Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain (Phần 3): Watchers

Tiếp tục loạt bài Hướng dẫn sử dụng Công cụ On-chain, trong bài này Mytour sẽ giới thiệu đến bạn các tính năng cơ bản của Scopescan để hỗ trợ bạn trong quá trình phân tích on-chain.

1. Giới thiệu

Scopescan (còn được biết đến với tên gọi là Watchers) là sản phẩm đầu tiên được phát triển bởi 0xScope Knowledge Graph. Đây là công cụ phân tích on-chain mang đến cho người dùng một loạt các tính năng đa dạng để giám sát và phân tích dữ liệu blockchain. Scopescan cho phép bạn nhận được những thông tin sâu sắc về hệ sinh thái blockchain. Dù bạn là người mới bắt đầu hay là chuyên gia phân tích, Scopescan đều có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn để giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư thông minh.

Scopescan sẽ hỗ trợ bạn:

• Khám phá thông tin mới: Với cơ sở dữ liệu có hơn 10 triệu nhãn, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra mối liên kết giữa các địa chỉ.

• Trích xuất dữ liệu phức tạp: Dashboard giúp bạn dễ dàng trực quan hóa và phân tích dữ liệu phức tạp trên blockchain, bao gồm lượng giao dịch, giá token và hoạt động của hợp đồng thông minh.

• Khám phá hoạt động của tổ chức/cá nhân: Hỗ trợ omnichain cho phép bạn phân tích hành vi ví trên nhiều blockchain.

• Tiếp cận mọi loại dữ liệu trên blockchain: Dịch vụ API giúp bạn truy cập vào mọi loại dữ liệu trên blockchain, bao gồm tổ chức, mạng xã hội,...

• Nhanh chóng và chính xác: Nhận thông tin ngay lập tức về các sự kiện quan trọng trong hệ sinh thái Web3, như biến động giao dịch.

• Theo dõi địa chỉ: Theo dõi hoạt động của các địa chỉ cụ thể.

2. Giao diện của Scopescan

Trang chủ của Scopescan có tổng cộng 9 mục chính như sau:

1. Thanh tìm kiếm: hỗ trợ bạn tìm kiếm nhanh chóng từ token, địa chỉ EOA hoặc contract. Khi bạn nhấp vào, bạn sẽ nhận được các gợi ý về các thông tin đang nổi bật.

2. Hướng dẫn: là phần thông tin mới được Scopescan cập nhật. Đây giống như là một người hướng dẫn sẽ chỉ bạn thực hiện từng bước cho 6 mục gợi ý. Bạn chỉ cần kết nối ví và nhấn “Bắt đầu hướng dẫn' để trải nghiệm chuyến đi này.

3. Tài liệu: các tài liệu hướng dẫn từ Scopescan.

4. Kế hoạch nâng cấp: để trải nghiệm nhiều tính năng hơn từ Scopescan. 

5. Ngôn ngữ: chuyển đổi sang tiếng Anh hoặc Trung.

6. Kết nối ví: một số tính năng yêu cầu bạn kết nối ví để trải nghiệm tốt hơn.

7. Mạng: giúp bạn chuyển đổi giữa 3 mạng.

8. Danh sách chức năng: hiện có 4 chức năng chính. Trong mỗi chức năng này sẽ có các tính năng cụ thể phục vụ các đối tượng khác nhau. Chi tiết sẽ được mô tả rõ hơn ở các phần bên dưới.

9. Tìm kiếm nhanh: cũng là công cụ tìm kiếm giống (1).

3. Chế độ Khám phá

Tab Khám phá có 5 tính năng chính. Mỗi tính năng tập trung vào việc phân tích từng đối tượng cụ thể như địa chỉ ví, token, NFT, dự án và CEX.

3.1. Trình khám phá Ví

Tại trang chủ, bạn dán địa chỉ ví hoặc nhập tên ENS địa chỉ vào thanh tìm kiếm. Thông tin liên quan sẽ được hiển thị và phân loại địa chỉ theo từng danh mục như token, địa chỉ, tag địa chỉ hay địa chỉ đó là địa chỉ NFT.

Vì chúng ta đang muốn xem thông tin về địa chỉ ví, hãy chọn vitalik.eth ở mục Địa chỉ. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết của địa chỉ ví.

Trang thông tin chi tiết của địa chỉ ví bao gồm các mục sau:

1. Thông tin căn bản về ví: bao gồm ENS, địa chỉ mạng xã hội, thông tin ví trên các nền tảng khác, số dư ví, tag được gắn cho ví (không hỗ trợ gói free) và ngày kích hoạt ví.

