, hoặc tag được gắn trên các nền tảng khác (bạn có thể xem hình ảnh cụ thể từ một địa chỉ ví khác) và danh sách các hợp đồng mà địa chỉ ví này tương tác nhiều nhất.
Các chỉ số trong Phân tích Thực thể
Thông tin và nhãn của một ví khác khi sử dụng bản Pro5. Biểu đồ Thực thể Địa chỉ: công cụ trực quan để phân tích địa chỉ và xem tất cả các giao dịch liên quan đến ví này.
Biểu đồ trực quan về mối quan hệ giữa các ví6. Điểm Rủi ro AML: là một chỉ số dựa trên việc phân tích tất cả các giao dịch thuộc về một địa chỉ để đánh giá rủi ro. Trong phần này bao gồm 5 bảng điều khiển: Điểm Rủi ro Địa chỉ (Address Risk Score), Giá trị Giao dịch, Rủi ro được nhận dạng, Điểm Rủi ro Thực thể và Địa chỉ Thực thể (Entity Risk Score and Entity Address), và Top các Ví Tương tác. Lưu ý phần này chỉ dành cho bản Pro.
Giao diện của một ví trong Điểm Rủi ro AML
Giao diện của một ví trong Điểm Rủi ro AML
Giao diện của một ví trong Điểm Rủi ro AML3.2. Trình khám phá Token
Tại trang chủ, bạn nhập tên token hoặc địa chỉ hợp đồng thông minh của token đó vào thanh tìm kiếm hoặc trong danh mục Discovery Mode ở phía bên trái màn hình để chọn Trình khám phá Token.
Tại Trình khám phá Token, Scopescan hiển thị danh sách các token được xếp hạng bởi CoinMarketCap.
Danh sách tokenChọn bất kỳ token nào từ danh sách hoặc nhập thông tin vào ô Tìm kiếm, bạn sẽ được dẫn đến trang thông tin riêng tương tự như phần Khám phá Ví.
Thông tin về token trong Trình khám phá Token1. Thông tin tổng quan về token như giá, địa chỉ hợp đồng và trang web.
2. Tổng quan: tổng quan về token: mối quan hệ giữa giá và lượng giao dịch vào và ra khỏi sàn, top sàn giao dịch token.
Thông tin Tổng quan3. Phân tích Người nắm giữ: cho thấy sự thay đổi số lượng người nắm giữ token theo thời gian, số lượng tổ chức và địa chỉ nắm giữ. Tương tự như phần Người nắm giữ trong Etherscan, Scopescan cũng hiển thị các top ví nắm giữ nhiều token và cung cấp thêm thông tin về biến động số dư và nhãn cho chúng.
Thông tin người nắm giữ token4. Phân tích Sàn giao dịch: phân tích giao dịch trên CEX và DEX.
Xem lượng gửi và rút tiền trên CEX hoặc DEX và lọc theo từng sàn giao dịch nếu cần.
Thông tin về giao dịch và giá của token
Thông tin tổng quan và chi tiết về khối lượng mua bán trên CEX và DEX5. Tương tác Xã hội: phân tích sự quan tâm của cộng đồng đối với dự án trên Twitter, hiển thị các tweet từ dự án và khi dự án được các chuyên gia tương tác.
Thông tin Twitter liên quan đến token6. Biểu đồ Người Nắm Giữ Token: biểu đồ hóa thông tin về người nắm giữ token được phân thành các lớp. Bạn chỉ cần nhấn vào các dấu + hoặc - để mở rộng hoặc thu gọn cấp độ.
Sơ đồ người nắm giữ token3.3. Khám Phá Dự Án
Để đến mục Khám Phá Hồ Sơ, bạn có thể chọn ở danh mục bên trái màn hình hoặc tìm tên dự án trên thanh tìm kiếm. Trang này hiển thị danh sách các dự án được sắp xếp theo TVL hoặc số lượng người dùng hoạt động.
Top các dự án theo Số lượng Người Dùng Hoạt ĐộngTrên trang Khám Phá Dự Án, giao diện bao gồm các phần chính sau:
Giao diện thông tin dự án1. Thông Tin Cơ Bản: liên kết đến trang web chính thức của dự án. Nếu dự án đã phát hành token, bạn có thể nhấp vào nút bên phải của màn hình để được dẫn hướng đến trang Khám Phá Token. Như trong hình, ZKSwap đã phát hành token ZKS.
2. Tổng Quan Dự Án: cung cấp nhiều thông tin chi tiết bao gồm:
Thông Tin Tổng Quan Dự Án3. Các Thực Thể Hoạt Động và Giá Token: minh họa số lượng người dùng hoạt động hàng ngày, cũng như số lượng người dùng mới và tương quan với biến động giá.
