Một người đàn ông gửi 2,1 tỷ đồng vào tài khoản, chỉ trong ít phút sau còn lại 63.000 đồng: Cảnh sát triển khai cuộc truy quét đường dây 'trộm tiền' với 100 đối tượng

Ngay khi chuyển tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của mình, một người đàn ông Trung Quốc sửng sốt khi phát hiện số tiền 2,1 tỷ đồng 'bay mất' mà không rõ nguyên nhân.

Anh Lý, quê ở Giang Tô, Trung Quốc, là một nhà kinh doanh nhỏ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Dù còn trẻ nhưng với sự nhanh nhạy và mối quan hệ tốt với các nhà thầu, chỉ sau 2 năm kinh doanh, anh đã có được số tiền 640.000 NDT (tương đương 2,1 tỷ đồng). Ban đầu, anh dự định gửi vào sổ tiết kiệm truyền thống. Tuy nhiên, anh nghe nói việc gửi tiết kiệm online không tốn nhiều thời gian và lại được hưởng lãi suất cao hơn.

640.000 NDT biến mất chỉ trong vòng 1 tiếng

Lúc 9 giờ sáng ngày 28/10/2015, anh Lý quyết định đến ngân hàng để chuyển 640.000 NDT vào tài khoản nhằm gửi tiết kiệm online. Thủ tục chuyển tiền mặt vào tài khoản khá đơn giản nên anh chỉ mất khoảng 30 phút. Tại đây, nhân viên ngân hàng đề xuất giúp anh thực hiện gửi tiết kiệm online nhưng anh từ chối vì vội phải nghe cuộc gọi của khách hàng.

Về nhà vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, anh Lý bất ngờ nhận được tin nhắn về thay đổi số dư tài khoản. Mở điện thoại ra kiểm tra, anh thấy ngân hàng thông báo tài khoản bị trừ 199.800 NDT. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ sau 3 phút, số tiền trong tài khoản của anh tiếp tục 'biến mất' thêm 430.000 NDT.

Sau sự cố này, anh hoảng sợ nên liền gọi tổng đài và yêu cầu đóng băng tài khoản. Trong lúc hoảng loạn, anh Lý gọi nhầm cho văn phòng ngân hàng. Không có quyền khóa thẻ, nhân viên chỉ hướng dẫn anh đến trụ sở để giải quyết.

Trong khoảng 15 phút di chuyển đến ngân hàng, anh nhận được 3 tin nhắn thông báo tài khoản bị trừ tiền. Vì vậy, số tiền 640.000 NDT của anh chỉ còn lại 19 NDT (63.000 đồng) trong thẻ.

Ngay khi đến ngân hàng, anh yêu cầu đóng băng tài khoản và trình bày vụ việc. Nhân viên hỗ trợ anh kiểm tra số tiền gửi nhưng không phát hiện gì lạ.

Bị lộ thông tin tài khoản ngân hàng

Muốn biết vì sao tiền bị mất, sau khi rời khỏi ngân hàng, anh Lý đã đến đồn cảnh sát để kể lại. Cảnh sát nghi ngờ anh đã để lộ thông tin cá nhân cho kẻ gian.

Khi cảnh sát nghi ngờ, anh Lý khẳng định luôn giữ thẻ bên mình và chưa từng mất. Cảnh sát yêu cầu anh về và hẹn thời gian điều tra.

Sau 1 tháng điều tra, vào tháng 12/1015, cảnh sát thông báo với anh Lý rằng đã tìm ra nguyên nhân. Không phải do ngân hàng mà là do thông tin cá nhân của anh bị đánh cắp khi thanh toán tại máy POS ở Thâm Quyến.

Dựa vào dấu vết, cảnh sát đã tới cửa hàng này để điều tra. Chủ cửa hàng tiết lộ họ đã mua máy thanh toán từ một người đàn ông tên Tấn với giá rẻ hơn thị trường.

Theo điều tra, Tấn, một người có trình độ vấn thấp nhưng giỏi về máy tính, đã sử dụng kỹ thuật này để đánh cắp thông tin và trộm tiền trong thẻ ngân hàng.

Theo lời khai, Tấn thường mua máy POS, sau đó chỉnh sửa và kết nối với thiết bị ghi thông tin. Sau khi cải tiến, anh bán lại với giá thấp hơn thị trường. Khi khách hàng quẹt thẻ, thông tin bị đánh cắp và đồng bọn của Tấn sử dụng để lấy tiền.

Trong phiên tòa, Tấn thú nhận băng nhóm của mình có hơn 100 người cộng tác. Cảnh sát yêu cầu Tấn bồi thường số tiền đánh cắp cho anh Lý.

Theo Toutiao