2. Tổng quan về Ví: hiển thị thông tin tổng quan về ví.

3. Bộ sưu tập NFT: bao gồm tất cả các mục NFT mà ví đang giữ và lịch sử giao dịch của NFT.

4. Phân tích Thực thể: tập trung vào dữ liệu từ sự tương tác giữa các địa chỉ ví. Trong phần này bao gồm 3 chỉ số miễn phí không được sử dụng như nhãn, hoặc tag được gắn trên các nền tảng khác (bạn có thể xem hình ảnh cụ thể từ một địa chỉ ví khác) và danh sách các hợp đồng mà địa chỉ ví này tương tác nhiều nhất.

5. Biểu đồ Thực thể Địa chỉ: công cụ trực quan để phân tích địa chỉ và xem tất cả các giao dịch liên quan đến ví này. 

6. Điểm Rủi ro AML: là một chỉ số dựa trên việc phân tích tất cả các giao dịch thuộc về một địa chỉ để đánh giá rủi ro. Trong phần này bao gồm 5 bảng điều khiển: Điểm Rủi ro Địa chỉ (Address Risk Score), Giá trị Giao dịch, Rủi ro được nhận dạng, Điểm Rủi ro Thực thể và Địa chỉ Thực thể (Entity Risk Score and Entity Address), và Top các Ví Tương tác. Lưu ý phần này chỉ dành cho bản Pro.

3.2. Trình khám phá Token

Tại trang chủ, bạn nhập tên token hoặc địa chỉ hợp đồng thông minh của token đó vào thanh tìm kiếm hoặc trong danh mục Discovery Mode ở phía bên trái màn hình để chọn Trình khám phá Token.

Tại Trình khám phá Token, Scopescan hiển thị danh sách các token được xếp hạng bởi CoinMarketCap.

Chọn bất kỳ token nào từ danh sách hoặc nhập thông tin vào ô Tìm kiếm, bạn sẽ được dẫn đến trang thông tin riêng tương tự như phần Khám phá Ví.

1. Thông tin tổng quan về token như giá, địa chỉ hợp đồng và trang web.

2. Tổng quan: tổng quan về token: mối quan hệ giữa giá và lượng giao dịch vào và ra khỏi sàn, top sàn giao dịch token.

3. Phân tích Người nắm giữ: cho thấy sự thay đổi số lượng người nắm giữ token theo thời gian, số lượng tổ chức và địa chỉ nắm giữ. Tương tự như phần Người nắm giữ trong Etherscan, Scopescan cũng hiển thị các top ví nắm giữ nhiều token và cung cấp thêm thông tin về biến động số dư và nhãn cho chúng.

4. Phân tích Sàn giao dịch: phân tích giao dịch trên CEX và DEX.

Xem lượng gửi và rút tiền trên CEX hoặc DEX và lọc theo từng sàn giao dịch nếu cần.

5. Tương tác Xã hội: phân tích sự quan tâm của cộng đồng đối với dự án trên Twitter, hiển thị các tweet từ dự án và khi dự án được các chuyên gia tương tác.

6. Biểu đồ Người Nắm Giữ Token: biểu đồ hóa thông tin về người nắm giữ token được phân thành các lớp. Bạn chỉ cần nhấn vào các dấu + hoặc - để mở rộng hoặc thu gọn cấp độ.

3.3. Khám Phá Dự Án

Để đến mục Khám Phá Hồ Sơ, bạn có thể chọn ở danh mục bên trái màn hình hoặc tìm tên dự án trên thanh tìm kiếm. Trang này hiển thị danh sách các dự án được sắp xếp theo TVL hoặc số lượng người dùng hoạt động.

Trên trang Khám Phá Dự Án, giao diện bao gồm các phần chính sau:

1. Thông Tin Cơ Bản: liên kết đến trang web chính thức của dự án. Nếu dự án đã phát hành token, bạn có thể nhấp vào nút bên phải của màn hình để được dẫn hướng đến trang Khám Phá Token. Như trong hình, ZKSwap đã phát hành token ZKS.

2. Tổng Quan Dự Án: cung cấp nhiều thông tin chi tiết bao gồm:

3. Các Thực Thể Hoạt Động và Giá Token: minh họa số lượng người dùng hoạt động hàng ngày, cũng như số lượng người dùng mới và tương quan với biến động giá.