Biểu Đồ Tương Quan Người Tham Gia Dự Án và Giá Token4. Thống Kê Người Dùng: thống kê người dùng tương tác với dự án.
Thống Kê Người Dùng Dự Án5. TVL: kiểm tra biến động TVL của dự án.
Biểu Đồ TVL Theo Thời Gian Của Dự Án6. Tương Tác Xã Hội: phân tích sự tương tác của dự án với người dùng trên Twitter.
Thông Tin Dự Án Trên Twitter3.4. Trình Duyệt NFT
Tại Trang Chủ Bạn Nhập Tên NFT Hoặc Địa Chỉ Hợp Đồng Thông Minh Của NFT Đó Tại Thanh Tìm Kiếm Hoặc Ở Danh Mục Discovery Mode Bên Trái Màn Hình Chọn Trình Duyệt NFT.
Trên Trang Trình Duyệt NFT, Scopescan Cung Cấp Cho Bạn Danh Sách Các Bộ Sưu Tập NFT Nổi Bật.
Danh Sách Bộ Sưu Tập NFTBằng Cách Chọn Tên NFT Bạn Muốn Phân Tích, Scopescan Dẫn Hướng Bạn Đến Một Trang Mới Thể Hiện Đầy Đủ Thông Tin Dự Án Gồm:
Thông Tin Chi Tiết NFT1. Thông Tin Cơ Bản: Thể Hiện Giá, Giá Bán Cao Nhất Của NFT, Tổng Cung Và Volume Giao Dịch Cũng Như Thông Tin Về Hợp Đồng NFT Và Liên Kết Chính Thức Dẫn Đến Các Nền Tảng Khác Liên Quan Đến Bộ Sưu Tập.
2. Tổng Quan:
- Dữ Liệu Thống Kê: Thể Hiện Tổng Số Lượng Ví Và Tổ Chức Đang Nắm Giữ NFT, Số Địa Chỉ/Tổ Chức Giao Dịch NFT Trong Vòng 24 Giờ, Số Lượng Ví Mới Hàng Ngày.
Số Liệu Thống Kê Người Dùng Và Giao Dịch NFT- Mối Tương Quan Giữa Giá Và Khối Lượng Giao Dịch NFT Trong 3 Ngày, 7 Ngày Và 1 Tháng.
Giá Và Khối Lượng Giao Dịch NFT- Top Người Nắm Giữ NFT: Thể Hiện Số Lượng NFT Được Nắm Giữ Bởi Top 10 Người, Danh Sách Địa Chỉ Top 100 Người Nắm Giữ NFT Và Thời Điểm Mua Lần Đầu.
Thông Tin Top Các Ví Nắm Giữ NFT3. Phân Tích Người Nắm Giữ:
- Sự Thay Đổi Số Lượng Người Nắm Giữ NFT Theo Thời Gian (7 Ngày Hoặc 1 Tháng).
- Tất Cả Địa Chỉ Đã Và Đang Có NFT
- Tất Cả Tổ Chức Đã Và Đang Có NFT
Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Người Nắm Giữ NFT Theo Thời Gian- Số Lượng Người Nắm Giữ Một NFT: Phân Tích Sự Thay Đổi Số Người Nắm Giữ 1 NFT Theo Thời Gian, Bao Gồm 7 Ngày Và 1 Tháng.
Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Người Nắm Giữ 1 NFT Theo Thời Gian- Phân Bổ Người Nắm Giữ: Thể Hiện Sự Phân Bổ NFT Và Địa Chỉ Ví Theo Từng Nhóm Thời Gian: <1 Ngày, 1-7 Ngày, 7-30 Ngày, 30-90 Ngày, 90-180 Ngày, 180-365 Ngày, >365 Ngày.
Biểu Đồ Phân Bổ NFT Theo Nhóm Thời Gian- Số Dư & Thay Đổi: Thể Hiện Sự Thay Đổi Số Dư NFT Của Địa Chỉ Ví Theo 1 Ngày Hay 7 Ngày.
Biểu Đồ Về Sự Thay Đổi Số Dư NFT Trong Ví4. Phân Tích Giao Dịch: Đưa Ra Chỉ Số Liên Quan Đến Giao Dịch NFT Gồm:
- Bảng Xếp Hạng Lợi Nhuận: Phân Tích Lợi Nhuận Của Ví Khi Giao Dịch NFT.
Xếp Hạng Ví Giao Dịch NFT Có Lời- Giao Dịch Gần Đây: Thống Kê Giao Dịch Mua Bán NFT Với Thông Tin Người Mua, Người Bán.
