Buzz
Kraken là gì?
Kraken là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, nơi các thành viên thị trường có thể giao dịch các loại tiền điện tử khác nhau bằng tiền tệ fiat. Đến tháng 6 năm 2024, Kraken đứng thứ sáu về giao dịch tiền mặt theo CoinMarketCap và thứ năm về giao dịch phái sinh. Sàn này có khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày khoảng 281 triệu đô la.
Các loại tiền điện tử có sẵn trên Kraken bao gồm bitcoin (BTC), ether (ETH), và các token khác đang được cộng đồng quan tâm như EOS (EOS), solana (SOL), và các token phi thay thế (NFTs). Ngoài ra, nền tảng giao dịch của Kraken cũng cho phép giao dịch phái sinh và hợp đồng tương lai của tiền điện tử.
Những điều quan trọng cần lưu ý
- Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn và lâu đời nhất tại Mỹ và toàn cầu.
- Kraken cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ, là một điểm đến đa dịch vụ cho giao dịch tiền mặt, giao dịch đòn bẩy, giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch ngoài quầy, staking, hợp đồng vĩnh viễn và có một thị trường NFT.
- Tương tự như các sàn giao dịch tiền điện tử khác, Kraken đã gặp khó khăn trong việc tuân thủ các luật pháp và quy định.
Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Mỹ đã kiện Kraken ra tòa, buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ này đã pha trộn tiền của khách hàng và công ty và hoạt động một sàn giao dịch chứng khoán, cơ quan thanh toán, và nhà môi giới chưa đăng ký. Kraken đã nộp đơn yêu cầu miễn tội vào tháng 2 năm 2024.
Lịch sử của Kraken
Kraken được thành lập vào năm 2011 và chính thức ra mắt hoạt động giao dịch vào năm 2013, dưới sở hữu của Payward Inc. CEO hiện tại là David Ripley, người thay thế đồng sáng lập Jesse Powell vào năm 2022. Sàn giao dịch nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền giữa ví điện tử và tài khoản ngân hàng liên kết để nhà đầu tư có thể giao dịch tiền điện tử một cách hiệu quả.
Thị trường ban đầu của Kraken
Trước khi trở thành một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, Kraken chủ yếu phục vụ khách hàng châu Âu thông qua mối hợp tác với ngân hàng Fidor có trụ sở tại Đức và mới bắt đầu hoạt động tại Nhật Bản. Ngoài ra, nó cũng cố gắng giúp các chủ nợ của sàn giao dịch Mt. Gox đã ngừng hoạt động tìm lại bitcoin của họ.
Vào năm 2016, Kraken công bố tiến bộ đáng kể trong các điều tra này và chấp nhận nhiều yêu cầu từ hàng ngàn chủ nợ của Mt. Gox.
Vào năm 2014, khi các loại tiền ảo trở nên phổ biến hơn, Kraken và sàn giao dịch Coinbase được chọn để cung cấp dữ liệu thị trường BTC cho các chỉ số giá Bitcoin trên terminal Bloomberg. Việc tích hợp với một nhà cung cấp dữ liệu thị trường hàng đầu đã giúp Kraken trở nên phổ biến trong cộng đồng tài chính. Khách hàng Bloomberg có thể truy cập giá cả, biểu đồ, tin tức và bài đăng trên mạng xã hội về tiền điện tử thông qua dịch vụ Bloomberg lần đầu tiên.
Mở rộng Dịch vụ
Ngay sau đó, Kraken hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ biểu đồ thị trường tài chính TradingView. Sàn giao dịch đã tiếp tục thêm nhiều loại tiền điện tử khác vào nền tảng giao dịch của mình và cho phép các khoản tài trợ được ghi nhận bằng nhiều loại tiền tệ fiat khác nhau, bao gồm đô la Mỹ, đô la Canada, euro và yen Nhật Bản.
Trong năm 2015, Kraken tiếp tục phát triển nhờ việc ra mắt nhiều tính năng mới được người đầu tư bán lẻ và chuyên nghiệp yêu thích. Sàn giao dịch giới thiệu cơ chế giao dịch đòn bẩy và hồ bơi tối, cho phép đặt lệnh lớn một cách kín đáo và thực hiện chúng chống lại các đơn đặt hàng có kích cỡ tương tự để có lợi thế về giá cả.