4. Thống Kê Người Dùng: thống kê người dùng tương tác với dự án.

5. TVL: kiểm tra biến động TVL của dự án.

6. Tương Tác Xã Hội: phân tích sự tương tác của dự án với người dùng trên Twitter.

3.4. Trình Duyệt NFT

Tại Trang Chủ Bạn Nhập Tên NFT Hoặc Địa Chỉ Hợp Đồng Thông Minh Của NFT Đó Tại Thanh Tìm Kiếm Hoặc Ở Danh Mục Discovery Mode Bên Trái Màn Hình Chọn Trình Duyệt NFT.

Trên Trang Trình Duyệt NFT, Scopescan Cung Cấp Cho Bạn Danh Sách Các Bộ Sưu Tập NFT Nổi Bật.

Bằng Cách Chọn Tên NFT Bạn Muốn Phân Tích, Scopescan Dẫn Hướng Bạn Đến Một Trang Mới Thể Hiện Đầy Đủ Thông Tin Dự Án Gồm:

1. Thông Tin Cơ Bản: Thể Hiện Giá, Giá Bán Cao Nhất Của NFT, Tổng Cung Và Volume Giao Dịch Cũng Như Thông Tin Về Hợp Đồng NFT Và Liên Kết Chính Thức Dẫn Đến Các Nền Tảng Khác Liên Quan Đến Bộ Sưu Tập.

2. Tổng Quan: 

- Dữ Liệu Thống Kê: Thể Hiện Tổng Số Lượng Ví Và Tổ Chức Đang Nắm Giữ NFT, Số Địa Chỉ/Tổ Chức Giao Dịch NFT Trong Vòng 24 Giờ, Số Lượng Ví Mới Hàng Ngày.

- Mối Tương Quan Giữa Giá Và Khối Lượng Giao Dịch NFT Trong 3 Ngày, 7 Ngày Và 1 Tháng.

- Top Người Nắm Giữ NFT: Thể Hiện Số Lượng NFT Được Nắm Giữ Bởi Top 10 Người, Danh Sách Địa Chỉ Top 100 Người Nắm Giữ NFT Và Thời Điểm Mua Lần Đầu.

3. Phân Tích Người Nắm Giữ:

- Sự Thay Đổi Số Lượng Người Nắm Giữ NFT Theo Thời Gian (7 Ngày Hoặc 1 Tháng).

• Tất Cả Địa Chỉ Đã Và Đang Có NFT 
• Tất Cả Tổ Chức Đã Và Đang Có NFT

- Số Lượng Người Nắm Giữ Một NFT: Phân Tích Sự Thay Đổi Số Người Nắm Giữ 1 NFT Theo Thời Gian, Bao Gồm 7 Ngày Và 1 Tháng.

- Phân Bổ Người Nắm Giữ: Thể Hiện Sự Phân Bổ NFT Và Địa Chỉ Ví Theo Từng Nhóm Thời Gian: <1 Ngày, 1-7 Ngày, 7-30 Ngày, 30-90 Ngày, 90-180 Ngày, 180-365 Ngày, >365 Ngày.

- Số Dư & Thay Đổi: Thể Hiện Sự Thay Đổi Số Dư NFT Của Địa Chỉ Ví Theo 1 Ngày Hay 7 Ngày.

4. Phân Tích Giao Dịch: Đưa Ra Chỉ Số Liên Quan Đến Giao Dịch NFT Gồm:

- Bảng Xếp Hạng Lợi Nhuận: Phân Tích Lợi Nhuận Của Ví Khi Giao Dịch NFT.

- Giao Dịch Gần Đây: Thống Kê Giao Dịch Mua Bán NFT Với Thông Tin Người Mua, Người Bán.

5. Phân Tích Mạng Xã Hội: Phân Tích Sự Quan Tâm Đối Với Dự Án Trên Twitter.

6. Bộ Sưu Tập: Hiển Thị Tất Cả NFT Sắp Xếp Theo Token ID. Scopescan Còn Thể Hiện Thông Số Về Độ Hiếm, Sàn Giao Dịch NFT, Địa Chỉ Hợp Đồng Thông Minh, Địa Chỉ Chủ Sở Hữu Và Hoạt Động Mới Nhất.

3.5. Tính Trong Suốt Của CEX

Tính Trong Suốt Của CEX Hiển Thị Thông Tin Dòng Tiền Ra Vào Sàn Giao Dịch Trong 24 Giờ. Dữ Liệu Trong Mục Này Phụ Thuộc Vào Việc Các Sàn Có Gửi Báo Cáo Cho Bên Scopescan Hay Không. Vì Đang Trong Giai Đoạn Beta Nên Hiện Tại Chỉ Có Thông Tin Của 6 Sàn.