Thống Kê Giao Dịch NFT5. Phân Tích Mạng Xã Hội: Phân Tích Sự Quan Tâm Đối Với Dự Án Trên Twitter.
Thông Tin Trên Mạng Xã Hội Của NFT6. Bộ Sưu Tập: Hiển Thị Tất Cả NFT Sắp Xếp Theo Token ID. Scopescan Còn Thể Hiện Thông Số Về Độ Hiếm, Sàn Giao Dịch NFT, Địa Chỉ Hợp Đồng Thông Minh, Địa Chỉ Chủ Sở Hữu Và Hoạt Động Mới Nhất.
Thông Số NFT3.5. Tính Trong Suốt Của CEX
Tính Trong Suốt Của CEX Hiển Thị Thông Tin Dòng Tiền Ra Vào Sàn Giao Dịch Trong 24 Giờ. Dữ Liệu Trong Mục Này Phụ Thuộc Vào Việc Các Sàn Có Gửi Báo Cáo Cho Bên Scopescan Hay Không. Vì Đang Trong Giai Đoạn Beta Nên Hiện Tại Chỉ Có Thông Tin Của 6 Sàn.
Thông Tin Dòng Tiền Trên CEXNếu Muốn Xem Dữ Liệu Từng Sàn Bạn Chỉ Cần Bấm Xem Bảng Điều Khiển. Tại Đây Bạn Có Thể Xem Tổng Hợp Thông Tin Liên Quan Đến Sàn Giao Dịch Bao Gồm:
-
Danh Mục Đầu Tư: Phân Chia Tài Sản Theo Danh Mục Đầu Tư Trên Ethereum Và Tất Cả Các Chuỗi Thể Hiện Theo Danh Sách Với Biến Động Theo 1 Giờ Và Biểu Đồ Tròn.
Danh Sách Token Hiện Có Trên Sàn
Tỷ Trọng Của Danh Mục Token Hiện Có Trên Sàn-
Các Địa Chỉ Được Theo Dõi: Danh Sách Địa Chỉ Ví Của Binance. Nếu Bạn Muốn Cập Nhật Thêm Cho Danh Sách Này Thì Có Thể Gửi Thông Tin Đến Team Qua Discord.
Danh Sách Địa Chỉ Ví Sàn Đang Được Theo Dõi-
Dòng Tiền Ròng: Thể Hiện Biến Động Dòng Tiền Ròng Của Stablecoin Và ETH Trên Mạng Lưới Ethereum.
Dữ Liệu Dòng Tiền Ròng ETH Và Stablecoin-
Dòng Tiền Nạp Và Rút: Tổng Hợp Số Lượng Token Được Nạp Và Rút Ra Khỏi Sàn Theo Các Khung Thời Gian.
Dữ Liệu Nạp Rút ETH Và Stablecoin-
Tổng Dòng Tiền Nạp/Rút Binance: Thể Hiện Tổng Quan Tất Cả Giá Trị Nạp Rút Lên Sàn, Giá Trị Người Dùng Deposit Vào Ví Nạp Và Từ Ví Nạp Chuyển Lên Sàn Theo Từng Khung Thời Gian.
Dữ Liệu Tổng Nạp Rút Trên Sàn-
Dòng Tiền Nạp/Rút Của Token Sàn: Thể Hiện Tổng Số Lượng Token Sàn Được Nạp Lên Và Rút Ra Khỏi Sàn Theo Từng Khung Thời Gian.
Dữ Liệu Nạp Rút Token Sàn4. Alpha Hunting
Ở Phần 3, Scopescan Cung Cấp Danh Mục Phục Vụ Phân Tích Các Đối Tượng Khác Nhau Với Các Thông Số Như Số Lượng Người Nắm Giữ Tài Sản, Các Chỉ Báo Liên Quan Đến Giao Dịch Và Sự Quan Tâm Của Người Dùng Đối Với Dự Án Trên Nền Tảng Twitter.
Ở phần này, Scopescan chủ yếu cung cấp dữ liệu để bạn có thể phát hiện trend/narratives sớm nhất thông qua các công cụ sau:
4.1. Thống Kê Trực Tiếp
Thống Kê Trực Tiếp Cung Cấp Dữ Liệu Thời Gian Thực Nhằm Giúp Người Dùng Hiểu Rõ Xu Hướng Thị Trường Mới Nhất. Khi Bạn Phát Hiện Một Trend/Narratives Mới Sớm Hơn Người Khác Có Nghĩa Là Bạn Đang Có Vị Thế Tốt Hơn Và Khả Năng Nhận Lợi Nhuận Cao Hơn.
