Justin Sun bị buộc tội gian lận, phạm tội đến mức “vô cùng nghiêm trọng”

Báo The Verge ngày 10/03 đã công bố một cuộc điều tra phơi bày những hành vi gian lận của nhà sáng lập TRON Justin Sun trong nhiều năm qua.

Theo đó, nhà báo Christopher Harland-Dunaway tuyên bố đã tiếp cận và phỏng vấn 15 nguồn tin, đều là nhân viên hiện tại hoặc cũ của các dự án mà Justin Sun điều hành. Ngoài ra, nhà báo của The Verge còn đọc hàng trăm trang tài liệu nội bộ của TRON được rò rỉ ra ngoài, làm sáng tỏ phần nào về Justin Sun sau cái hình ảnh thành công trên mạng xã hội của ông.

Chạy trốn khỏi Trung Quốc

Trước hết, bài báo đặt ra rằng Justin Sun đã 'tháo chạy' khỏi Trung Quốc vào tháng 09/2017, khi quốc gia tỷ dân ra lệnh cấm ICO nổi tiếng. Dự án TRON của Sun lúc ấy vừa tổ chức một đợt ICO cho đồng TRX, thu về 70 triệu USD, chỉ vài ngày trước. Lo ngại bị chính phủ nhắm đến, Justin Sun lặng lẽ rời Bắc Kinh đi Incheon (Hàn Quốc), rồi tiếp tục sang San Francisco (Mỹ).

Trong vài tháng tiếp theo, Sun dường như biến mất khỏi Trái Đất, không ai có thể liên lạc được với anh. Khi được tìm thấy, Sun tuyên bố mình đang 'ở trong rừng với một vị lạt ma này', và 'phải làm theo những người lãnh đạo'. Khi được hỏi thêm, giọng Sun bắt đầu run lên và nói: 'Bạn không hiểu chứ. Tôi là nô lệ. Tôi không thể kiểm soát thời gian của mình, tôi còn không thể làm chủ cơ thể của mình nữa.

Khi trở lại, Sun yêu cầu nhân viên gửi 2 chiếc điện thoại Google Fi đến một người có biệt danh là 'Anh Cầu Vồng', với địa chỉ tại khu dân cư của quan chức cấp cao ở thủ đô Bắc Kinh.

Cây bút của The Verge sau khi kiểm tra thông tin đã xác định nhân vật bí ẩn đó là Luo Dan, Phó Thủ trưởng Viện nghiên cứu Xã hội Chủ nghĩa của Tây Tạng và là trợ lý đặc biệt của Ban-thiền Lạt-ma Chökyi Gyalpo do Trung Quốc lập ra. Lý do gửi 2 chiếc điện thoại cho ông Luo Dan là 'đọc tin tức', nói cách khác là để tránh qua tường lửa Internet của Trung Quốc để truy cập mạng Internet quốc tế.

The Verge nhận định rằng Luo Dan chính là 'tay cầm' của Justin Sun tại Trung Quốc, làm đường cho anh ta quay về quê hương để thực hiện thương vụ mua lại BitTorrent.

Câu chuyện về việc Justin Sun 'tháo chạy' đã được kể lại nhiều lần tại văn phòng TRON ở San Francisco, nhưng với góc nhìn là 'một doanh nhân tự do thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ cộng sản'. Mỗi lần như vậy, nhân viên TRON lại gửi tin nhắn nội bộ cho nhau: 'Justin lại khóc nữa rồi'.

Mua lại BitTorrent

Vào năm 2018, giá TRX tăng mạnh, giúp TRON và Justin Sun thu về một số tiền đáng kể. Sun quyết định bước tiếp theo sẽ là mua lại BitTorrent, một nền tảng chia sẻ dữ liệu P2P, với giá 140 triệu USD vào tháng 06/2018.

Sau đó, Sun mời tất cả các cấp quản lý của BitTorrent đến ký kết thỏa thuận mua lại tại trụ sở TRON ở Bắc Kinh. Điều này là lần đầu tiên Sun quay lại lục địa từ tháng 09/2017, có thể là nhờ sự 'bảo vệ' của lãnh đạo được đề cập ở trên.

Trong cuộc họp, Sun tuyên bố mình là 'Chủ tịch Mao', các nhà lãnh đạo của BitTorrent sẽ trở thành 'tướng lĩnh', và cùng nhau, họ sẽ đánh bại mọi đối thủ. Một điều mỉa mai là Mao Trạch Đông trong quá khứ đã loại bỏ gần như toàn bộ tướng lĩnh đã giúp thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay.

Các nhà lãnh đạo của BitTorrent sau đó đã họp với các bộ phận khác của TRON để cùng hợp tác. Khi trở về San Francisco, nhiều người trong số họ đã 'mất màu' khi nhìn vào cách làm việc của đối tác. Theo lời tiết lộ từ một cựu nhân viên của BitTorrent, Giám đốc Tài chính Dipak Joshi chia sẻ quan điểm của mình rằng TRON đang điều hành một 'bộ phận giao dịch nội gián' tại Bắc Kinh.

