Buzz
Không có gì ngạc nhiên khi khối lượng giao dịch của các loại tiền điện tử thường tăng mạnh khi giá của chúng tăng, với các nhà đầu tư mới kéo đổ vào, tạo nên một cuồng nhiệt mua bán. Tuy nhiên, với sự tồn tại tương đối ngắn của chúng, các loại tiền điện tử đã đạt được khối lượng giao dịch mà ngay cả một tập đoàn đa quốc gia cũng phải ghen tị.
Vào cuối tháng 7 năm 2021, khi giá của một Bitcoin (BTC) đạt 40.000 USD, khối lượng giao dịch đạt 9,2 tỷ USD. Điều đó đánh dấu một sự hồi phục cả về giá cả và khối lượng. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đã giảm dần dưới mức 2 tỷ USD trong nhiều tháng, bắt đầu tăng chỉ vào cuối tháng 11 năm 2020.
Trái ngược với đó, khối lượng giao dịch của Tập đoàn General Electric (GE), được niêm yết từ năm 1962, trung bình khoảng 5,6 triệu cổ phiếu mỗi ngày, tương đương khoảng 560 triệu USD.
Những người hưởng lợi chính từ khối lượng giao dịch cao là các sàn giao dịch tiền điện tử, thu về phí giao dịch trên các giao dịch.
Nhưng ở đây có một vấn đề: Một số sàn giao dịch tiền điện tử đã làm giả số liệu khối lượng của họ để tăng khả năng nhìn thấy của doanh nghiệp và thu hút thêm khách hàng. Điều đó dễ dàng xảy ra trong thế giới giao dịch tiền điện tử toàn cầu không minh bạch.
Hiện nay, có một nỗ lực đang được triển khai để ép các sàn giao dịch báo cáo số liệu thực. Chiến dịch này được dẫn đầu bởi các phương tiện truyền thông tài chính và các trang web theo dõi tiền điện tử, ít nhất là một số trong số đó đã bị lừa bởi các số liệu giả mạo được báo cáo bởi các sàn giao dịch tiền điện tử.
- Một số sàn giao dịch tiền điện tử được cho là làm giả số liệu khối lượng bằng cách sử dụng bot để tăng số giao dịch.
- Mục đích là để nâng cao hình ảnh của sàn giao dịch và thu hút nhà đầu tư mới.
- Các trang web theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử đang cố gắng chặn đứng vấn đề này.
Làm thế nào các trang web tiền điện tử có thể làm giả khối lượng
Coindesk đưa tin rằng một sinh viên năm hai tại Đại học Nguồn Nhân Lực Moscow đã thành lập một công ty giúp các sàn giao dịch tiền điện tử vô danh làm giả khối lượng giao dịch lớn. Anh ta đã đạt được điều này bằng cách thiết lập nhiều tài khoản trên một sàn giao dịch và sử dụng bot để giao dịch liên tục giữa các tài khoản.
Mục tiêu là làm giả đủ khối lượng giao dịch để đưa các sàn giao dịch vào danh sách được theo dõi bởi trang web CoinMarketCap rộng rãi, từ đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiền điện tử thực sự.
Báo cáo của Coindesk, vào tháng 7 năm 2019, cho biết rằng doanh nghiệp của cậu bé Nga chỉ là một trong số nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới giúp các sàn giao dịch mới nổi 'lừa tới khi thành công.'
Các Động cơ Giao dịch
Báo cáo từ Bloomberg chỉ ra những bất thường trong khối lượng giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử Bitforex đặt tại Singapore. Sàn giao dịch có chương trình động viên liên quan đến phí giao dịch được thu bởi sàn giao dịch từ người dùng.
Chương trình khai thác giao dịch cung cấp cho người dùng 1,20 USD trong token số cho mỗi 1 USD họ chi trong phí giao dịch. Nhiều người dùng có nhiều tài khoản trên nền tảng này và sử dụng bot để tăng khối lượng giao dịch giữa các tài khoản của họ và kiếm được nhiều token.
Giao dịch sẽ sinh lời nếu số lượng token phân phối tăng giá trị.
Các giao dịch như vậy được biết đến là giao dịch rửa và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra vào các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến thực tiễn này.
Một tín hiệu đỏ khác đối với Bloomberg là sự thiếu mối tương quan giữa số lượng lượt truy cập vào trang web và khối lượng giao dịch.
Các sàn giao dịch tiền điện tử với ít lượt truy cập vào trang web lại báo cáo khối lượng giao dịch lên đến hàng tỷ đô la. Theo Bloomberg, 40% giao dịch tại 30 sàn giao dịch hàng đầu được xếp hạng bởi Coin Market Cap đến từ tám địa điểm có tỷ lệ khối lượng/giờ thăm cao nhất.
Tại sao Khối lượng Giao dịch Quan trọng
Khối lượng giao dịch lớn tại các sàn giao dịch tiền điện tử phục vụ hai mục đích.
Đầu tiên, chúng giúp tránh các biến động giá mạnh trong giá của một loại tiền điện tử sau khi có giao dịch bán đáng kể. Đây là lợi ích của tính thanh khoản, một yếu tố được đánh giá cao bởi hầu hết các nhà đầu tư.
Thứ hai, chúng là những minh chứng cho sự đáng tin cậy của một nền tảng tiền điện tử và là các chỉ số cho sự tin tưởng của người dùng trong một ngành công nghiệp mới nổi đã thu hút sự chú ý chính trị về sau những vụ bê bối và lừa đảo.
Khối lượng giao dịch cũng là các chỉ số quan trọng cho sự biến động giá: một sự tăng trong khối lượng giao dịch thường được coi là một dấu hiệu tiên phong cho một động thái giá lớn.
Vấn đề Đang Diễn Ra
Đây không phải là lần đầu tiên các sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc làm giả các con số khối lượng giao dịch. Trong một bài đăng năm 2018, nhà giao dịch và nhà đầu tư Sylvain Ribes phát hiện rằng OKEx, một sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc và có một trong những khối lượng giao dịch lớn nhất, có sự trượt giá rất lớn khi có giao dịch bán tiền điện tử trị giá 50.000 USD. Kết quả tương tự khi số tiền giao dịch được điều chỉnh xuống còn 20.000 USD. Ribes kết luận rằng khoảng 93% khối lượng giao dịch của OKEx là giả mạo.
Các thử nghiệm tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác cũng cho thấy những điểm dữ liệu tương tự. Tại Huobi, một sàn giao dịch lớn khác có trụ sở tại Trung Quốc, anh ấy ước tính rằng 81,2% khối lượng giao dịch là giả mạo. HitBTC và Binance, một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất, cũng cho thấy một lượng trượt giá tương tự lớn.
Đầu tư vào tiền điện tử và các đợt phát hành tiền xu ban đầu ('ICO') rất rủi ro và có tính đầu cơ cao, và bài viết này không phải là một đề xuất từ Mytour hoặc tác giả để đầu tư vào tiền điện tử hoặc các ICO khác. Vì mỗi tình huống cá nhân là độc đáo, luôn nên tham vấn với một chuyên gia đủ năng lực trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Mytour không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về độ chính xác hoặc tính kịp thời của thông tin chứa trong bài viết này.