Để Đến Trang Thống Kê Trực Tiếp Bạn Chỉ Cần Sổ Danh Mục Alpha Hunting Xuống. Trang Này Bao Gồm Các Chỉ Báo Sau:
Các Chỉ Báo- Top người chi gas: hiển thị danh sách các địa chỉ hàng đầu đã chi nhiều ETH cho phí gas trong giờ qua hoặc trong vòng 24 giờ trước. Sử dụng bảng này để tìm hiểu hoạt động của những địa chỉ này. Nhấp vào địa chỉ ví để xem thông tin chi tiết trên Trình Duyệt Ví của địa chỉ đó.
Danh sách top ví chi gas nhiều nhất- Top Tiêu Thụ Gas: thể hiện các hợp đồng/địa chỉ đã tiêu thụ nhiều gas (ETH) nhất trong giờ qua hoặc trong vòng 24 giờ trước. Sử dụng dữ liệu này để theo dõi các hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất.
Danh sách top ví tiêu thụ gas nhiều nhất- Người Dùng Hoạt Động On-chain: là biểu đồ thể hiện số lượng địa chỉ cá nhân và tổ chức duy nhất (vì một người hoặc tổ chức có thể điều khiển nhiều địa chỉ) đã tham gia hoạt động trong 24 giờ, 7 ngày hoặc 30 ngày qua.
Biểu đồ hiển thị số người dùng hoạt động- Xếp Hạng Gửi CEX: là danh sách các token được xếp hạng dựa trên số tiền gửi net đến các sàn giao dịch tập trung trong vòng 1 giờ hoặc 24 giờ. Bạn có thể chọn chỉ xem altcoin bằng cách nhấn vào 'Chỉ Altcoin' ở góc phải của bảng.
- Xếp Hạng Rút CEX: là danh sách các token được xếp hạng dựa trên số tiền rút net khỏi các sàn giao dịch tập trung trong vòng 1 giờ hoặc 24 giờ. Bạn có thể chọn chỉ xem altcoin bằng cách nhấn vào 'Chỉ Altcoin' ở góc phải của bảng.
Lưu ý: Số tiền gửi net được tính bằng cách: Tiền gửi - Tiền rút.
Thống kê này chủ yếu được sử dụng để phân tích dòng tiền. Thời gian trong vòng 1 giờ giúp bạn phát hiện những điểm đáng chú ý trong xu hướng ngắn hạn, trong khi khoảng thời gian 24 giờ cung cấp cái nhìn tổng quan hơn.
Xếp hạng lượng token được nạp rút trên sàn- Di chuyển lớn của VC: là danh sách các giao dịch lớn nhất được thực hiện bởi các địa chỉ được gắn nhãn liên quan đến Quỹ đầu tư.
Giao dịch quan trọng của Quỹ- Giao dịch CEX hàng đầu: thể hiện các giao dịch của CEX được phân loại thành Gửi và Rút không bao gồm các giao dịch chuyển nội bộ giữa ví nóng và/hoặc ví lạnh.
Top giao dịch của CEX- Bảng xếp hạng Stablecoin (ETH): Bảng này tập trung chủ yếu thông tin về sự thay đổi tổng cung theo thời gian.
Bảng xếp hạng Stablecoin- Mint vs Burn của Stablecoin: biểu đồ này dùng để phân tích tổng quan về cung và cầu của Stablecoin. Mint và burn giúp bạn đánh giá lượng tiền đổ vào và chảy ra khỏi mạng lưới.
Biểu đồ mint burn của Stablecoin4.2. Tín hiệu của Dòng Tiền Thông Minh
Smart Money Signals là một bảng xếp hạng địa chỉ ví có lợi nhuận cao nhất trên Ethereum. Giao dịch giao nhận bình thường sẽ được bỏ qua. Thành phần của bảng này gồm các chỉ số sau:
- Biểu đồ so sánh lợi nhuận 90 ngày của Smart Money so với giá Bitcoin: so sánh hiệu suất của top 1000 địa chỉ Smart Money với biến động giá Bitcoin trong 90 ngày qua.
Lợi nhuận và giá BTC trong 90 ngày- Số lượng Token mua trong 24 giờ: tỷ trọng token mà Smart Money đã mua ròng trong 24 giờ qua.
Tỷ trọng token mua ròng 24h-
Số lượng Token đã bán trong 24 giờ: tỷ trọng token mà Smart Money đã bán ròng trong 24 giờ qua.