Nếu Muốn Xem Dữ Liệu Từng Sàn Bạn Chỉ Cần Bấm Xem Bảng Điều Khiển. Tại Đây Bạn Có Thể Xem Tổng Hợp Thông Tin Liên Quan Đến Sàn Giao Dịch Bao Gồm:

• Danh Mục Đầu Tư: Phân Chia Tài Sản Theo Danh Mục Đầu Tư Trên Ethereum Và Tất Cả Các Chuỗi Thể Hiện Theo Danh Sách Với Biến Động Theo 1 Giờ Và Biểu Đồ Tròn.

• Các Địa Chỉ Được Theo Dõi: Danh Sách Địa Chỉ Ví Của Binance. Nếu Bạn Muốn Cập Nhật Thêm Cho Danh Sách Này Thì Có Thể Gửi Thông Tin Đến Team Qua Discord.

• Dòng Tiền Ròng: Thể Hiện Biến Động Dòng Tiền Ròng Của Stablecoin Và ETH Trên Mạng Lưới Ethereum. 

• Dòng Tiền Nạp Và Rút: Tổng Hợp Số Lượng Token Được Nạp Và Rút Ra Khỏi Sàn Theo Các Khung Thời Gian.

• Tổng Dòng Tiền Nạp/Rút Binance: Thể Hiện Tổng Quan Tất Cả Giá Trị Nạp Rút Lên Sàn, Giá Trị Người Dùng Deposit Vào Ví Nạp Và Từ Ví Nạp Chuyển Lên Sàn Theo Từng Khung Thời Gian.

• Dòng Tiền Nạp/Rút Của Token Sàn: Thể Hiện Tổng Số Lượng Token Sàn Được Nạp Lên Và Rút Ra Khỏi Sàn Theo Từng Khung Thời Gian.

4. Alpha Hunting

Ở Phần 3, Scopescan Cung Cấp Danh Mục Phục Vụ Phân Tích Các Đối Tượng Khác Nhau Với Các Thông Số Như Số Lượng Người Nắm Giữ Tài Sản, Các Chỉ Báo Liên Quan Đến Giao Dịch Và Sự Quan Tâm Của Người Dùng Đối Với Dự Án Trên Nền Tảng Twitter.

Ở phần này, Scopescan chủ yếu cung cấp dữ liệu để bạn có thể phát hiện trend/narratives sớm nhất thông qua các công cụ sau:

4.1. Thống Kê Trực Tiếp

Thống Kê Trực Tiếp Cung Cấp Dữ Liệu Thời Gian Thực Nhằm Giúp Người Dùng Hiểu Rõ Xu Hướng Thị Trường Mới Nhất. Khi Bạn Phát Hiện Một Trend/Narratives Mới Sớm Hơn Người Khác Có Nghĩa Là Bạn Đang Có Vị Thế Tốt Hơn Và Khả Năng Nhận Lợi Nhuận Cao Hơn.

Để Đến Trang Thống Kê Trực Tiếp Bạn Chỉ Cần Sổ Danh Mục Alpha Hunting Xuống. Trang Này Bao Gồm Các Chỉ Báo Sau:

- Top người chi gas: hiển thị danh sách các địa chỉ hàng đầu đã chi nhiều ETH cho phí gas trong giờ qua hoặc trong vòng 24 giờ trước. Sử dụng bảng này để tìm hiểu hoạt động của những địa chỉ này. Nhấp vào địa chỉ ví để xem thông tin chi tiết trên Trình Duyệt Ví của địa chỉ đó.

- Top Tiêu Thụ Gas: thể hiện các hợp đồng/địa chỉ đã tiêu thụ nhiều gas (ETH) nhất trong giờ qua hoặc trong vòng 24 giờ trước. Sử dụng dữ liệu này để theo dõi các hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất.

- Người Dùng Hoạt Động On-chain: là biểu đồ thể hiện số lượng địa chỉ cá nhân và tổ chức duy nhất (vì một người hoặc tổ chức có thể điều khiển nhiều địa chỉ) đã tham gia hoạt động trong 24 giờ, 7 ngày hoặc 30 ngày qua.

- Xếp Hạng Gửi CEX: là danh sách các token được xếp hạng dựa trên số tiền gửi net đến các sàn giao dịch tập trung trong vòng 1 giờ hoặc 24 giờ. Bạn có thể chọn chỉ xem altcoin bằng cách nhấn vào 'Chỉ Altcoin' ở góc phải của bảng.

- Xếp Hạng Rút CEX: là danh sách các token được xếp hạng dựa trên số tiền rút net khỏi các sàn giao dịch tập trung trong vòng 1 giờ hoặc 24 giờ. Bạn có thể chọn chỉ xem altcoin bằng cách nhấn vào 'Chỉ Altcoin' ở góc phải của bảng.