Bắt đầu từ năm 2016, Kraken mở rộng từ thị trường spot sang các thị trường phái sinh, tương lai, thị trường chuyên biệt và các khu vực khác ngoài Hoa Kỳ. Kraken hiện hoạt động tại hơn 230 quốc gia trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ Latinh, trừ các khu vực bị cấm bởi quy định và lệnh trừng phạt. Nó đã có đăng ký và giấy phép tại Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, Ý và Abu Dhabi ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Vào tháng 4 năm 2024, Kraken mua lại Tradestation Crypto từ dịch vụ môi giới và giao dịch trực tuyến Tradestation Group, mà Monex Group Inc., một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu có trụ sở tại Nhật Bản, sở hữu toàn bộ. Theo báo cáo, việc mua lại Trade Station, một nhà chuyển tiền có giấy phép, nhằm mở rộng sự hiện diện của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ.
Kraken và Các Sàn Giao Dịch Khác
Tương tự như các đối thủ của mình như Coinbase và Binance, Kraken cung cấp giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ khách hàng 24/7, tính năng bảo mật, ví điện tử, dịch vụ lưu giữ, ứng dụng di động và nhiều sản phẩm, dịch vụ giao dịch và lựa chọn tài trợ tương tự.
Tuy nhiên, Kraken liệt kê hơn 200 loại tiền điện tử và hơn 600 cặp giao dịch tiền điện tử, một lựa chọn lớn hơn một chút so với Coinbase và nhỏ hơn rất nhiều so với Binance. Phí giao dịch trung bình của Kraken cũng cao hơn so với Coinbase và Binance.
Các thị trường giao dịch của Kraken bao gồm:
- Giao dịch Spot: Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử spot lớn nhất thế giới. Nó cung cấp một loạt các cặp giao dịch tiền điện tử cho việc mua bán thông thường, bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) và USD Coin (USDC).
- Giao dịch Đòn Bẩy: Sàn giao dịch cung cấp giao dịch đòn bẩy cho một số cặp giao dịch tiền điện tử. Người giao dịch đòn bẩy có thể vay vốn từ Kraken để giao dịch, điều này có thể gia tăng lợi nhuận hoặc thiệt hại của họ.
- Giao dịch Hợp Đồng Tương Lai: Kraken cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai để dự đoán giá của một số cặp tiền điện tử trong tương lai.
- Giao dịch Ngoại OTC: Sàn giao dịch cung cấp giao dịch OTC cho các giao dịch tiền điện tử lớn cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có tài sản ròng cao.
- Staking: Kraken cung cấp dịch vụ staking cho một số loại tiền điện tử, cho phép người dùng kiếm được phần thưởng bằng cách giữ token của họ.
- Thị trường NFT: Nó cũng cung cấp thị trường NFT nơi người dùng có thể mua bán và tạo tài sản kỹ thuật số được mã hóa, như tranh ảnh và sưu tập.
- Giao diện Lập Trình Ứng Dụng (API): Kraken cung cấp API cho phép các nhà phát triển tích hợp các dịch vụ của Kraken vào ứng dụng giao dịch của họ.
Những Điều Lo Ngại Về Kraken
Kraken đã phải đối mặt với sự giám sát vì không đáp ứng đủ các quy định chính phủ và gặp phải các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nó.
Tiểu bang New York
Vào tháng 8 năm 2015, Kraken rút lui khỏi thị trường New York để đáp ứng với việc tiểu bang này đưa ra BitLicense, một khung pháp lý cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Công ty đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ BitLicense, cho rằng nó là 'cái gì đó rất tồi tệ' và quá nặng nề.
BitLicense là giấy phép kinh doanh do Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) cấp cho các công ty tham gia hoạt động kinh doanh tiền điện tử tại New York. Các quy định BitLicense yêu cầu các ứng viên cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm tình hình tài chính, các biện pháp quản lý rủi ro và thủ tục tuân thủ. NYDFS cũng tiến hành kiểm tra nền tảng rộng rãi đối với tất cả các ứng viên trước khi cấp BitLicense.
Một khi một công ty được cấp phép BitLicense, nó sẽ phải tuân thủ sự giám sát pháp lý liên tục từ NYDFS. NYDFS có thể tiến hành kiểm tra định kỳ đối với các nhà cung cấp BitLicense để đảm bảo họ tuân thủ tất cả các luật pháp áp dụng. NYDFS cũng có thể ra lệnh thi hành pháp luật đối với các nhà cung cấp BitLicense vi phạm các quy định BitLicense.
Vào tháng 9 năm 2018, Văn phòng Công tố viên Tổng lãnh sự New York (NYAG) đã phát hành báo cáo về 'sự chính trực' của các sàn giao dịch tiền điện tử, đưa ra lo ngại về các thực tiễn của Kraken. Báo cáo cho rằng Kraken và các sàn giao dịch tiền điện tử khác đã không thực hiện đầy đủ xác minh danh tính khách hàng, ngăn chặn gian lận thị trường và bảo vệ chống rửa tiền một cách hiệu quả. Do đó, NYAG đã chuyển các sàn giao dịch này cho một cơ quan tiểu bang khác, NYDFS, để điều tra vi phạm tiềm ẩn của luật pháp tiểu bang.