Top 20 token bán nhiều trong 24h- Tỷ lệ Stablecoin: hiển thị tỷ lệ stablecoin trong danh mục của top 1000 địa chỉ Smart Money. Biểu đồ này cung cấp cái nhìn tổng quan về dòng tiền của Smart Money, liệu họ đang tích lũy tài sản hay là bán ra để đưa ra quyết định đầu tư.
Tỷ lệ stablecoin trong danh mục đầu tư- Khối lượng mua và bán của top 1000 địa chỉ Smart Money được tổng hợp lại.
Volume giao dịch 24h- Xếp hạng Smart Money: hiển thị danh sách top 1000 địa chỉ Smart Money theo ROI trong 30 ngày và 90 ngày với nhiều thông tin về hiệu suất đầu tư như ROI (tỷ suất lợi nhuận), Lợi nhuận ròng, giao dịch mới nhất,... Chọn bất kỳ địa chỉ Smart Money nào trong danh sách để xem chi tiết.
Xếp hạng Smart Money
Chi tiết dữ liệu Smart Money4.3. VC Watch
VC Watch là trang dữ liệu dùng để phân tích các tổ chức lớn như quỹ đầu tư thông qua danh sách các địa chỉ công khai đã được xác định cũng như các địa chỉ có mối quan hệ mật thiết với tổ chức đó.
VC Watch bao gồm hai phần chính: Overview cung cấp thông tin tổng quan về token mà các quỹ nắm giữ, xếp hạng các quỹ dựa trên giá trị tài sản hiện có và VC Dashboard hiển thị thông tin chi tiết về VC bạn muốn xem.
- Overview:
VC Holdings by Token: xem thay đổi về lượng token mà VC đã nắm giữ trong 7 ngày qua. Biểu đồ cũng giúp so sánh độ lớn của lượng token giữa các quỹ. Để chọn token muốn quan sát, bạn có thể vào mục Selected Token và thêm/bớt dữ liệu VC trong biểu đồ tại vùng bên dưới.
Thay đổi lượng token nắm giữ bởi VCBảng xếp hạng VC Watch theo số dư: xếp hạng các VC dựa trên số dư, hiển thị thay đổi giao dịch trong vòng 24 giờ.

- VC Dashboard:
Scopescan cung cấp cho bạn một danh sách các VC có sẵn, bạn chỉ cần kéo xuống danh sách này và chọn tên VC bạn muốn phân tích.
Chọn VC muốn xem- Danh mục đầu tư: tổng hợp danh sách đầu tư hiện tại, token được nắm giữ nhiều nhất, tỷ lệ stablecoin và khối lượng mua bán của VC.
Danh sách đầu tư của VC
Tỷ trọng stablecoin
Khối lượng giao dịchNgoài ra, phần Portfolio cũng hiển thị danh sách các địa chỉ ví liên quan đến Amber, biểu đồ so sánh tỷ trọng tài sản theo Altcoin, Stablecoin và Bluechip của VC. Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ này để đưa ra quyết định về việc phân bổ vốn cho tài sản của mình.
Danh sách các địa chỉ ví liên quan đến VC
Phân bố tài sản theo loại- Giao dịch và Hoạt động Mới Nhất: phân tích giao dịch của VC dựa trên giao dịch có giá trị USD đáng chú ý, hợp đồng thông minh và địa chỉ ví tương tác nhiều, cũng như tất cả các giao dịch và tiền gửi và rút từ sàn giao dịch. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hơn về hành vi của VC để nắm bắt xu hướng tốt hơn.
Thông tin về Hoạt động Giao dịch
Thông tin về Hoạt động Mới Nhất4.4. Theo Dõi Cá Voi
Whale Watch được sử dụng để phân tích dữ liệu về những nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 0,01% tổng cung của một token cụ thể.
Chọn token thông qua trang Whale Watch. Hoặc bạn có thể nhanh chóng thay đổi token khác tại thanh tìm kiếm.
Tìm tên token
Tìm tên token- Tổng Quan: biểu đồ hóa tỷ lệ nắm giữ token giữa các ví và phân loại địa chỉ là địa chỉ sàn hay hợp đồng thông minh.
Biểu đồ phân loại các ví nắm giữ token- Thống Kê Cá Voi: phân tích sự thay đổi số dư token với lượng cá voi nắm giữ, tỷ trọng giữa stablecoin, token khác và token được chọn trong 7 ngày hoặc 30 ngày, tương tác giữa các ví và hợp đồng liên quan đến token cần theo dõi và top 100 giao dịch đáng chú ý.