Lưu ý: Số tiền gửi net được tính bằng cách: Tiền gửi - Tiền rút.

Thống kê này chủ yếu được sử dụng để phân tích dòng tiền. Thời gian trong vòng 1 giờ giúp bạn phát hiện những điểm đáng chú ý trong xu hướng ngắn hạn, trong khi khoảng thời gian 24 giờ cung cấp cái nhìn tổng quan hơn.

- Di chuyển lớn của VC: là danh sách các giao dịch lớn nhất được thực hiện bởi các địa chỉ được gắn nhãn liên quan đến Quỹ đầu tư.

- Giao dịch CEX hàng đầu: thể hiện các giao dịch của CEX được phân loại thành Gửi và Rút không bao gồm các giao dịch chuyển nội bộ giữa ví nóng và/hoặc ví lạnh.

- Bảng xếp hạng Stablecoin (ETH): Bảng này tập trung chủ yếu thông tin về sự thay đổi tổng cung theo thời gian. 

- Mint vs Burn của Stablecoin: biểu đồ này dùng để phân tích tổng quan về cung và cầu của Stablecoin. Mint và burn giúp bạn đánh giá lượng tiền đổ vào và chảy ra khỏi mạng lưới.

4.2. Tín hiệu của Dòng Tiền Thông Minh

Smart Money Signals là một bảng xếp hạng địa chỉ ví có lợi nhuận cao nhất trên Ethereum. Giao dịch giao nhận bình thường sẽ được bỏ qua. Thành phần của bảng này gồm các chỉ số sau:

- Biểu đồ so sánh lợi nhuận 90 ngày của Smart Money so với giá Bitcoin: so sánh hiệu suất của top 1000 địa chỉ Smart Money với biến động giá Bitcoin trong 90 ngày qua.

-  Số lượng Token mua trong 24 giờ: tỷ trọng token mà Smart Money đã mua ròng trong 24 giờ qua.

• Số lượng Token đã bán trong 24 giờ: tỷ trọng token mà Smart Money đã bán ròng trong 24 giờ qua.

- Tỷ lệ Stablecoin: hiển thị tỷ lệ stablecoin trong danh mục của top 1000 địa chỉ Smart Money. Biểu đồ này cung cấp cái nhìn tổng quan về dòng tiền của Smart Money, liệu họ đang tích lũy tài sản hay là bán ra để đưa ra quyết định đầu tư.

- Khối lượng mua và bán của top 1000 địa chỉ Smart Money được tổng hợp lại.

- Xếp hạng Smart Money: hiển thị danh sách top 1000 địa chỉ Smart Money theo ROI trong 30 ngày và 90 ngày với nhiều thông tin về hiệu suất đầu tư như ROI (tỷ suất lợi nhuận), Lợi nhuận ròng, giao dịch mới nhất,... Chọn bất kỳ địa chỉ Smart Money nào trong danh sách để xem chi tiết.

4.3. VC Watch

VC Watch là trang dữ liệu dùng để phân tích các tổ chức lớn như quỹ đầu tư thông qua danh sách các địa chỉ công khai đã được xác định cũng như các địa chỉ có mối quan hệ mật thiết với tổ chức đó.

VC Watch bao gồm hai phần chính: Overview cung cấp thông tin tổng quan về token mà các quỹ nắm giữ, xếp hạng các quỹ dựa trên giá trị tài sản hiện có và VC Dashboard hiển thị thông tin chi tiết về VC bạn muốn xem.

- Overview: 

VC Holdings by Token: xem thay đổi về lượng token mà VC đã nắm giữ trong 7 ngày qua. Biểu đồ cũng giúp so sánh độ lớn của lượng token giữa các quỹ. Để chọn token muốn quan sát, bạn có thể vào mục Selected Token và thêm/bớt dữ liệu VC trong biểu đồ tại vùng bên dưới.

Bảng xếp hạng VC Watch theo số dư: xếp hạng các VC dựa trên số dư, hiển thị thay đổi giao dịch trong vòng 24 giờ.

- VC Dashboard:

Scopescan cung cấp cho bạn một danh sách các VC có sẵn, bạn chỉ cần kéo xuống danh sách này và chọn tên VC bạn muốn phân tích.

- Danh mục đầu tư: tổng hợp danh sách đầu tư hiện tại, token được nắm giữ nhiều nhất, tỷ lệ stablecoin và khối lượng mua bán của VC.