Kraken từ chối hợp tác với yêu cầu điều tra sự thật của báo cáo trước khi nó được công bố. Sau khi báo cáo được công bố, Giám đốc điều hành Jesse Powell của Kraken phủ nhận các cáo buộc, chỉ trích NYAG vì không công bằng khi nhắm đến ngành công nghiệp tiền điện tử, và ví von tiểu bang New York như một 'người yêu cũ bạo hành, kiểm soát'.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài
Vào tháng 11 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo đạt thỏa thuận với Kraken về cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran.
OFAC cáo buộc rằng Kraken đã xử lý hơn 826 giao dịch, tổng cộng khoảng 1,68 triệu USD, cho các cá nhân có vẻ như đặt ở Iran từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019. Các giao dịch cáo buộc đã vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và các lệnh trừng phạt của Mỹ cấm các công ty Mỹ kinh doanh với các thực thể Iran.
Kraken phủ nhận các cáo buộc nhưng đồng ý giải quyết với OFAC với số tiền 362.158,70 USD. Công ty cũng đồng ý đầu tư thêm 100.000 USD vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ lệnh trừng phạt.
Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ
Vào tháng 2 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ (SEC) buộc tội Kraken vì không đăng ký chương trình staking dưới dạng dịch vụ chứng khoán crypto của mình.
SEC cáo buộc rằng chương trình staking của Kraken cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận đổi lại cho token của họ và rằng các lợi nhuận này tương tự như cổ tức được trả bởi chứng khoán truyền thống. Do đó, SEC lập luận rằng chương trình staking của Kraken là một chứng khoán chưa đăng ký và rằng công ty nên phải nộp đơn đăng ký với SEC.
Kraken phủ nhận các cáo buộc của SEC nhưng đồng ý giải quyết với SEC với số tiền 30 triệu USD. Công ty cũng đồng ý ngừng cung cấp dịch vụ staking cho tài sản crypto.
SEC kiện Kraken lần thứ hai vào tháng 11 năm 2023 vì cáo buộc hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, môi giới, đại lý và cơ quan thanh toán chưa đăng ký. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm mà SEC đã có hành động chống lại Kraken.
Vụ kiện của SEC vào tháng 11 năm 2023 tương tự như vụ kiện trước đó, nhưng cũng cáo buộc rằng Kraken đã không đăng ký nền tảng giao dịch chợ trường của mình như một sàn giao dịch. SEC lập luận rằng thị trường chợ của Kraken là nơi mà các nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán và rằng Kraken nên đã đăng ký với SEC như một sàn giao dịch.
Kraken lại một lần nữa phủ nhận các cáo buộc của SEC, lập luận rằng nền tảng giao dịch chợ của họ không phải là một sàn giao dịch và rằng họ sẽ 'quyết liệt bảo vệ' mình tại tòa. Vào tháng 2 năm 2024, sàn giao dịch đã nộp đơn để yêu cầu giải quyết vụ kiện.
Kraken hoạt động tại Mỹ?
Kraken có sẵn cho các nhà giao dịch tại Mỹ, nhưng có các hạn chế đối với một số hoạt động mà có thể được phép ở các quốc gia khác.
Kraken an toàn hơn Coinbase?
Mỗi sàn giao dịch đều được SEC quản lý và tuân thủ các quy định hiện hành. Các sàn giao dịch tiền điện tử là mục tiêu chính của hacker và kẻ trộm, vì vậy dù sàn giao dịch có làm gì đi nữa, tiền điện tử của bạn không bao giờ an toàn 100%.
Kraken an toàn để mua tiền điện tử?
Kraken là một sàn giao dịch được quy định tại Mỹ và các quốc gia khác, vì vậy việc mua tiền điện tử bằng dịch vụ của nó an toàn hơn so với các sàn giao dịch không được quy định. Tuy nhiên, không có dịch vụ tiền điện tử nào an toàn 100%.
Kết luận
Kraken, mặc dù đối mặt với những thách thức liên quan đến tính không dự đoán và rủi ro của tiền điện tử, vẫn là một nền tảng giao dịch tiền tệ ảo phổ biến. Nó cung cấp giao dịch chợ, tương lai, ký quỹ, vĩnh viễn, và đối với bàn, cùng với các giao dịch phi tương đồng và đặt cược (ở một số khu vực nhất định).
Những nhận xét, quan điểm và phân tích được thể hiện trên Mytour chỉ mang tính chất tham khảo. Đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và bảo hành của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Đến ngày viết bài này, tác giả không sở hữu tiền điện tử.