Dữ liệu thống kê về sự thay đổi số dư trong các ví cá voi
Danh sách các địa chỉ tương tác nhiều với token
Danh sách top 100 giao dịchBảng điều khiển thực thể
Ngoài việc sử dụng bảng phân tích tổ chức từ Scopescan, bạn cũng có thể tạo hồ sơ riêng cho tổ chức chưa có sẵn để xem thông tin về tương tác giữa tổ chức đó và các ví khác. Do đó, bảng điều khiển thực thể cung cấp cho bạn hai tính năng:
-
Tạo thông tin và bảng điều khiển cho tổ chức mới.
-
Xem dữ liệu có sẵn từ Scopescan.
Chọn Bảng điều khiển thực thể ở phía bên trái màn hình, và ở phía bên phải màn hình là cửa sổ để bạn tìm tổ chức bạn muốn.
Chọn/tạo bảng điều khiển cho tổ chứcĐặt tên cho tổ chức. Nếu chưa có dữ liệu về tổ chức nào, bạn có thể chọn Tạo một Thực thể mới.
Lưu ý: Tính năng này yêu cầu bạn phải có tài khoản Pro trở lên.
Sau đó, bạn cần chọn nhóm địa chỉ mà bạn muốn theo dõi, bao gồm 3 loại sau:
-
Thực Thể đã xác định trước (tổ chức đã được xác định trước).
-
Ví Tùy chỉnh (ví tùy chỉnh).
-
Thực Thể Dựa trên Địa chỉ (địa chỉ ví liên quan đến tổ chức).
Với mỗi loại thông tin, bạn thực hiện các bước sau:
- Thực Thể Đã Xác Định Trước
Thông tin về Thực Thể Đã Xác Định TrướcTrong phần này, người dùng có thể chọn tổ chức đã được xác định trước bởi Scopescan, như Amber, Jump Trading.
-
Bộ Lọc Danh Mục: chọn bộ lọc danh mục đã được xác định trước như VC, tổ chức đầu tư, và token Cá Voi.
-
Thực Thể Đã Tồn Tại: chọn tổ chức có sẵn như Jump Trading.
-
Thành Phần Của Thực Thể: thể hiện danh sách địa chỉ liên quan theo tiêu chí đã chọn. Nếu có bất kỳ địa chỉ nào bạn không muốn chỉ cần bỏ chọn chúng.
-
Nếu bạn không tìm thấy địa chỉ mong muốn trong danh sách được tạo ra, bạn có thể nhấp vào 'ở đây' để thêm.
- Ví Tùy Chỉnh:
Trong phần này, bạn tạo dữ liệu tổ chức bằng cách sử dụng địa chỉ bạn có theo các cách dưới đây:
Thông tin về Mục Ví Tùy Chỉnh-
Nhập địa chỉ bạn muốn tạo.
-
Nếu bạn muốn thêm nhiều địa chỉ cùng một lúc, nhấn vào Thêm Nhiều Địa Chỉ
-
Nhấn vào 'Địa Chỉ Liên Quan' để dễ dàng thêm các địa chỉ liên quan.
-
Sau khi lưu, bạn có thể nhanh chóng xem chức đó. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ nó trên Twitter nếu muốn.
- Thực Thể Dựa Trên Địa Chỉ
Lựa chọn này cho phép bạn nhập một địa chỉ (hiện không hỗ trợ ENS). Scopescan sẽ tạo dữ liệu cho tổ chức bằng cách nhóm các địa chỉ dựa trên địa chỉ người dùng nhập và mức độ chắc chắn đã chọn.
Thông tin về Mục Thực Thể Dựa Trên Địa ChỉCác bước bao gồm:
-
Nhập địa chỉ ví.
-
Chọn mức độ chắc chắn cho địa chỉ (ví dụ: 70%). Scopescan sẽ tạo một danh sách các địa chỉ được liên kết với tổ chức.
-
Scopescan sẽ tạo danh sách Thực Thể dựa trên bộ lọc của người dùng.
-
Nếu bạn không tìm thấy dữ liệu mong muốn trong danh sách được tạo, bạn có thể nhấn vào 'ở đây' ở mục Thành Phần Thực Thể để thêm.
-
Sau khi lưu thành công, bạn có thể nhanh chóng xem bảng điều khiển bạn vừa tạo hoặc chia sẻ trực tiếp trên Twitter.
Thông tin trong bảng điều khiển bạn vừa tạo sẽ giống với mục 4.4. Whale Watch.
Chế Độ Điều Tra
Chế Độ Điều Tra trong ứng dụng Scopescan từ 0xScope cho phép người dùng pháp luật hoạt động đáng ngờ, xác định các địa chỉ liên quan đến cùng một tổ chức, theo dõi dòng tiền và phân tích phân phối các token.