Ngoài ra, phần Portfolio cũng hiển thị danh sách các địa chỉ ví liên quan đến Amber, biểu đồ so sánh tỷ trọng tài sản theo Altcoin, Stablecoin và Bluechip của VC. Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ này để đưa ra quyết định về việc phân bổ vốn cho tài sản của mình.

- Giao dịch và Hoạt động Mới Nhất: phân tích giao dịch của VC dựa trên giao dịch có giá trị USD đáng chú ý, hợp đồng thông minh và địa chỉ ví tương tác nhiều, cũng như tất cả các giao dịch và tiền gửi và rút từ sàn giao dịch. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hơn về hành vi của VC để nắm bắt xu hướng tốt hơn.

4.4. Theo Dõi Cá Voi

Whale Watch được sử dụng để phân tích dữ liệu về những nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 0,01% tổng cung của một token cụ thể.

Chọn token thông qua trang Whale Watch. Hoặc bạn có thể nhanh chóng thay đổi token khác tại thanh tìm kiếm.

- Tổng Quan: biểu đồ hóa tỷ lệ nắm giữ token giữa các ví và phân loại địa chỉ là địa chỉ sàn hay hợp đồng thông minh.

- Thống Kê Cá Voi: phân tích sự thay đổi số dư token với lượng cá voi nắm giữ, tỷ trọng giữa stablecoin, token khác và token được chọn trong 7 ngày hoặc 30 ngày, tương tác giữa các ví và hợp đồng liên quan đến token cần theo dõi và top 100 giao dịch đáng chú ý.

Bảng điều khiển thực thể

Ngoài việc sử dụng bảng phân tích tổ chức từ Scopescan, bạn cũng có thể tạo hồ sơ riêng cho tổ chức chưa có sẵn để xem thông tin về tương tác giữa tổ chức đó và các ví khác. Do đó, bảng điều khiển thực thể cung cấp cho bạn hai tính năng:

• Tạo thông tin và bảng điều khiển cho tổ chức mới.

• Xem dữ liệu có sẵn từ Scopescan.

Chọn Bảng điều khiển thực thể ở phía bên trái màn hình, và ở phía bên phải màn hình là cửa sổ để bạn tìm tổ chức bạn muốn. 

Đặt tên cho tổ chức. Nếu chưa có dữ liệu về tổ chức nào, bạn có thể chọn Tạo một Thực thể mới.

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu bạn phải có tài khoản Pro trở lên. 

Sau đó, bạn cần chọn nhóm địa chỉ mà bạn muốn theo dõi, bao gồm 3 loại sau:

1. Thực Thể đã xác định trước (tổ chức đã được xác định trước).

2. Ví Tùy chỉnh (ví tùy chỉnh).

3. Thực Thể Dựa trên Địa chỉ (địa chỉ ví liên quan đến tổ chức).

Với mỗi loại thông tin, bạn thực hiện các bước sau:

- Thực Thể Đã Xác Định Trước

Trong phần này, người dùng có thể chọn tổ chức đã được xác định trước bởi Scopescan, như Amber, Jump Trading.

1. Bộ Lọc Danh Mục: chọn bộ lọc danh mục đã được xác định trước như VC, tổ chức đầu tư, và token Cá Voi.

2. Thực Thể Đã Tồn Tại: chọn tổ chức có sẵn như Jump Trading.

3. Thành Phần Của Thực Thể: thể hiện danh sách địa chỉ liên quan theo tiêu chí đã chọn. Nếu có bất kỳ địa chỉ nào bạn không muốn chỉ cần bỏ chọn chúng.

4. Nếu bạn không tìm thấy địa chỉ mong muốn trong danh sách được tạo ra, bạn có thể nhấp vào 'ở đây' để thêm.

- Ví Tùy Chỉnh:

Trong phần này, bạn tạo dữ liệu tổ chức bằng cách sử dụng địa chỉ bạn có theo các cách dưới đây:

1. Nhập địa chỉ bạn muốn tạo.

2. Nếu bạn muốn thêm nhiều địa chỉ cùng một lúc, nhấn vào Thêm Nhiều Địa Chỉ

3. Nhấn vào 'Địa Chỉ Liên Quan' để dễ dàng thêm các địa chỉ liên quan.

4. Sau khi lưu, bạn có thể nhanh chóng xem chức đó. Hơn nữa, bạn có thể chia sẻ nó trên Twitter nếu muốn.

- Thực Thể Dựa Trên Địa Chỉ

Lựa chọn này cho phép bạn nhập một địa chỉ (hiện không hỗ trợ ENS). Scopescan sẽ tạo dữ liệu cho tổ chức bằng cách nhóm các địa chỉ dựa trên địa chỉ người dùng nhập và mức độ chắc chắn đã chọn. 