Joshi nói rằng nhiệm vụ của bộ phận đó là 'đảm bảo giá TRX luôn ở mức mà Justin muốn'. Họ sẽ mua TRX trước khi TRON công bố một tin tốt nào đó cho cộng đồng, rồi sau đó bán token để thu lợi. Ngoài ra, bộ phận còn hợp tác với các 'cá mập' khác trong giới tiền điện tử để thực hiện các thao tác mua bán phối hợp.

Joshi khuyên rằng hãy tránh xa nhất có thể với TRON và TRX, cũng như mọi vấn đề liên quan đến tiền điện tử. Pháp luật Mỹ có thể phạt tù lên đến 20 năm đối với hành vi thao túng thị trường và giao dịch nội gián mà TRON thực hiện.

Để giảm bớt lo ngại về pháp lý, Justin Sun đã bổ nhiệm David Labhart, một cựu nhân viên của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), vào vị trí Giám đốc Tuân thủ, yêu cầu người này phải làm sao để TRX được xem là một token tiện ích, không phải là “chứng khoán” – vấn đề mà SEC sử dụng để kiện Ripple và đồng XRP. Sau khi yên tâm về phần này, Sun tiếp tục tổ chức một đợt ICO mới cho đồng BitTorrent Token (BTT).

Thương vụ mua lại Poloniex

Poloniex là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng, được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng vào giai đoạn 2016-2017, có trụ sở tại Boston (Mỹ). Lý do cho sự phổ biến này là Poloniex thường niêm yết các đồng tiền mã hóa mới và không được tin cậy, thường được gọi là shitcoin.

Vào tháng 02/2018, Circle, một công ty Mỹ stân sau đồng stablecoin USDC, mua lại Poloniex với giá 400 triệu USD. Circle đã lên kế hoạch biến Poloniex thành một sàn giao dịch tiền mã hóa tuân thủ pháp luật nhằm cạnh tranh lâu dài với sàn lớn Coinbase tại thị trường Hoa Kỳ. Circle đã yêu cầu Poloniex thực hiện xác minh danh tính người dùng (KYC) và hạn chế niêm yết các đồng shitcoin. Những thay đổi này đã khiến Poloniex mất một lượng lớn người dùng và giao dịch giảm sút rõ rệt sau đó. Sàn này đã trở nên ít được chú ý và thậm chí chỉ chiếm 1% tổng khối lượng giao dịch toàn cầu.

Vào tháng 11/2019, cộng đồng tiền mã hóa đồn đoán rằng Justin Sun đã mua lại Poloniex với một số tiền không được tiết lộ. Tuy nhiên, Justin Sun đã phủ nhận thông tin này và cho biết rằng anh chỉ là một trong nhóm nhà đầu tư cứu giúp Poloniex, một sàn giao dịch lớn một thời của thị trường tiền điện tử và không xứng đáng phải trải qua thảm cảnh. Mặc dù vậy, mọi người đều nhận thấy rằng Poloniex đã được tích hợp vào hệ sinh thái TRON, với Justin Sun thường xuyên chia sẻ bài đăng từ sàn này, và cách tiếp cận truyền thông hoàn toàn tương tự như TRON và BitTorrent.

Để hồi sinh Poloniex, Justin Sun muốn đưa sàn trở lại giai đoạn trước khi được Circle mua lại, tức là thả lỏng các yêu cầu pháp lý để thu hút người dùng Trung Quốc, nhưng vẫn giữ lại biện pháp KYC để đề phòng chính phủ. Một cựu nhân viên Poloniex đã tiết lộ rằng khi nhận ra việc xử lý KYC cho khách hàng Trung Quốc quá chậm, Justin Sun đã ra lệnh: “Giả mạo KYC đi! Giả mạo KYC đi!”. Poloniex sau đó đã thiết lập một cơ chế KYC tự động với rất nhiều lỗ hổng, với nhân viên của sàn tuyên bố rằng người dùng có thể gửi ảnh xác minh là nhân vật hoạt hình nhưng vẫn được chấp nhận.

Tiếp theo, Sun đã chuyển đăng ký thành lập của Poloniex sang quần đảo Seychelles, một thiên đường thuế nổi tiếng, trong khi đội ngũ gốc của Poloniex được đăng ký dưới tên Augustech, LLC và trở thành một “nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và IT” cho sàn. Điều này được thực hiện để đề phòng các rủi ro pháp lý cho Poloniex, khi Seychelles là một quốc gia với pháp luật linh hoạt, phù hợp để sàn tránh bị khách hàng kiện tụng hoặc bị các quốc gia khác truy tố.

