Nexo bị cáo buộc “làm giảm tiền từ thiện” – Sự thật ra sao?

Dự án cho vay Nexo bị một tài khoản Twitter ẩn danh cáo buộc đã “làm giảm tiền từ thiện”. Câu chuyện này đang thu hút sự chú ý rất lớn trong cộng đồng crypto. Vậy thực hư ra sao?

Vào ngày 26/06, một tài khoản Twitter ẩn danh có tên “Otter”, đã đăng tải một chuỗi tweet khẳng định đội ngũ Nexo đã đánh cắp tiền của một tổ chức từ thiện trẻ em và sử dụng vào quỹ cá nhân.

Nexo giảm tiền từ thiện?

Otter khẳng định các sáng lập viên của Nexo cùng gia đình đã lấy tiền từ một tổ chức từ thiện cho trẻ em mắc bệnh, sau đó sử dụng số tiền này cho lợi ích cá nhân, thậm chí xây dựng một “cung điện nguy nga tráng lệ” cho bản thân.

Nexo được thành lập bởi ba người Bulgaria là Kosta Kantchev, Antoni Trenchev và Georgi Shulev. Hãy xem họ đáng tin cậy như thế nào. 

1/ Kosta Kantchev là người sáng lập Credissimo trước khi bắt đầu Nexo. Hãy chú ý đến “Credissimo”, vì nó là yếu tố quan trọng trong việc đào tạo (BG Boy 1).

2/ Antoni Trenchev là cựu thành viên Quốc hội Bulgaria.

3/ Georgi Shulev là con trai của cựu Phó Thủ tướng Bulgaria Lydia Shuleva.

Điều đặc biệt là cả ba người này đều có liên quan đến “Credissimo”, tổ chức được đề cập 32 lần trong bài báo của Nexo.

Tiếp theo dưới đây là những cáo buộc của Otter:

Hãy xem lại sự kiện trong năm 2020, Bulgaria đã phát hiện một vụ bê bối lớn liên quan đến HelpKarma, một tổ chức từ thiện tập trung vào sức khỏe trẻ em. BIRD.BG phát hiện tiền quyên góp cho HelpKarma đã bị lạm dụng để mua bất động sản hoặc chi trả cho các chuyến du lịch cá nhân xa xỉ...

Vào tháng 03/2018, Kalin Kanchev, cha của Kosta Kanchev (BG Boy 1), bị loại khỏi Ban quản lý của HelpKarma. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm của ICO đầu tiên của Nexo. 

Các cuộc điều tra cho thấy HelpKarma đã thu nhận hàng triệu USD trong quỹ quyên góp và trả hoa hồng lớn cho Hội đồng quản trị (cha của BG Boy 1), Người sáng lập (anh họ của BG Boy 1) và một số người liên quan với mức lương lên đến 50.000 USD.

Điều này được xem là một vụ bê bối lớn đến mức Thứ trưởng Bộ Tài chính Bulgaria đã phải phát biểu. Ông ước tính khoảng 12,2% số tiền quyên góp đã được chi dưới dạng “tiền lương”, chỉ có 17 người trong danh sách nhân viên thực sự.

Konsta Kanchev đã lấy cắp tiền của 130.000 người dân và dùng nó để xây dựng một biệt thự lớn như một trường trung học. Số tiền lớn đã được thổi phồng thông qua các hóa đơn giả mạo và các chiêu trò kế toán.

Ngoài ra, Nexo đã thu hút vốn từ Arrington XRP Capital. Mối quan hệ giữa Arrington XRP Capital và Nexo được liên kết thông qua Natalia Karayaneva, con gái của Vetko và Marinela Arabadjievi, cả hai đều bị bắt vì tội rửa tiền và gian lận thuế. Tổ chức này đã đầu tư vào Luna Terra, Chai, và Anchor, các dự án đã gây ra biến động lớn cho thị trường.

Nexo đối mặt với những vấn đề gì?

Trong việc đáp trả các cáo buộc, Nexo đã phát hành hai văn bản trên trang web của mình. Đầu tiên là một thư yêu cầu dừng và hủy bỏ các cáo buộc đối với tài khoản Twitter Otter và thứ hai là một bài đăng trên blog để chỉ ra những tuyên bố sai lệch của Otter.

Trong thông báo yêu cầu hủy bỏ cáo buộc, Nexo kêu gọi người dùng tài khoản ẩn danh ngay lập tức xóa bỏ mọi bình luận, tuyên bố hoặc đánh giá phỉ báng, mất uy tín hoặc làm tổn hại đến lợi ích thương mại của họ. Họ nhấn mạnh rằng sự tôn trọng luôn được tuân thủ và họ sẵn sàng yêu cầu bồi thường nếu danh tiếng của họ bị tổn thương.

Trong bài đăng trên blog, Nexo phản đối việc một số tài khoản Twitter ẩn danh đưa ra thông tin sai lệch và phỉ báng để hạ thấp danh tiếng của họ. Họ cho rằng các cáo buộc này hoàn toàn không có căn cứ và không có bằng chứng từ năm 2020.

Nexo phản bác:

“Tại sao một công ty có hàng trăm triệu doanh thu và quản lý hàng tỷ tài sản, được Fidelity, Mastercard và hàng chục cơ quan quản lý kiểm tra lại phải dùng đến hành vi trộm cắp vặt, chứ đừng nói đến việc ăn chặn từ những đứa trẻ đang khó khăn?”

Nexo tiết lộ 2 phương thức phổ biến mà những kẻ phạm tội thường sử dụng để tấn công các tổ chức nổi tiếng để thu hút sự chú ý của công chúng.

1/ Tận dụng uy tín của Nexo để làm sáng tỏ danh tiếng và thu hút một lượng lớn người theo dõi.

2/ Tạo ra lợi nhuận từ số lượng người theo dõi này. Otter hiện đang bán tài khoản Twitter của mình.

Nền tảng cho vay crypto khẳng định rằng họ không có liên quan gì đến tổ chức từ thiện đó và chưa bao giờ tham gia hoạt động hoặc quản lý cùng. Nexo cũng cảnh báo người dùng cần cẩn trọng trước những sự thao túng trắng trợn và cáo buộc sai lệch.

Sử dụng pháp luật hiện có, Nexo đang hợp tác với các tư vấn pháp lý tại Mỹ và Anh để chuẩn bị khởi kiện và đòi bồi thường. Bên bị kiện sẽ phải chịu toàn bộ chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư) cho Nexo trong quá trình tố tụng.

Tình hình này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên các nền tảng cho vay. Kể từ khi thị trường 'lâm bệnh' từ giữa tháng 6, vấn đề về thanh khoản đã đổ bóng một bức màn u ám lên nhiều tổ chức lớn. Celsius, Babel Finance đã tạm ngừng nạp, rút và giao dịch trên nền tảng của họ, và họ đã thuê luật sư để chuẩn bị cho tình trạng phá sản. Quỹ đầu tư lâu năm Three Arrows Capital (3AC) cũng đang đối diện với một làn sóng bán thanh lý hàng loạt, và họ tuyên bố sẵn sàng bán tài sản của mình. BlockFi đang thanh lý các tài sản thế chấp từ 3AC, trong khi mới đây họ cũng vay mượn 250 triệu USDC từ FTX. Và vẫn còn nhiều cái tên khác vẫn đang đối mặt với những khó khăn và chưa tìm ra 'con đường an toàn' cho mình.

Mytour