Các bước bao gồm:

1. Nhập địa chỉ ví.

2. Chọn mức độ chắc chắn cho địa chỉ (ví dụ: 70%). Scopescan sẽ tạo một danh sách các địa chỉ được liên kết với tổ chức.

3. Scopescan sẽ tạo danh sách Thực Thể dựa trên bộ lọc của người dùng.

4. Nếu bạn không tìm thấy dữ liệu mong muốn trong danh sách được tạo, bạn có thể nhấn vào 'ở đây' ở mục Thành Phần Thực Thể để thêm.

5. Sau khi lưu thành công, bạn có thể nhanh chóng xem bảng điều khiển bạn vừa tạo hoặc chia sẻ trực tiếp trên Twitter.

Thông tin trong bảng điều khiển bạn vừa tạo sẽ giống với mục 4.4. Whale Watch.

Chế Độ Điều Tra

Chế Độ Điều Tra trong ứng dụng Scopescan từ 0xScope cho phép người dùng pháp luật hoạt động đáng ngờ, xác định các địa chỉ liên quan đến cùng một tổ chức, theo dõi dòng tiền và phân tích phân phối các token.

Nó bao gồm nhiều tính năng như: Address Clustering (theo dõi mối quan hệ giữa các địa chỉ ví), Money Flow (theo dõi dòng tiền), Token Holder Graph (sơ đồ ví nắm giữ một token), Watcher Alerts (Chế độ cảnh báo giao dịch) và Address Profiler (hồ sơ địa chỉ ví - cần tài khoản Plutus).

 5.1. Định vị Address Clustering

Trong phần Chế Độ Điều Tra bên trái màn hình, bạn chọn Address Clustering.

Nhập địa chỉ vào thanh tìm kiếm. Lúc đó Scopescan sẽ hiển thị tất cả các địa chỉ liên quan đến ví bạn đang tìm như địa chỉ ví cá nhân (EOA), Sàn Giao Dịch (địa chỉ sàn giao dịch) và Hợp Đồng Triển Khai (địa chỉ hợp đồng đã triển khai). Bạn có thể chọn hiển thị hoặc không hiển thị những địa chỉ này bằng cách bỏ chọn dấu 'tick'.

Nhấn vào bất kỳ địa chỉ nào để xem thông tin như số dư ETH, tổng giá trị trong ví, các nhãn được gắn cho ví này và giao dịch mới nhất diễn ra.

Để xem thêm chi tiết, bạn chọn Chi Tiết Cụm.

Khi di chuyển con trỏ chuột qua đường kẻ giữa các ví, bạn sẽ thấy:

• Lý do tại sao chúng có mối liên hệ với một mức độ chắc chắn.

• Số lượng giao dịch, giá trị và token được giao dịch nhiều nhất.

Bạn có thể di chuyển các địa chỉ ví bằng cách di chuyển chuột hoặc mở rộng và thu hẹp liên kết giữa chúng bằng cách nhấp đúp.

Bạn cũng có thể mở rộng, thu nhỏ và ẩn các ví bằng thanh công cụ.

Chọn ví bạn muốn, sau đó bên góc trái màn hình chọn:

1. Ẩn ví đã chọn 

2. Hiển thị lại các ví đã ẩn

3. Làm mới/bắt đầu lại

5.2. Dòng tiền

Công cụ Dòng tiền cho phép người dùng điều tra, theo dõi và chia sẻ thông tin liên quan về giao dịch blockchain. 

- Nhập địa chỉ, chọn loại token và khoảng thời gian ngày tháng. Scopescan sẽ hiển thị biểu đồ cho thấy top 20 địa chỉ có số lượng giao dịch vào và ra cao nhất.

- Di chuyển chuột đến ô địa chỉ, bạn sẽ thấy một hộp chứa địa chỉ và ba mô-đun nhỏ: mở rộng, sao chép và tính toán tổ chức.

- Khi nhấn vào ô địa chỉ, bạn sẽ xem tổng quan về địa chỉ này bao gồm các nhãn liên quan, số dư, giá trị nạp và rút, địa chỉ đến và đi.

- Khi nhấn vào nút mở rộng để linh hoạt xem địa chỉ, có hai lựa chọn: mở rộng top các địa chỉ và mở rộng địa chỉ cụ thể.

- Mở rộng top các địa chỉ: mở rộng các địa chỉ đến và đi của địa chỉ cụ thể bằng các bộ lọc: giá trị giao dịch, số lần giao dịch, số lượng token giao dịch.