Bên trong Poloniex, đã xảy ra một sự kiện được gọi là “Hoạt động Chui Vào Đệm Ghế” (Operation Couch Cushions). Theo đó, do cấu trúc hoạt động phức tạp của sàn, một lượng lớn tiền mã hóa đã bị mắc kẹt trong hệ thống, tương tự như tiền lẻ bị rơi vào đệm ghế sofa. Cụ thể, nhiều người dùng Poloniex đã gửi Bitcoin nhầm vào địa chỉ Tether của sàn. Số BTC này dường như đã mất vĩnh viễn, nhưng trong hệ thống của Poloniex, chúng vẫn còn tồn tại và có thể khôi phục. Vào năm 2021, Justin Sun phát hiện lỗ hổng này và yêu cầu nhân viên thu hồi tất cả, với tổng số tiền lên đến 300 BTC, trị giá khoảng 20 triệu USD. Theo The Verge, Sun đã tỏ ý muốn giữ số tiền này cho riêng mình trong các cuộc họp với Poloniex, thường hỏi “300 Bitcoin của tôi đâu?” thay vì đưa vào quỹ chung của sàn.

Số Bitcoin này, chính xác là 230 BTC, đã được tổng hợp qua hàng trăm giao dịch và sau đó mất trong hàng nghìn giao dịch khác trên Poloniex. Không có bằng chứng cụ thể về việc số BTC này đã thuộc về ai.

Bị FBI Điều Tra

Vào Giáng Sinh 2019, một nhân viên của TRON tại Mỹ đã bị Cơ quan Thuế Vụ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ tiếp cận. Họ tuyên bố đang điều tra Justin Sun về cáo buộc trốn thuế. Nhiều nhân viên khác cũng nhận được trát triệu tập từ Tòa án Quận Nam New York, nơi thường xử các vụ án tài chính Wall Street.

Theo lệnh triệu tập, tòa án muốn điều tra Justin Sun về các cáo buộc gian lận chuyển tiền, âm mưu gian lận, lừa đảo, rửa tiền, sử dụng tiền bẩn của tổ chức tội phạm, không đăng ký chứng khoán và thông đồng với các hoạt động tội phạm và âm mưu lừa đảo nước Mỹ.

Do tính chất của cuộc điều tra, FBI, IRS và tòa án đều từ chối cung cấp thông tin cho phóng viên của The Verge, nhưng hoan nghênh thông tin mật nếu có.

Justin Sun đã rời Mỹ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở đất nước này và từ đó không bao giờ quay trở lại.

Trong năm 2019, Sun đã tiêu nhiều tiền để mua quốc tịch của nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Malta ở Địa Trung Hải, Saint Kitts và Nevis ở vùng Caribbean và Guinea-Bissau ở Tây Phi. Cuối năm 2021, Justin Sun tuyên bố trở thành Đại sứ tại Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) cho Grenada. Có vẻ như mục đích của Sun là đảm bảo an toàn trước pháp luật quốc tế.

Hiện vẫn chưa rõ mục đích cuối cùng của Justin Sun là gì. Trong năm 2021, cùng với sự nổi lên của xu hướng NFT, Sun đã chi tiêu rất nhiều để tạo dựng tên tuổi của mình. Sun đã mua một NFT CryptoRock với giá 500.000 USD, một tác phẩm điêu khắc của Alberto Giacometti với giá 78,4 triệu USD và một chỗ trên phi thuyền của Blue Origin của Jeff Bezos với giá 28 triệu USD.

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, Justin Sun đã sử dụng tư cách của mình để kêu gọi quyên góp cho Ukraine và thảo luận về khả năng tiếp nhận tiền mã hóa cho Nga.

Một người cũ từ TRON nhận xét về lý do tại sao Sun có thể thực hiện những hành động sai trái mà vẫn thoải mái tiếp tục.

“Khi bạn vi phạm pháp luật với tốc độ nhanh như vậy, không ai có khả năng theo kịp để phát hiện bạn.”

Phản hồi từ Justin Sun

Ngay sau khi bài báo của The Verge được đăng, Justin Sun, người sáng lập TRON, đã đăng phản hồi chính thức trên Twitter. Sun tuyên bố bài báo toàn bộ là thông tin giả mạo và cáo buộc không đúng sự thật nhằm vào anh và tổ chức của mình, đồng thời đe dọa hành động pháp lý chống lại trang báo vì tội phỉ báng.

Động thái của Sun tương tự như Binance, nền tảng đã từng khởi kiện tạp chí Forbes vào năm 2020 vì đăng thông tin tiêu cực về sàn. Tuy nhiên, vào năm 2022, Binance lại thông báo đầu tư 200 triệu USD vào Forbes và trở thành chủ sở hữu chính của tạp chí.

Justin Sun cũng tỏ ý định sẽ mua câu lạc bộ Chelsea thay vì mua The Verge, nhấn mạnh đến việc Binance mới từ chối thương vụ mua lại đội bóng Anh.

Giá TRX từ khi bài báo của The Verge được đăng vào tối ngày 09/03 đến nay không có biến động đáng kể, chủ yếu vẫn đi theo giá BTC. Có vẻ như bộ phận “giao dịch nội gián” của TRON đang làm việc hiệu quả, duy trì giá TRX theo ý muốn của Justin Sun.

Mytour