Nó bao gồm nhiều tính năng như: Address Clustering (theo dõi mối quan hệ giữa các địa chỉ ví), Money Flow (theo dõi dòng tiền), Token Holder Graph (sơ đồ ví nắm giữ một token), Watcher Alerts (Chế độ cảnh báo giao dịch) và Address Profiler (hồ sơ địa chỉ ví - cần tài khoản Plutus).
5.1. Định vị Address Clustering
Trong phần Chế Độ Điều Tra bên trái màn hình, bạn chọn Address Clustering.
Xác Định Địa Chỉ ClusteringNhập địa chỉ vào thanh tìm kiếm. Lúc đó Scopescan sẽ hiển thị tất cả các địa chỉ liên quan đến ví bạn đang tìm như địa chỉ ví cá nhân (EOA), Sàn Giao Dịch (địa chỉ sàn giao dịch) và Hợp Đồng Triển Khai (địa chỉ hợp đồng đã triển khai). Bạn có thể chọn hiển thị hoặc không hiển thị những địa chỉ này bằng cách bỏ chọn dấu 'tick'.
Giao Diện Định Vị Địa ChỉNhấn vào bất kỳ địa chỉ nào để xem thông tin như số dư ETH, tổng giá trị trong ví, các nhãn được gắn cho ví này và giao dịch mới nhất diễn ra.

Thông Tin Ví
Để xem thêm chi tiết, bạn chọn Chi Tiết Cụm.
Thông tin chi tiết của VíKhi di chuyển con trỏ chuột qua đường kẻ giữa các ví, bạn sẽ thấy:
-
Lý do tại sao chúng có mối liên hệ với một mức độ chắc chắn.
-
Số lượng giao dịch, giá trị và token được giao dịch nhiều nhất.
Thông tin về mối quan hệ giữa các Ví
Thông tin về mối quan hệ giữa các VíBạn có thể di chuyển các địa chỉ ví bằng cách di chuyển chuột hoặc mở rộng và thu hẹp liên kết giữa chúng bằng cách nhấp đúp.
Mở rộng liên kết với một ví khácBạn cũng có thể mở rộng, thu nhỏ và ẩn các ví bằng thanh công cụ.
Chọn ví bạn muốn, sau đó bên góc trái màn hình chọn:
1. Ẩn ví đã chọn
2. Hiển thị lại các ví đã ẩn
3. Làm mới/bắt đầu lại
Ẩn/hiện ví5.2. Dòng tiền
Công cụ Dòng tiền cho phép người dùng điều tra, theo dõi và chia sẻ thông tin liên quan về giao dịch blockchain.
Sơ đồ Dòng tiền của một địa chỉ- Nhập địa chỉ, chọn loại token và khoảng thời gian ngày tháng. Scopescan sẽ hiển thị biểu đồ cho thấy top 20 địa chỉ có số lượng giao dịch vào và ra cao nhất.
Sơ đồ Dòng tiền của một địa chỉ- Di chuyển chuột đến ô địa chỉ, bạn sẽ thấy một hộp chứa địa chỉ và ba mô-đun nhỏ: mở rộng, sao chép và tính toán tổ chức.
Mô-đun của địa chỉ- Khi nhấn vào ô địa chỉ, bạn sẽ xem tổng quan về địa chỉ này bao gồm các nhãn liên quan, số dư, giá trị nạp và rút, địa chỉ đến và đi.
Tổng quan về Ví- Khi nhấn vào nút mở rộng để linh hoạt xem địa chỉ, có hai lựa chọn: mở rộng top các địa chỉ và mở rộng địa chỉ cụ thể.
- Mở rộng top các địa chỉ: mở rộng các địa chỉ đến và đi của địa chỉ cụ thể bằng các bộ lọc: giá trị giao dịch, số lần giao dịch, số lượng token giao dịch.
Lọc địa chỉ- Mở rộng địa chỉ cụ thể: mở rộng các địa chỉ gửi hoặc nhận đến địa chỉ cần theo dõi theo cách thủ công. Bạn có thể chọn địa chỉ cụ thể của mình ở ô tìm kiếm.
Mở rộng địa chỉ cụ thể- Xem chi tiết giao dịch bằng cách nhấn vào mũi tên giao dịch. Scopescan sẽ hiển thị thông tin chi tiết về giao dịch của token được chọn giữa hai địa chỉ.
Xem giao dịch- Thanh Tab Bar cố định bao gồm ba nút theo thứ tự sau: Hướng dẫn sử dụng, làm mới, hiển thị/ẩn địa chỉ ví và lưu sơ đồ.
