Buzz
Một công dân Việt Nam đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố về tội phạm lừa đảo 2,6 triệu USD sau khi rút vốn khỏi một dự án NFT.
Theo thông cáo báo chí được công bố vào sáng 01/07, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc tội Le Anh Tuấn, 26 tuổi, người mang quốc tịch Việt Nam.
Ông Le Anh Tuấn bị cáo buộc lừa đảo 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư dự án NFT có tên Baller Ape Club, với mô hình sao chép từ Bored Ape Yacht Club (BAYC). Sau khi triển khai dự án và bán NFT trên nền tảng blockchain Solana, thu về khoản tiền 2,6 triệu USD, ông này đã đột ngột xóa trang web dự án và bỏ trốn với số tiền.
Sau khi thực hiện “rút vốn”, Tuan và các đồng phạm đã chuyển số tiền sang nhiều blockchain khác nhau để xóa bỏ dấu vết.
Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo rằng nếu bị buộc tội và bị tất cả các cáo trạng, Le Anh Tuấn có thể đối mặt với án tù 40 năm. Vụ án đang được xử lý tại Tòa án Quận trung tâm California.
Cơ quan chức năng cũng thông báo rằng đây là vụ án lừa đảo NFT có giá trị lớn nhất từng xảy ra tại Mỹ. Tuyên bố không tiết lộ thêm chi tiết về hồ sơ cụ thể cũng như tình hình hiện tại của ông Le Anh Tuấn.
https://t.co/57gxzs4jwF
— db (@tier10k) June 30, 2022
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi tố 3 vụ việc lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm:
– TBIS: kế hoạch giả mạo quan chức chính phủ Mỹ và nhân viên Apple để triển khai ICO;
– EmpiresX: sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc mở bán chứng khoán không phép và gian lận Ponzi;
– Circle Society: kế hoạch huy động vốn để thành lập quỹ đầu tư tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận lên đến 600% nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng.
Tóm lại, cả 4 vụ án mà Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố gây tổn thất lên đến hơn 130 triệu USD cho các nhà đầu tư.
Bộ Tư pháp Mỹ kêu gọi nạn nhân của cả 4 âm mưu lừa đảo trên đến cơ quan chức năng để nhận sự hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.
Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng tại Mỹ đã tăng cường xử lý các vụ việc liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm cả việc bắt giữ 2 cá nhân liên quan đến vụ tấn công vào sàn giao dịch Bitfinex, thu hồi được 3,6 tỷ USD Bitcoin; đưa ra cáo trạng về giao dịch nội gián với cựu nhân viên của sàn NFT OpenSea và đưa nhà sáng lập OneCoin vào danh sách truy nã của Cục điều tra Liên bang.
Mytour
