Buzz
Ilya Lichelman, người đã nhận tội về vụ tấn công hack tỷ đô vào sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016, đang được biết đến là nhân chứng quan trọng hỗ trợ Mỹ trong việc khởi tố người đứng đầu của Bitcoin Fog, một dịch vụ rửa tiền Bitcoin.
Theo báo cáo từ Bloomberg, Ilya Lichelman trong tuần này đã xuất hiện tại một phiên toà ở Washington dưới tư cách là một nhân chứng để xét xử nhà điều hành dịch vụ trộn tiền mã hoá Bitcoin Fog.
Theo đó, Bitcoin Fog là một trong những công cụ mà hacker khét tiếng này đã sử dụng trong suốt quá trình “xoá vết” dòng tiền sau khi đánh cắp thành công 3,6 tỷ USD từ Bitfinex. Trong phiên toà, Ilya Lichelman cho biết đây cũng không hẳn là phương pháp rửa tiền chính của anh, anh đã chuyển sang các dịch vụ khác sau khi thấy chúng phù hợp hơn.
Cụ thể trong vụ Bitcoin Fog, chính quyền Mỹ đã bắt giữ và buộc tội Roman Sterlingov, một công dân mang hai quốc tịch Nga-Thụy Điển, về tội rửa tiền trong lúc điều hành dịch vụ trộn tiền vào năm 2021.
Theo thông tin từ Mytour, vào tháng 08/2023, Ilya Lichelman và vợ là Heather Morgan đã chính thức nhận tội về các tội danh liên quan đến rửa tiền và âm mưu gian lận, kết thúc một sự việc gây sốc kéo dài suốt 7 năm.
Với tội danh rửa tiền và âm mưu lừa đảo, Lichtenstein sẽ phải đối mặt với án tù có thể lên đến 20 năm. Trong khi vợ của ông, Heather Morgan, đã thừa nhận hành vi gian lận cùng chồng mình, cũng đối mặt với án tù 10 năm.
Trong thông cáo của CoinDesk, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã có quyền thu giữ hàng tỷ đô la dưới dạng tiền mã hóa từ vụ Bitfinex, đây là một tiền lệ chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ.
Mytour