Thanh thanh tab- Nút hướng dẫn sử dụng để xem chi tiết hướng dẫn.
Hướng dẫn sử dụng- Nút làm mới để làm mới tất cả các hoạt động bạn đã thực hiện và quay trở lại trạng thái mặc định.
- Nút ẩn/hiển thị ví bạn đã chọn.
- Nút lưu sơ đồ, nhập tên và mô tả. Sau khi lưu, bạn có thể tìm lại sơ đồ trong Không gian của tôi.
Thông tin sơ đồ đã lưu
Không gian của tôi5.3. Biểu đồ Chủ sở hữu Token
Công cụ Biểu đồ Chủ sở hữu Token cung cấp phân tích chi tiết về người nắm giữ token được minh họa trong một biểu đồ và xác định chính xác ai nắm giữ số lượng token lớn nhất.
Biểu đồ Chủ sở hữu TokenNhập token bạn muốn truy vấn. Các nhóm bao gồm Token, Nhóm Chính (bao gồm Sàn giao dịch, bridge, Hợp đồng và Địa chỉ EOA), Nhóm Phụ và Địa chỉ.
Nhóm trong sơ đồNhấp vào biểu tượng '+' để thêm một nhóm phụ. Nhấp vào bất kỳ hộp nào để xem chi tiết về thành phần.
Sơ đồ người nắm giữ Sushi
Thông tin về Cụm Bridge5.4. Cảnh báo Watcher
Cảnh báo Watcher là một công cụ giúp bạn nhận thông tin theo thời gian thực ngay khi có giao dịch được thực hiện. Để tạo cảnh báo với Watcher, bạn thực hiện các bước sau:
1. Di chuyển đến menu bên trái và nhấn vào Cảnh báo Scopescan.
2. Nhấn vào nút Tạo Cảnh báo Mới để bắt đầu tùy chỉnh cảnh báo.
Tạo Cảnh báo3. Chọn mục tiêu theo dõi theo các tiêu chí sau:
-
Tên Cảnh báo: nhập tên đại diện cho cảnh báo.
-
Mô tả Cảnh báo: nhập mô tả cho cảnh báo.
-
Mục tiêu Cảnh báo: chọn đối tượng cần theo dõi.
Thông tin về Lựa chọn Cảnh báoVề Mục tiêu Cảnh báo, chúng ta có ba lựa chọn:
- Lựa chọn 1: Ví (Wallets)
Bạn cần nhập địa chỉ ví mà bạn muốn theo dõi. Bạn cũng có thể tải lên nhiều địa chỉ cùng lúc bằng cách sử dụng nút Thêm nhiều địa chỉ ở góc dưới bên phải.
Thêm nhiều địa chỉ ví- Lựa chọn 2: Địa chỉ ví đã được xác định trước
Ở đây, bạn có thể chọn bất kỳ địa chỉ ví đã được xác định trước bao gồm thông tin VC do Scopescan cung cấp hoặc thông tin tổ chức bạn đã tạo trong mục Bảng điều khiển Thực thể.
Lựa chọn địa chỉ ví sẵn có- Tùy chọn 3: Thực thể dựa trên địa chỉ
Nhập địa chỉ cá nhân mà bạn muốn theo dõi, Watcher sẽ tạo dữ liệu tổ chức dựa trên thông tin và độ tin cậy mà bạn cung cấp.
Chọn địa chỉ muốn theo dõi-
Chọn loại giao dịch muốn theo dõi.
Chuyển đổi ETH và ERC20
Giao dịch hoán đổi và thêm/rút thanh khoản5. Sau khi lựa chọn điều kiện, bạn cần hạn chế phạm vi theo dõi như loại token được chuyển và nơi giao dịch hoán đổi diễn ra. Đồng thời, bạn cũng có thể chọn chỉ nhận thông báo khi giá trị giao dịch lớn hơn một mức giá nhất định.
6. Chọn phương thức nhận thông báo: hiện tại, bạn có thể nhận cảnh báo qua Discord và Telegram.
7. Quản lý cảnh báo: Sau khi tạo cảnh báo, bạn có thể quản lý trong giao diện như hình bên dưới. Bạn có thể bật hoặc tắt cảnh báo, cũng như chỉnh sửa và xóa chúng.
Quản trị cảnh báoTóm tắt
Mytour mong rằng hướng dẫn về việc sử dụng công cụ on-chain Scopescan sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và lựa chọn chỉ báo trong quá trình phân tích on-chain bằng công cụ này.
Lưu ý: Một số tính năng của Scopescan vẫn đang được hoàn thiện hoặc yêu cầu bạn phải trả phí.
Cameron