- Mở rộng địa chỉ cụ thể: mở rộng các địa chỉ gửi hoặc nhận đến địa chỉ cần theo dõi theo cách thủ công. Bạn có thể chọn địa chỉ cụ thể của mình ở ô tìm kiếm.

- Xem chi tiết giao dịch bằng cách nhấn vào mũi tên giao dịch. Scopescan sẽ hiển thị thông tin chi tiết về giao dịch của token được chọn giữa hai địa chỉ.

- Thanh Tab Bar cố định bao gồm ba nút theo thứ tự sau: Hướng dẫn sử dụng, làm mới, hiển thị/ẩn địa chỉ ví và lưu sơ đồ.

- Nút hướng dẫn sử dụng để xem chi tiết hướng dẫn.

- Nút làm mới để làm mới tất cả các hoạt động bạn đã thực hiện và quay trở lại trạng thái mặc định.

- Nút ẩn/hiển thị ví bạn đã chọn.

- Nút lưu sơ đồ, nhập tên và mô tả. Sau khi lưu, bạn có thể tìm lại sơ đồ trong Không gian của tôi.

5.3. Biểu đồ Chủ sở hữu Token

Công cụ Biểu đồ Chủ sở hữu Token cung cấp phân tích chi tiết về người nắm giữ token được minh họa trong một biểu đồ và xác định chính xác ai nắm giữ số lượng token lớn nhất.

Nhập token bạn muốn truy vấn. Các nhóm bao gồm Token, Nhóm Chính (bao gồm Sàn giao dịch, bridge, Hợp đồng và Địa chỉ EOA), Nhóm Phụ và Địa chỉ.

Nhấp vào biểu tượng '+' để thêm một nhóm phụ. Nhấp vào bất kỳ hộp nào để xem chi tiết về thành phần.

5.4. Cảnh báo Watcher

Cảnh báo Watcher là một công cụ giúp bạn nhận thông tin theo thời gian thực ngay khi có giao dịch được thực hiện. Để tạo cảnh báo với Watcher, bạn thực hiện các bước sau:

1. Di chuyển đến menu bên trái và nhấn vào Cảnh báo Scopescan.

2. Nhấn vào nút Tạo Cảnh báo Mới để bắt đầu tùy chỉnh cảnh báo.

3. Chọn mục tiêu theo dõi theo các tiêu chí sau:

• Tên Cảnh báo: nhập tên đại diện cho cảnh báo.

• Mô tả Cảnh báo: nhập mô tả cho cảnh báo.

• Mục tiêu Cảnh báo: chọn đối tượng cần theo dõi.

Về Mục tiêu Cảnh báo, chúng ta có ba lựa chọn:

- Lựa chọn 1: Ví (Wallets)

Bạn cần nhập địa chỉ ví mà bạn muốn theo dõi. Bạn cũng có thể tải lên nhiều địa chỉ cùng lúc bằng cách sử dụng nút Thêm nhiều địa chỉ ở góc dưới bên phải.

- Lựa chọn 2: Địa chỉ ví đã được xác định trước

Ở đây, bạn có thể chọn bất kỳ địa chỉ ví đã được xác định trước bao gồm thông tin VC do Scopescan cung cấp hoặc thông tin tổ chức bạn đã tạo trong mục Bảng điều khiển Thực thể.

- Tùy chọn 3: Thực thể dựa trên địa chỉ

Nhập địa chỉ cá nhân mà bạn muốn theo dõi, Watcher sẽ tạo dữ liệu tổ chức dựa trên thông tin và độ tin cậy mà bạn cung cấp.

1. Chọn loại giao dịch muốn theo dõi.

5. Sau khi lựa chọn điều kiện, bạn cần hạn chế phạm vi theo dõi như loại token được chuyển và nơi giao dịch hoán đổi diễn ra. Đồng thời, bạn cũng có thể chọn chỉ nhận thông báo khi giá trị giao dịch lớn hơn một mức giá nhất định.

6. Chọn phương thức nhận thông báo: hiện tại, bạn có thể nhận cảnh báo qua Discord và Telegram.

7. Quản lý cảnh báo: Sau khi tạo cảnh báo, bạn có thể quản lý trong giao diện như hình bên dưới. Bạn có thể bật hoặc tắt cảnh báo, cũng như chỉnh sửa và xóa chúng.

Tóm tắt

Mytour mong rằng hướng dẫn về việc sử dụng công cụ on-chain Scopescan sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và lựa chọn chỉ báo trong quá trình phân tích on-chain bằng công cụ này.

Lưu ý: Một số tính năng của Scopescan vẫn đang được hoàn thiện hoặc yêu cầu bạn phải trả phí.

Cameron