Buzz
Sau khi thành công trong việc huy động vốn, Lê Anh Tuấn và đồng phạm đã đóng website, lạm dụng vốn đầu tư và rửa tiền qua các giao dịch tiền mã hóa.
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, họ vừa buộc tội 6 cá nhân về hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, gây thiệt hại hơn 100 triệu USD.
Cụ thể, 6 cá nhân này bị cáo buộc hình sự trong 4 vụ án riêng biệt. Một trong bốn vụ án được cho là vụ lừa đảo NFT lớn nhất từ trước đến nay.
Lưu ý rằng, vụ việc này liên quan đến một người tên là Lê Anh Tuấn (26 tuổi), có quốc tịch Việt Nam.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Lê Anh Tuấn bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền quốc tế. Các cáo buộc này liên quan đến bộ sưu tập NFT có tên Baller Ape.
Cáo trạng chỉ ra rằng, Lê Anh Tuấn liên quan trực tiếp đến Baller Ape Club. Đây là một dự án tạo và bán các NFT nhân vật hoạt hình để rao bán cho các nhà đầu tư. Lê Anh Tuấn và đồng bọn sau đó đã xóa trang web và lấy trộm số tiền huy động được.
Dựa trên dấu vết trên chuỗi khối, Bộ Tư pháp Mỹ nhận thấy Lê Anh Tuấn và đồng phạm đã rửa tiền bằng cách chuyển sang một loại tiền mã hóa khác, sau đó đưa qua nhiều chuỗi khối và sử dụng các phương thức hoán đổi phi tập trung để che giấu.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Lê Anh Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư. Nếu bị tuyên bố có tội, họ sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.
'Bộ Tư pháp Mỹ và các đối tác đang sử dụng mọi công cụ có sẵn để bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi gian lận, thao túng. Những cáo trạng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc truy tố các cá nhân liên quan đến gian lận tiền điện tử', ông Kenneth A. Polite - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhận xét về vụ việc.
Trợ lý Giám đốc Luis Quesada thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI cho biết: 'Khi thị trường tiền điện tử phát triển và mang lại cơ hội mới cho người dùng, bọn tội phạm cũng tìm cách khai thác chúng'.
'FBI cùng các đối tác sẽ tiếp tục điều tra và đưa những tên tội phạm ra trước công lý', ông Luis Quesada chia sẻ.
