Buzz
Chính phủ Hoa Kỳ đã thành công trong việc bắt giữ người đứng sau mạng lưới phân phối ma túy qua các trang mạng ngầm như 'Silk Road' và sử dụng Bitcoin để thanh toán.
Mỹ cáo buộc người lãnh đạo của một đường dây buôn bán chất cấm qua internet sử dụng tiền điện tửTheo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Banmeet Singh, một cá nhân 40 tuổi từ Haldwani (Ấn Độ), đã thừa nhận tội điều hành một mạng lưới phân phối hàng trăm kg ma túy bất hợp pháp cũng như hàng chục ngàn loại thuốc cấm khác trị giá hàng triệu đô la.
Cơ quan DEA của Mỹ (DEA) cho biết sự kiện này liên quan đến việc thu giữ tài chính tiền mã hóa trị giá 150 triệu USD, được xem là vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử của DEA.
Văn bản từ Tòa án Hoa Kỳ tiết lộ hoạt động không đúng pháp của Singh từ giữa năm 2012 đến tháng 07/2017, đã sử dụng nhiều nền tảng dark web khác nhau như Silk Road, Alpha Bay, Hansa và nhiều trang khác để quảng cáo bán hàng loạt các chất cấm như fentanyl, thuốc lắc, Xanax, Ketamine...
Khách hàng sẽ đặt mua hàng cấm thông qua các trang web được điều hành bởi Singh và thanh toán trực tuyến bằng tiền mã hóa. Sau đó, Singh sẽ chuyển thông tin đặt hàng tới cho các đơn vị phân phối phía dưới để vận chuyển các loại thuốc này.
Singh sở hữu ít nhất 8 đơn vị phân phối hoạt động rộng khắp trên nhiều tiểu bang khác nhau tại Hoa Kỳ, bao gồm Ohio, Dakota, Florida, Maryland, New York và Washington. Các đơn vị phân phối của Singh còn phụ trách nhận các lô hàng thuốc cấm từ nước ngoài, đóng gói và phân phối chúng trên toàn bộ 50 bang cũng như các điểm đến quốc tế như Anh, Canada, Ireland, Scotland...
Singh bị bắt tại London (Anh Quốc) vào tháng 04/2019. Các cơ quan như Tội phạm Vương quốc Anh (NCA), Dịch vụ Công tố Hoàng gia (CPS) và Cơ quan Trung ương (UKCA) đã hỗ trợ đáng kể trong việc bắt giữ và dẫn độ Singh về Mỹ vào năm 2023 để chờ xét xử.
Đến ngày 26/01/2024 vừa qua, Banmeet Singh đã chính thức thừa nhận tội âm mưu phân phối các chất cấm, âm mưu rửa tiền và sẽ giao nộp lại 150 triệu USD tiền mã hóa.
Silk Road có thể được xem như một trong những 'vết nhơ' không thể xóa đi, đánh dấu ứng dụng đầu tiên của Bitcoin, nhưng lại liên quan đến nhiều vấn đề tiêu cực.
Trong suốt 30 tháng tồn tại, Silk Road đã giao dịch 9,9 triệu BTC (tương đương 500 tỷ USD) trước khi bị FBI 'sờ gáy'. Vụ việc Silk Road vẫn còn gây ám ảnh đến ngày nay, khi Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu gần 1 tỷ USD tiền BTC từ ví Bitcoin lớn thứ 4 thế giới - với cáo buộc rằng ví này thuộc quyền sở hữu của Silk Road.
Chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ hơn 207.000 BTC là tang vật thu giữ từ các hoạt động trấn áp tội phạm, trị giá gần 9 tỷ USD. Vào tháng 03/2023, chính phủ Mỹ đã tiến hành bán 9.800 BTC, thu về 261 triệu USD.
Mytour
